Quiero hacerle una pregunta: "La empresa fraudulenta contrata a algunas personas para estafar dinero. Si se descubre, ¿son estos empleados responsables?". Si lo sabe, dígame.

Hay disposiciones legales relevantes aquí, eche un vistazo ~ `` `.

Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude

(24 de diciembre de 1996, Comité Judicial del Tribunal Supremo Popular.

No. 853 discutido y adoptado en la reunión)

Con el fin de castigar las actividades criminales de fraude de acuerdo con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China". (en adelante, el "Derecho Penal") y la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, el "Derecho Penal") (denominada la "Decisión"), varios Las cuestiones específicas en el juzgamiento de casos de fraude se explican a continuación:

1. Según los artículos 151 y 152 de la “Ley Penal” Según lo dispuesto en la Ley, el que defrauda la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente elevada constituirá delito de estafa.

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":

(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor;

p>

(2) Reincidentes o prófugos que cometan delitos que causen daños graves;

(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de urgencia materiales de producción necesarios, que afecten gravemente la producción o causen otras pérdidas graves;

p>

(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica , causando graves consecuencias;

(5) Gasto de propiedad fraudulenta, lo que resulta en la no devolución de la propiedad fraudulenta;

(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales actividades;

(7) Ser sancionado penalmente por fraude;

(8) Causar la muerte o enfermedad mental de la víctima. Anormalidad u otras consecuencias graves;

(9 ) Otras circunstancias graves.

Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 150 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.

Para los delitos de carácter fraudulento, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el fraude, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.

Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.

Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico de la región y considerando la situación de la seguridad social, fijar los límites de "más de 2.000 yuanes pero menos de 4.000 yuanes" y "más de 30.000 yuanes pero menos de 50.000 yuanes". "Dentro del alcance del delito, se determina que la cantidad de fraude individual en la región es relativamente grande y la cantidad de fraude corporativo es enorme, se investigará la responsabilidad penal del personal pertinente y se determinará la ley penal aplicable con referencia a las cantidades especificadas en el párrafo 4

2. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Penal Según la Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152, utilizar contratos económicos para defraudar a otros en bienes, si la cantidad es relativamente importante, constituirá delito de estafa.

Si se utiliza un contrato económico para cometer fraude, el monto del fraude debe determinarse en función del monto real del fraude cometido por el perpetrador, y el monto del objeto del contrato puede considerarse como una circunstancia de sentencia.

Si el autor concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará posesión ilícita su conducta con el fin de utilizar contratos económicos para cometer fraude:

(1) Sabiendo que no tiene capacidad para ejecutar el contrato o garantía efectiva, utilizando los siguientes medios engañosos para firmar un contrato con otros, defraudando una gran cantidad de bienes, causando grandes pérdidas:

1.

2. Pretender utilizar el nombre de otra persona;

p>

3. Utilizar certificados, cartas de presentación, sellos u otros documentos de certificación falsificados, alterados o inválidos;

4. Ocultar la verdadera situación y utilizar letras u otros comprobantes de liquidación que sepa que no pueden cobrarse como garantía del cumplimiento del contrato;

5. certificados de deuda, etc. Sabiendo que no se cumplen las condiciones de la garantía y utilizándola como garantía para el cumplimiento del contrato;

6. Utilizar otros medios engañosos para hacer pagar a la otra parte dinero o bienes.

(2) Después de la firma del contrato, fugarse con las mercancías, el pago de las mismas, el anticipo o depósito, el depósito de garantía y demás bienes para garantizar el cumplimiento del contrato;

(3) Despilfarrar los bienes entregados por la otra parte, Pago de bienes, anticipos, depósitos, depósitos y otros bienes que garanticen el cumplimiento del contrato, dando como resultado que el dinero y bienes anteriores no puedan ser devueltos;

(4) Utilizar los bienes, pago de bienes, anticipos, depósitos, depósitos y otros bienes entregados por la otra parte. Llevar a cabo actividades ilegales y delictivas, lo que resulta en la imposibilidad de devolver el dinero y los bienes antes mencionados;

(5) Ocultar los bienes del contrato, pago de bienes, anticipos o depósitos, depósitos de seguridad y otros bienes para asegurar el cumplimiento del contrato, y negarse a devolverlos;

(6) Después de firmar un contrato, después de defraudar la totalidad del pago pagando una parte del pago y comenzando a ejecutar el contrato, la parte se niega a pagar el pago restante dentro del plazo estipulado en el contrato o dentro del período de pago acordado por separado. por ambas partes sin motivos justificables.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la "Decisión", la utilización de medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilegal constituirá un delito de fraude en la recaudación de fondos.

