Uno de mis clientes transfirió dólares estadounidenses desde una cuenta extranjera a China y me pidió que buscara un estadounidense en China y le transfiriera el dinero. ...

Aquí hacemos comercio exterior y necesitamos enviar una gran cantidad de dinero en efectivo al país para realizar pedidos de productos. Sin embargo, los chinos básicamente presentan sus impuestos en el extranjero y hay muy pocos bancos que estén vinculados a ellos. el departamento de impuestos. Una vez que se envía una gran cantidad de efectivo, las autoridades fiscales verificarán el origen del dinero y detectarán la evasión fiscal. Por lo tanto, generalmente quieren utilizar los nombres de otras personas para enviar dinero, por lo que existen restricciones sobre las remesas de otras personas a China dentro de un país. año. Aquí en Europa no importa, lo darán. Si esta persona se beneficia, entonces esta empresa de comercio exterior encontrará muchas personas para enviar dinero a China. Si este intermediario envía una gran cantidad de dinero en efectivo al país, será declarado culpable y procesado por las autoridades fiscales por blanqueo de dinero.

La verdad es que no entiendo muy bien a qué te refieres. Permítanme analizar si este es el caso. Por ejemplo, si el dólar estadounidense es de 20.000 dólares estadounidenses, su cliente estadounidense no quiere enviar el dinero y necesita que usted retire los 20.000 dólares estadounidenses directamente en China. Necesita que usted encuentre un estadounidense en China, que tenga efectivo en China, y luego su cliente tiene que darle los 2W y la comisión directamente a sus familiares o amigos estadounidenses en los Estados Unidos, y luego el estadounidense se asegura de que sus familiares reciban el efectivo. Entonces pon 2 en China. Los dólares estadounidenses se depositarán en la cuenta designada del cliente estadounidense en China y luego el estadounidense que encuentre le dará una comisión. Si la transacción finaliza, no debería ser nada ~ Su margen para ganar dinero es encontrar más estadounidenses, y los estadounidenses quieren enviar dinero en efectivo a los Estados Unidos, pero no quieren pagar tarifas de envío, para poder ganar dinero. Entonces, ¿por qué no gano contigo? No sé si entiendes esto.