¿Los cheques de juegos de azar en línea verificarán las tarjetas bancarias que tengan cuentas canceladas?

Los juegos de azar en línea comprobarán la tarjeta bancaria de la cuenta cancelada. De conformidad con las disposiciones legales, los bancos establecerán y mejorarán sistemas de registro de cuentas de gastos de los depositantes, establecerán archivos de gestión de cuentas de liquidación bancaria y los administrarán de acuerdo con los archivos contables. El plazo de conservación de los ficheros de gestión de cuentas de liquidación bancaria es de 10 años después de la cancelación de la cuenta de liquidación bancaria. Por lo tanto, todavía se puede encontrar información relevante sobre el flujo de efectivo dentro de 10 años para las tarjetas bancarias canceladas.

Base legal: Artículo 61 de las "Medidas para la administración de cuentas de liquidación bancaria en RMB". Los bancos designarán personal dedicado que será responsable de la revisión y gestión de la apertura, uso y cancelación de cuentas de liquidación bancaria. y revisar los materiales de solicitud de apertura de cuentas de los depositantes, y presentar rápidamente la información de la cuenta de gastos del depositante de acuerdo con las disposiciones de estas Medidas, establecer y mejorar el sistema de registro de cuentas de gastos, establecer archivos de gestión de cuentas de liquidación bancaria y gestionarlos de acuerdo con la contabilidad. archivos.

El plazo de conservación de los ficheros de gestión de cuentas bancarias de liquidación es de 10 años desde la cancelación de la cuenta bancaria de liquidación.

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