El "método de fraude" se refiere al método mediante el cual los perpetradores utilizan fines ficticios de recaudación de fondos y utilizan documentos de certificación falsos y altas tasas de rendimiento como cebo para defraudar fondos de recaudación de fondos.

La "recaudación ilegal de fondos" se refiere al comportamiento de personas jurídicas, otras organizaciones o individuos que recaudan fondos del público sin la aprobación de las autoridades competentes.

Si un actor comete cualquiera de los siguientes actos según lo estipulado en el artículo 8 de la "Decisión", su conducta se considerará "recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos con fines de posesión ilegal":

(1) Escape con los fondos recaudados;

(2) Los fondos recaudados se desperdician, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

( 3) Usar los fondos recaudados para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas, lo que resulta en la pérdida de fondos. Los fondos no se pueden devolver;

(4) Negarse a devolver los fondos recaudados debido a otras actividades fraudulentas, o rendir Los fondos recaudados no podrán ser devueltos.

Si el monto del fraude de recaudación de fondos personal es superior a 200.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto del fraude de recaudación de fondos personal es superior a 6.543.800 yuanes, se clasifica como "una cantidad extremadamente grande".

Si el monto del fraude de recaudación de fondos corporativos es superior a 500.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto del fraude de recaudación de fondos corporativos es superior a 2,5 millones de yuanes, se clasifica; como "una cantidad extremadamente enorme".

4. Según lo dispuesto en el artículo 10 de la "Decisión", defraudar a bancos u otras instituciones financieras en préstamos con fines de posesión ilegal, si el monto es relativamente grande, constituye un delito de fraude crediticio. .

Las "otras circunstancias graves" estipuladas en el artículo 10 de la "Decisión" se refieren a:

(1) Para obtener un préstamo mediante fraude, se requiere una cantidad relativamente grande de soborno se paga al personal de un banco o institución financiera

(2) Despilfarrar el préstamo o utilizarlo para actividades ilegales, lo que hace que el préstamo no pueda reembolsarse cuando expire

(3) Ocultar el paradero del préstamo y negarse a reembolsarlo después de que expire el período del préstamo.

(4) Proporcionar garantías falsas para solicitar un préstamo y negarse a reembolsarlo después de que expire el período del préstamo;

(5) Solicitar un préstamo a nombre de otra persona y negarse a reembolsarlo una vez vencido el plazo del préstamo.

"Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 10 de la "Decisión" se refieren a:

(1) Con el fin de obtener préstamos mediante fraude, sobornos a empleados de bancos o instituciones financieras por una cantidad enorme;

(2) fugarse con los fondos recaudados;

(3) utilizar préstamos para llevar a cabo actividades delictivas.

Si el monto del fraude de préstamos personales supera los 654,38 millones de yuanes, es una "cantidad grande"; si el monto del fraude de préstamos personales supera los 50.000 yuanes, es una "cantidad enorme"; si el monto del fraude de préstamos personales supera los 200.000 yuanes, es una "cantidad enorme". Las cantidades anteriores se consideran "cantidades extremadamente grandes".

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la "Decisión", el uso de letras financieras para realizar actividades fraudulentas, si el monto es relativamente grande, constituye el delito de fraude de letras.

Si el monto del fraude de facturas personales es superior a 5.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si el monto del fraude de facturas personales es superior a 50.000 yuanes, se clasifica como: "gran cantidad"; "; el monto del fraude de facturas personales es de más de 65.438 millones de yuanes. Lo anterior se clasifica como "cantidades extremadamente grandes".

Si el monto del fraude de facturas unitarias es más de 654,38 millones de yuanes, es "gran cantidad". "; si el monto del fraude de facturas unitarias es superior a 300.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto del fraude de facturas unitarias es superior a 654,38+0 millones de yuanes, se clasifica como "cantidad extremadamente enorme".

