¿Es cierto que el Grupo Shangyue es sospechoso de fraude financiero?
A principios de este año, circuló en Internet la noticia de que "Shangyue Group llevó a cabo una investigación interna sobre ejecutivos y directores jubilados". Según fuentes internas, la empresa que cotiza en bolsa Shangyue Group llevó a cabo una auditoría interna de los ejecutivos y directores dimitidos y descubrió que no se había contabilizado un gran gasto de 2 millones de dólares, que involucraba a dos ex ejecutivos de la empresa. Actualmente, el grupo ha informado del asunto a la Junta de Supervisión Contable (Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas de EE. UU.) y ha enviado toda la información a la policía china. Tan pronto como se conoció la noticia, inmediatamente generó mucha especulación dentro y fuera de la industria.
Shangyue Group (código bursátil: WETG) es un proveedor global diversificado de servicios de tecnología SaaS que cotizará en Nasdaq en julio de 2022. Los ex ejecutivos del grupo mencionados en las noticias son Zhuo Li, ex director de operaciones de Shangyue Group, y Keith, ex director financiero. La noticia señalaba que en julio de 2022, en vísperas de la salida a bolsa del Grupo Shangyue, Zhuo Li y Keith pagaron una suma de 2 millones de dólares a una empresa llamada "About" con el pretexto de pagar honorarios de garantía y honorarios de consultoría al Nasdaq. de pago.
Inversiones Pty Ltd. Sin embargo, la investigación reveló que la empresa en realidad era propiedad de un chino llamado Li Jiaming con 100 acciones.
¿Por qué la enorme suma de 2 millones de dólares, que claramente se pagó al Nasdaq, fue a parar a una empresa propiedad de 100 chinos? ¿Qué tienen que ver Zhuoli y Keith con esta empresa? ¿Es usted sospechoso de falsificación y malversación de fondos? Sin embargo, en el informe anual de 2022 de Shangyue Group, no hay una carta de confirmación ni un registro real de los 2 millones de dólares.
Esta noticia de gran éxito equivale a lanzar otra bomba de profundidad en el caótico Grupo Shangyue. Junio de 2023 5438 065438 En octubre, Shangyue Group emitió un anuncio en el que indicaba que los estados financieros del tercer trimestre de 2023 publicados en nombre de la empresa no fueron firmados ni publicados por la dirección actual de la empresa, sino que fueron publicados unilateralmente por el equipo de dimisiones de la empresa. Se reveló en el informe que los datos no son ciertos. Esto llevó directamente a que el precio de las acciones de Shangyue Group cayera casi un 30% en el último período.
Sin embargo, la realidad es mucho más que eso. Según fuentes internas, Zhuo Li dijo una vez que tiene energía y "puede matar a todos", pero los antecedentes específicos no están claros.
Además, la noticia también involucra a algunas agencias externas, llenando todo el proceso de dudas.
Algunos expertos señalaron que puede haber otras empresas e individuos cooperando con la ocupación y falsificación de Zhuoli y Case. Por ejemplo, como asegurador principal de la financiación de la IPO de Shangyue Group, ¿puede Wantong Securities explicar en detalle adónde se fueron los 40 millones de dólares recaudados por la IPO de Shangyue Group? ¿Cuántos son pelo falso? La información sobre los bancos de Vanuatu proporcionada por Keith et al no es la única. El nombre de dominio cn de China también requiere la dirección de servicio al cliente de Hong Kong y la dirección de la oficina de Central New Energy (01735. HK). Después de obtener pruebas falsificadas, Central New Energy aún permitió que Keith continuara trabajando en nombre de la auditoría, lo cual debe ser estimulante.
AssentSure Pac, la empresa de auditoría del informe anual de 2022 del Grupo Shangyue y del primer al tercer trimestre de 2023, también es "notoria" en la industria, y los resultados de la auditoría obtenidos son imaginables. He Wei Chun, ex director ejecutivo de WETG, incluso admitió en blanco y negro que nunca había firmado el informe anual de 2022 ni el informe financiero de 2023 para el primer y tercer trimestre.
En cuanto al depósito de acciones ilegal y el comercio ilegal de Bitcoin, se debían 6,5438 millones de acciones en mora. Incluso cuando el precio de las acciones de Shangyue Group era de 654,3800 yuanes por acción, Zhuoli y Case pagaron 5 yuanes por acción. Yo mismo imprimí un lote de acciones. Diversos comportamientos han envuelto las relaciones humanas, el estado financiero e incluso las condiciones operativas del Grupo Shangyue con una capa de niebla más espesa.
Recientemente, las autoridades reguladoras nacionales han vuelto a tomar medidas enérgicas para purificar el mercado de capitales y la supervisión de las OPI se ha convertido en una máxima prioridad. Las empresas que cotizan en bolsa con "acciones demoníacas", "cambios de rendimiento" y precios de las acciones que han caído drásticamente en comparación con el precio de emisión se han convertido en el centro de las inspecciones. Esperemos y veamos si los rumores del Grupo Shangyue son ciertos, cómo responderá la compañía a esta crisis de opinión pública, qué resultado enfrentarán Zhuo Li y Keith y el desarrollo futuro del incidente.