¿Cuáles son los métodos comunes de fraude en las exportaciones?

1. Colusión de derechos de gestión de exportaciones. Empresas que obtienen ilegalmente documentos de exportación y actúan como agentes de exportación. En este vínculo, los delincuentes suelen tomar la iniciativa de encontrar empresas de comercio exterior relevantes, utilizar "sobornos" como cebo, ofrecer diversas condiciones, organizar "fuentes de bienes" nacionales en su nombre, encontrar agentes de clientes extranjeros y actuar como agentes de aduanas de exportación. declaraciones, etc

2. Colusión en la producción ilegal. Las empresas de ventas obtienen ilegalmente facturas especiales con IVA emitidas falsamente. En este proceso, los delincuentes suelen viajar a varias provincias y ciudades del país y obtener facturas con IVA falsas emitidas por estas empresas sin escrúpulos mediante sobornos al personal de la empresa y precios de facturación "preferenciales" (generalmente calculados en proporción al importe de la factura).

3. Connivencia con empresarios sin escrúpulos. Remesas ilegales con empresas de comercio exterior para obtener beneficios ilegales. En este proceso, los elementos ilegales suelen confabularse con empresarios sin escrúpulos nacionales y extranjeros, pedir prestado divisas a empresas nacionales y extranjeras con el argumento de que la inversión nacional requiere RMB y transferir ilegalmente divisas a empresas de comercio exterior, a veces los elementos ilegales utilizan diversos medios para hacerlo; retirar divisas del interior de nuestro país es remitirlas ilegalmente a bancos extranjeros y luego realizar transacciones ilegales de transferencia de divisas con empresas nacionales de comercio exterior en nombre de empresarios extranjeros.

4. Soborno o engaño. Obtener ilegalmente formularios de declaración de mercancías de exportación sellados con sellos de inspección aduanera.

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