La lucha contra el blanqueo de dinero de China se basa en “una supervisión, dos medidas”.
La legislación administrativa contra el lavado de dinero de mi país comenzó en 2003. Del 5 de junio al 38 de octubre de 2003, el Banco Popular de China emitió el "Reglamento contra el lavado de dinero para instituciones financieras", las "Medidas administrativas para informar sobre transacciones de pago de fondos en RMB sospechosas y de grandes cantidades" y las "Medidas administrativas para informar sobre transacciones de pago de grandes cantidades y sospechosas" -Montos y Operaciones Sospechosas de Fondos Cambiarios por parte de Instituciones Financieras”.
Por primera vez, se ha establecido claramente un sistema de gestión administrativa contra el lavado de dinero y se ha establecido un sistema integral de gestión contra el lavado de dinero para instituciones financieras con la industria bancaria como núcleo.
Datos ampliados:
La “Ley Anti-Lavado de Dinero” regula principalmente la prevención de las actividades de blanqueo de capitales, con el objetivo de mantener el orden financiero y frenar los delitos de blanqueo de capitales y delitos conexos. En China, el sistema legal contra el lavado de dinero se puede dividir en dos aspectos: penal y administrativo. Las sanciones penales por actividades de blanqueo de dinero se basan principalmente en las disposiciones pertinentes del derecho penal, y la responsabilidad penal de los delincuentes de blanqueo de dinero se investiga mediante procedimientos penales.
La base para prevenir y monitorear las actividades de lavado de dinero es la identificación de clientes, las transacciones de gran valor y los sistemas de registro e informe de transacciones sospechosas, cuyos objetivos se logran mediante el monitoreo de los fondos contra el lavado de dinero. La Ley contra el blanqueo de dinero se centra en establecer el sistema jurídico de vigilancia y prevención del blanqueo de dinero de mi país y entra en la categoría de sistema jurídico administrativo.
Por tanto, la lucha contra el blanqueo de capitales a que se refiere esta Ley se limita a la prevención de las actividades de blanqueo de capitales. De acuerdo con las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero, los actores involucrados en el trabajo contra el lavado de dinero incluyen no solo instituciones financieras establecidas dentro del territorio de la República Popular China, sino también instituciones no financieras específicas que están obligadas a realizar actividades anti-lavado de dinero. obligaciones de lavado de dinero de acuerdo con las regulaciones, así como los departamentos pertinentes del Consejo de Estado.
El objeto de las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales son las "actividades de blanqueo de capitales", es decir, a través de diversos medios para encubrir y ocultar delitos relacionados con las drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, corrupción. y delitos de soborno, delitos que socavan el orden de la gestión financiera, delitos de fraude financiero y otros delitos y las fuentes y naturaleza de sus ingresos.
La prevención de actividades de lavado de dinero no solo incluye el sistema de identificación del cliente, la información de identidad del cliente y el sistema de retención de registros de transacciones, grandes cantidades y el sistema de notificación de transacciones sospechosas también incluye la supervisión, gestión, investigación y cooperación internacional. realizadas por los departamentos administrativos contra el lavado de dinero y otros departamentos legalmente responsables de la supervisión contra el lavado de dinero.
Además, descubrir y cortar canales de financiación del terrorismo a través de mecanismos contra el lavado de dinero se ha convertido en una tarea importante para todos los países. Por lo tanto, con el fin de fortalecer la prevención y el seguimiento de las actividades terroristas, la Ley contra el blanqueo de capitales estipula en el artículo 36 de las Disposiciones complementarias que la Ley contra el blanqueo de capitales se aplicará al seguimiento de los fondos sospechosos de actividades terroristas.
Enciclopedia Baidu-Anti-Lavado de Dinero