Gree Electric Appliances 2065438+Anuncio de Junta de Accionistas del 1 de junio de 2005
La vigésima reunión de la novena junta directiva de la compañía celebrada el 6 de mayo de 2005, 5438+05, revisó y aprobó el " Sobre la Convocatoria del 2065, 438+04 Propuesta de la Asamblea General Anual de Accionistas". El aviso de convocatoria de esta junta de accionistas cumple con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el Reglamento de Juntas de Accionistas de Sociedades Cotizadas y demás documentos legales y reglamentarios pertinentes y los Estatutos Sociales. Los asuntos relevantes de esta junta de accionistas ahora se anuncian a continuación:
1 Información básica sobre la convocatoria de esta junta de accionistas:
(1) Convocante de la junta: el consejo de administración de la empresa.
(2) Hora de reunión:
1 Hora de reunión presencial: junio de 2015 (lunes) 14:35.
2. Horario de votación online: 31 de mayo de 2065438 + 1 de junio de 2065438.
Entre ellos, el horario para la votación en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen es: 9:30 ~ 10 a. m., 11:30 a 13:00 p. m., hora de inicio para la votación a través de la Bolsa de Valores de Shenzhen; Sistema de votación por Internet (315 de mayo En cualquier momento entre las 15:00 h del 15 de junio) y el final de la votación (15:00 h del 15 de junio).
(3) Ubicación de la reunión in situ: Zhuhai Gree Electric Appliances (000651) Co., Ltd., Jinji West Road, Qianshan, ciudad de Zhuhai (tome los autobuses nº 30 y 42 hasta Zhuhai Estación de autobuses eléctricos Gree).
(4) Método de votación de la asamblea:
Esta asamblea de accionistas adoptará una combinación de votación presencial y votación en línea. Si los asuntos a tratar en esta asamblea general de accionistas fueran transacciones vinculadas, los accionistas vinculados deberán abstenerse de votar. La empresa proporcionará una plataforma de votación en línea para los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el sistema de votación por Internet. Los accionistas podrán ejercer sus derechos de voto a través de los sistemas anteriores durante el horario de votación en línea.
(5) Formas de asistir a la junta:
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir entre votación presencial, votación en línea u otros métodos de votación, y no pueden votar repetidamente1. En caso de votación repetida para el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de presentación: 25 de mayo de 2065 438+05 (lunes)
(7) Personal presente:
(1) A partir de mayo de 2015 Si es accionista registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., sucursal de Shenzhen, no puede asistir por cualquier motivo al cierre del mercado el lunes 25 de mayo, podrá confiarle un poder para asistir, y el accionista El apoderado no necesita ser accionista de la empresa.
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Abogados contratados por la empresa.
La empresa emitirá un anuncio indicativo sobre la convocatoria de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2014 el 29 de mayo de 2015 a través del periódico de divulgación de información designado por la empresa y www.cninfo.com.cn Juchao Information Network.
Dos. Propuestas consideradas en esta asamblea de accionistas:
Propuesta 1, Informe de Trabajo de Directorio 2014
Propuesta 2. Informe Anual de Trabajo 2014 de la Junta de Supervisores
Propuesta 3. Informe Financiero Anual 2014
Propuesta 4. Informe Anual 2014 y su resumen.
Propuesta 5. Plan de distribución de beneficios para 2014
Según la auditoría de China Audit Asia Pacific Accounting Firm, el beneficio neto de la matriz en 2014 fue de 7.080.003.599,12 yuanes, y el no distribuido beneficio a principios de año 11.687.732.132.438+0 yuanes.
Según la resolución de la 18ª reunión del noveno consejo de administración de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2014 es: basado en el capital social total de la empresa de 3.007.865.439 acciones, distribuidas a todos los accionistas por cada 10 acciones 30,00 yuanes en efectivo (impuestos incluidos), por un total de 9.023.596.317 yuanes en efectivo distribuidos. La reserva de capital se transfirió al capital social, sobre la base del capital social total de la empresa de 3.007.865.439 acciones, y se transfirieron 65.438+00 acciones a todos los accionistas.
Propuesta 6. Propuesta de renovación de la firma de contadores
Propuesta 7. Informe especial sobre las operaciones de capital en divisas de la empresa en el año 2015.
Propuesta 8. Propuesta de Previsión de Operaciones Diarias Relacionadas en 2015
Propuesta 9.