Utilizar comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario y otras liquidaciones bancarias falsificados o alterados. Si el monto es relativamente grande, la persona será condenada y sancionada por el delito de fraude de facturas.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la “Decisión”, la utilización de una carta de crédito para cometer fraude constituirá delito de fraude de carta de crédito.

Si el monto de una carta de crédito. el crédito obtenido mediante fraude por un individuo es de más de 654,38 millones de yuanes, se clasifica como una "cantidad enorme" si el monto de una carta de crédito obtenida por un individuo mediante fraude es de más de 500.000 yuanes, se clasifica como "; cantidad particularmente enorme"

Si el monto del fraude de cartas de crédito corporativas es de más de 500.000 yuanes, es una "cantidad enorme"; si el monto del fraude de cartas de crédito corporativas es de más de 2,5 millones de yuanes, se trata de una "cantidad particularmente enorme"

7. Según el décimo de la "Decisión Según lo dispuesto en el artículo 4, el uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas, si la cantidad es relativamente". grande, constituirá el delito de fraude con tarjetas de crédito

El autor comete el artículo 14, párrafo 1 (1) y (2) de la "Decisión por el comportamiento especificado en el punto (3), si". el monto del fraude es más de 5.000 yuanes, es una "cantidad grande" si el monto del fraude es más de 50.000 yuanes, es una "cantidad enorme" si el monto del fraude es más de 200.000 yuanes; una "cantidad enorme" "La cantidad es particularmente enorme".

"Sobregiro malicioso" se refiere al monto del sobregiro del titular de la tarjeta que excede significativamente el monto permitido por la tarjeta de crédito con fines de posesión ilegal, evasión de investigación o sabiendo que no puede pagar o que ha recibido sobregiros maliciosos de más de 5.000 yuanes se consideran "grandes cantidades"; los sobregiros maliciosos de más de 50.000 yuanes se consideran "enormes cantidades"; los sobregiros maliciosos de más de 200.000 yuanes se consideran "; cantidades grandes". "Especialmente enormes"

Si el titular de la tarjeta paga un depósito en un banco, el monto del sobregiro malicioso se calculará como el monto que excede el depósito.

8. Según Según el artículo 16 de la "Decisión", el fraude de seguros, si el monto es relativamente grande, constituye un delito de fraude de seguros.

Si el monto del fraude de seguros individual es superior a 6,543,8 millones de yuanes, es ". "gran cantidad"; si el monto del fraude de seguros individual es superior a 50.000 yuanes, es "gran cantidad". , se clasifica como "gran cantidad"; si el monto del fraude de seguros cometido por un individuo es más de 200.000 yuanes, se clasifica como "cantidad particularmente grande"

Si el monto del fraude de seguros por parte de una organización es superior a 50.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; el monto del fraude de seguros cometido por un empleador. es más de 250.000 yuanes, lo que se considera una "cantidad enorme"; el monto del fraude de seguros cometido por un empleador es más de 6.543.800 yuanes, lo que se considera una "cantidad particularmente enorme".

9. múltiple Si una persona comete fraude y la propiedad fraudulenta posterior se devuelve a la propiedad fraudulenta anterior, al calcular el monto del fraude, se deducirá el monto devuelto antes del incidente y el monto que no se ha devuelto se determinará con base en el monto real cantidad. A la hora de dictar sentencia, el importe del fraude repetido puede considerarse un factor agravante.

10. Después de que el autor haya participado en actividades fraudulentas, los bienes incautados o congelados y sus intereses, si la propiedad es clara, deben devolverse a la víctima; si la propiedad no está clara, se pueden embargar de acuerdo con ello; a la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima, la proporción del monto total de los bienes embargados y sus intereses se devolverá a la víctima si se determina que los bienes embargados o embargados y sus intereses no pertenecen a la misma; víctima identificada, pero no puede ser devuelto a la víctima no identificada, será entregado al tesoro estatal de conformidad con la ley.

11. Si el autor ha utilizado bienes fraudulentos para devolver deudas personales, pagos de bienes u otras actividades económicas, y la otra parte sabe que los bienes son fraudulentos y los toma, se trata de una adquisición maliciosa y debe hacerlo. se recuperará; si se obtiene de buena fe, no se recuperará.

12. El monto en moneda utilizado en esta explicación se refiere al monto en RMB.

Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas el día del caso.

13. “Arriba” en esta explicación incluye el número original.

14. Esta interpretación entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión.