¿Cuáles son las empresas cotizadas sospechosas de fraude?
2011: Ruijin Mining (0246.HK), una empresa de Mongolia Interior, fue suspendida de sus operaciones el 27 de mayo. Según se informa, la empresa presentó cuentas contables muy diferentes ante las bolsas de valores y las autoridades gubernamentales chinas. Se ha suspendido la negociación de las acciones de la empresa.
El regulador de valores de Hong Kong intentó congelar China Forestry (0930. Hong Kong), que estaba bajo investigación por irregularidades contables, según un documento judicial publicado en febrero de 2011. Según documentos judiciales obtenidos por Reuters, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha solicitado al Tribunal Superior congelar los activos de Li por valor de 398 millones de dólares de Hong Kong. Después de que la firma de contabilidad KPMG descubriera que China Forestry podría haber violado las regulaciones en el año fiscal 2010, las acciones de la compañía fueron suspendidas de cotización el 26 de octubre.
2010-Compañía Textil China Hongliang Internacional 0946. HK cotizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong en junio de 2009 y su cotización fue suspendida sólo tres meses después. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong acusó su prospecto de "exagerar significativamente" su posición financiera. La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong congeló activos equivalentes a la cantidad recaudada por la IPO de Hongliang International. Los activos de los inversores aún no han sido devueltos y las partes relevantes todavía están discutiendo en los tribunales sobre cómo la Comisión Reguladora de Valores de China puede recuperar los fondos.
2010: La Bolsa de Shenzhen reprendió a Groenlandia (002200. SZ: Mercado) y a su administración por inflar seriamente las ganancias en 2009 y 2010.
De 2010 a mayo, Huang Guangyu fue declarado culpable de soborno, uso de información privilegiada y comercio ilegal y sentenciado a 14 años de prisión. Huang Guangyu es el fundador de Gome y ha ocupado varias veces el primer puesto en la lista de los más ricos de China.
Un día como hoy de 2006, el fabricante chino de electrodomésticos Guangdong Kelon Electric y varios ex ejecutivos fueron castigados por fraude contable y otras infracciones. La compañía dijo que se descubrió que había declarado falsamente ingresos de 654.3802 millones de yuanes y ganancias de 654.382042 millones de yuanes entre 2002 y 2004. El ex presidente Gu fue condenado a 654.3800 años de prisión por fraude financiero y malversación de fondos públicos.
2004 - China National Aviation Oil (Singapore) Co., Ltd., que cotiza en Singapur, sufrió una enorme pérdida de 550 millones de dólares debido al comercio de derivados del petróleo, lo que conmocionó al mercado y se convirtió en el mayor escándalo corporativo de Singapur desde el colapso. del Banco Barings en 1995. Posteriormente, un tribunal de Singapur condenó a Chen Jiulin, ex director general de la Corporación Nacional de Petróleo de Aviación de China, que estuvo en el centro del escándalo, a más de cuatro años de prisión.
Un día como hoy de 2004, la Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC) acusó a Huang Hongsheng, presidente y director general de Original Digital Holdings Limited (0751). Se apropió indebidamente de más de 6 millones de dólares de la empresa. Posteriormente, Huang Hongsheng fue sentenciado a 6 años de prisión por apropiación indebida de fondos de la empresa y fraude de opciones sobre acciones. Skyworth es el tercer mayor fabricante de televisores de China.
Un día como hoy de 2003, Zhou Zhengyi, el undécimo hombre más rico de China, fue arrestado e investigado por pedir prestado 2 mil millones de yuanes al Banco de China (3988.HK) (601988). SS). Zhou Zhengyi controla dos empresas que cotizan en Hong Kong. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Chen Liangyu, exsecretario del Comité Municipal del Partido de Shanghai, y otros altos funcionarios del gobierno de Shanghai desempeñaron un papel clave para ayudar a Zhou Zhengyi a obtener la aprobación de algunos proyectos municipales importantes, todos los cuales estaban implicados en el escándalo. En 2008, un tribunal de Shanghai condenó a Yiyi Zheng a 16 años de prisión por cinco delitos, entre ellos malversación de fondos, aceptación de sobornos y falsificación de facturas del impuesto al valor agregado. El escándalo ejerció presión brevemente sobre los mercados financieros de China y desencadenó una ola de investigaciones mientras se investigaba a funcionarios del gobierno de Shanghai y prestamistas vinculados al caso de Zhou Zhengyi.
Un día como hoy de 2003, el multimillonario chino Yang Bin fue sentenciado a 18 años por delitos comerciales, incluidos fraude contractual, falsificación de instrumentos financieros, soborno y posesión y uso ilegal de tierras de cultivo. Yang Bin fue alguna vez el segundo hombre más rico de China, con una fortuna estimada en 900 millones de dólares. Eurasian Agriculture, que él fundó, dejó de cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2004.
Un día como hoy de 2002, un tribunal chino condenó a varios ex gerentes de Zhengzhou Apartments a penas de prisión y suspendió las ejecuciones por falsificar cuentas. El minorista que cotiza en Shanghai informó pérdidas por un total de más de 65.438 libras esterlinas en 2000.
2001: las autoridades reguladoras chinas descubrieron que Sanjiu Enterprise Group y sus filiales se habían apropiado indebidamente de fondos de Sanjiu Pharmaceutical, que cotizaba en la Bolsa de Valores de Shenzhen, por una escala de más de 300 millones de dólares.
2001-La Comisión Reguladora de Valores de China reveló que Xiaguang (Yinchuan) Industrial, una empresa biofarmacéutica china, anunció ganancias falsas dos veces en 1999 y 2000, con escalas de 1,78 millones de yuanes y 567 millones de yuanes respectivamente. La empresa alguna vez fue considerada una acción de primera línea. Posteriormente, el Ministerio de Finanzas de China revocó la licencia de una empresa de contabilidad por aprobar las ganancias falsas de Xia Guang.