Propuesta sobre el cambio de la junta directiva (sistema de votación acumulativa)
9.1 Elección de directores
9.1.1 Elegir a la Sra. Dong Mingzhu como directora de la décima junta directiva de la empresa.
9.1.2 El Sr. Meng Xiangkai fue elegido director de la décima junta directiva de la empresa.
9.1.3 El Sr. Ye fue elegido director de la décima junta directiva de la empresa.
9.1.4 El Sr. Huang Hui fue elegido director de la décima junta directiva de la empresa.
9.1.5 El Sr. Zhang Jun fue elegido director de la décima junta directiva de la empresa.
9.1.6 El Sr. Xu Zhifa fue elegido director de la décima junta directiva de la empresa.
9.2 Elección de directores independientes
9.2.1 El Sr. Wang Ruzhu es elegido director independiente de la décima junta directiva de la empresa.
9.2.2 Se eligió a la Sra. Yang Guo como directora independiente de la décima junta directiva de la empresa.
9.2.3 Circunstancias relevantes respecto de la elección de la señora Lu Xin como candidata a consejera independiente para el décimo consejo de administración de la sociedad.
Sujeto a la Bolsa de Valores de Shenzhen para su presentación de acuerdo con las "Medidas de presentación de directores independientes de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Solo después de que la Bolsa de Valores de Shenzhen haya revisado y no haya encontrado objeciones, se puede presentar a la junta de accionistas". para votar.
La votación de los directores independientes y de los directores no independientes deberá realizarse por separado.
10 Propuesta, Propuesta sobre la elección general del consejo de supervisión (sistema de votación acumulativa)
10.1 Elegir al Sr. Xu Chuzhen como supervisor del décimo consejo de supervisión de la empresa.
10.2 El Sr. Guo fue elegido supervisor de la décima junta de supervisores de la empresa.
Propuesta 11, Estatutos Sociales (2015)
Propuesta 12, “Reglamento de la Junta General de Accionistas” (2015).
Las propuestas anteriores fueron revisadas y aprobadas por la 18.ª reunión de la 9.ª Junta Directiva, la 14.ª reunión de la 9.ª Junta de Supervisores, la 20.ª reunión de la 9.ª Junta Directiva y la 16.ª reunión de el Consejo de Supervisión de la novena reunión respectivamente. Para obtener más información, consulte los documentos de anuncios pertinentes publicados por la empresa en "Securities Daily", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times" y "Cninfo.com.cn" (2015-004, 2012). 2015-2015-007, 2015-008, 2015-011, 2015-016). Según los estatutos de la empresa, las propuestas 5 y 11 son resoluciones especiales; la propuesta 8 es una propuesta de transacción con partes relacionadas y los accionistas relacionados deben evitar votar las propuestas 9 y 10 mediante el sistema de votación acumulativa de estos accionistas; ' reunión.
Las propuestas anteriores abordan cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa contará por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores (accionistas distintos de los accionistas que individual o colectivamente posean más del 5% de las acciones de la empresa) y divulgará los resultados.
En la reunión también se escuchará el informe anual de trabajo de 2014 de los directores independientes.
Tres. Método de inscripción para esta junta general de accionistas:
1. Inscripción de accionistas personas jurídicas. El representante legal de un accionista persona jurídica deberá poseer la tarjeta de cuenta de accionista, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante legal y su cédula de identidad para realizar los trámites de registro si se designa un apoderado; asistir deberá además estar en posesión de poder de la persona jurídica y asistir a la reunión.
2. Registro individual de accionistas. Los accionistas individuales deberán presentar su cédula de identidad, tarjeta de cuenta de accionista y certificados de participación para realizar los trámites de registro. Los representantes de los accionistas encomendados para asistir a la junta deberán poseer además la cédula de identidad del partícipe y el poder;
3. Los accionistas de otros lugares pueden registrarse por carta o fax; registrarse por fax, llame para confirmar después del fax.
4. Hora de inscripción:
Del 26 al 31 de mayo de 2015 (excepto festivos), 8:30 am ~ 11:30 am ~ 5:30 pm.
4. Lugar de registro:
Departamento de Asuntos Legales de Valores de Zhuhai Gree Electric Appliances Co., Ltd., Jinji West Road, Qianshan, ciudad de Zhuhai.