Las regulaciones estipulan que el castigo para los recaudadores de fondos ilegales es

1. ¿Cuáles son las sanciones para quienes participen en la recaudación de fondos ilegales?

1. Si una unidad inicia, dirige u organiza la realización de una recaudación ilegal de fondos, se le ordenará corregirla en un plazo determinado y se le podrá imponer una multa no inferior a 200.000. yuanes pero no más de 2 millones de yuanes, si no realiza las correcciones dentro del plazo o las circunstancias son graves, se le ordenará que detenga la producción. En caso de suspensión del negocio, la autoridad emisora ​​de la licencia original revocará la licencia. o licencia comercial e imponer una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces la cantidad de fondos recaudados. La persona a cargo directamente responsable y otro personal directamente responsable serán multados con no menos de RMB 6.543.800 pero no más de RMB 6.543.800, y se les podrá prohibir desempeñarse como directores, supervisores o altos directivos de compañías, empresas u otras organizaciones dentro de un cierto período de tiempo según la gravedad del caso.

2. Si una persona inicia, dirige u organiza la ejecución de una recaudación de fondos ilegal, se le ordenará que haga correcciones dentro de un plazo y se le podrá imponer una multa no inferior a 6,5438. millones de yuanes pero no más de 6,5438 millones de yuanes, si no realiza las correcciones dentro del plazo o las circunstancias son graves, se le impondrá una multa de 1 vez pero no más de 5 veces la cantidad recaudada. Dependiendo de la gravedad del caso, a una persona se le puede prohibir desempeñar el cargo de director, supervisor, alto directivo de una empresa o empresa, o alto directivo de otras organizaciones durante un determinado período de tiempo o de por vida.

3. Cualquiera que ayude en la recaudación ilegal de fondos deberá ser ordenado a hacer correcciones dentro de un plazo y recibir una advertencia si la persona no hace las correcciones dentro del plazo o las circunstancias son graves; será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

4. Si cualquier operador publicitario o editor publicitario infringe lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de este Reglamento y no cumple con sus obligaciones de inspección y verificación, la administración industrial y comercial le ordenará que realice las correcciones y podrá imponer una multa de no más de 50.000 yuanes.

5. Si los locales comerciales y los canales de ventas de las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias son utilizados por recaudadores de fondos ilegales para la recaudación de fondos ilegal debido a negligencia administrativa, las ganancias ilegales serán confiscadas por la administración financiera. departamento y se impondrá una multa de más de 1 vez las ganancias ilegales. Se impondrá una multa de no más de 5 veces al responsable directo y demás personal directamente responsable y una multa de no menos de 50.000. Se impondrán yuanes pero no más de 500.000 yuanes, se cancelará la calificación o se prohibirá a la persona realizar trabajos relevantes en la industria financiera dentro de un período determinado.

6. Si un recaudador de fondos ilegal utiliza locales comerciales, canales o plataformas de instituciones distintas a las especificadas en el párrafo anterior para recaudar fondos ilegalmente, los ingresos ilegales serán confiscados y se impondrá una multa no menor a Se impondrá 1 vez pero no más de 3 veces los ingresos ilegales. La persona a cargo y otro personal directamente responsable recibirán una advertencia y una multa de no menos de 20.000 RMB pero no más de 200.000 RMB.

7. Los participantes en la recaudación de fondos ilegal, es decir, las unidades y las personas que invierten en la recaudación de fondos ilegal, asumirán las pérdidas sufridas por participar en la recaudación de fondos ilegal.

Dos. Tipos de captación ilegal de fondos:

1. Absorber fondos mediante la emisión de títulos valores, tarjetas de socio o certificados de deuda.

Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.

2. Divida bienes raíces, bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus propias acciones.

El último cambio es: recaudación de fondos ilegal mediante la venta de sus acciones y promesas de posventa y arrendamiento posterior, recompras posventa, reembolsos regulares, etc.

3. Recaudación ilegal de fondos a través de organizaciones no gubernamentales.

Cambio reciente: uso de bancos para recaudar fondos.

4. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos.

Los más comunes incluyen: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos.

5. Recaudar fondos mediante la emisión o emisión encubierta de billetes de lotería;

6. Recaudación ilegal de fondos en forma de esquemas piramidales o series secretas; Desarrollo de huertos o mansiones Forma de recaudación ilegal de fondos.

Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.

8. Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para realizar actividades ilegales de recaudación de fondos, como operaciones de encomienda de inversiones y recompras de vencimientos.

9. Recaudación ilegal de fondos mediante el uso de Internet para crear fondos de inversión;

10. Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión en oro electrónico".

La recaudación ilegal de fondos, por un lado, viola los sistemas y regulaciones pertinentes de la economía social de mercado y, por otro lado, también causa una grave división de la propiedad legítima de otros. Al manejar asuntos relevantes, se pueden emitir juicios basados ​​en los hechos y consecuencias ilegales reales. Las sanciones determinadas para diferentes montos involucrados también son diferentes.

Base jurídica

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos

Artículo 9 Quien cometa el delito de absorción ilegal de depósitos públicos será condenado a pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 1.000.000 de yuanes; Quienes sean condenados a una pena de prisión de duración determinada de más de diez años también deberán pagar una multa de más de 500.000 yuanes.

Quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa de no menos de 100.000 yuanes pero no más. de 5 millones de yuanes; a quien sea condenado a una pena de prisión de no menos de siete años o a cadena perpetua también se le podrá imponer una multa de más de 100.000 yuanes o la confiscación de bienes.

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 176 Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a pena de prisión de duración determinada de no más de tres años o detención penal, y también se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, o se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si el la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será sentenciada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 192. El que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilícitamente con fines de posesión ilícita, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes. Una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es extremadamente grande o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a; prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, será penalizado; condenado a una pena de prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes.