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1. El importador no emite una carta de crédito de conformidad con el contrato

Los más comunes son: el importador no emite una carta de crédito. una carta de crédito a tiempo o no emitir una carta de crédito (como en el caso de cambios en el mercado, estrictos controles cambiarios y de importación) el importador agrega algunos términos adicionales favorables a la carta de crédito (como aumentar unilateralmente la carta de crédito); nivel y monto del seguro, cambio de puerto de destino, cambio de embalaje, etc.) para lograr el propósito de intentar cambiar el contrato; el importador ha hecho muchas disposiciones restrictivas en los términos de la carta de crédito.

2. Los importadores ponen obstáculos

Los importadores a menudo se aprovechan del principio de "estricta coherencia" en las cartas de crédito para imponer deliberadamente algunas condiciones que son difíciles de cumplir o establecer algunas trampas. . Cartas de crédito con términos inciertos, errores tipográficos y términos contradictorios.

Hay errores tipográficos en la carta de crédito, como nombre del beneficiario, dirección, barco de transporte, dirección, período de validez, etc. Además, es indudablemente contradictorio que la carta de crédito prohíba envíos parciales pero limite el período de entrega de cada lote, o permita interlíneas conocimientos de embarque y transbordos, o exija coberturas de seguro superpuestas.

3. Los importadores falsifican cartas de crédito, roban cartas de crédito impresas en blanco de otros bancos, o se confabulan maliciosamente con empleados de bancos fallidos o en quiebra para emitir cartas de crédito, etc.

4. Los importadores exigen crédito por documentos que no se obtienen fácilmente.

Un documento firmado por una persona específica, o un conocimiento de embarque de un contenedor que indique la ubicación de la mercancía a enviar o cargar, o una solicitud de negociación con un recibo de una compañía de seguros solicitando expresamente condiciones FOB CFR, Todos estos están fuera del control del vendedor como beneficiario.

Por ejemplo, la carta de crédito requiere que el beneficiario proporcione un certificado de inspección de calidad, cantidad y precio emitido por la Oficina de Inspección Comercial. De acuerdo con las regulaciones de la Oficina de Inspección de Productos Básicos de China, la Oficina de Inspección de Productos Básicos solo puede emitir certificados de inspección de calidad y cantidad, pero no de precio. Por lo tanto, si el vendedor no lo hace, se debe exigir al comprador que modifique y cancele la verificación del precio a través del banco en el momento oportuno.

Cinco. Los requisitos estipulados en la carta de crédito son diferentes de las leyes del país correspondiente o de las regulaciones de los departamentos pertinentes.

En la práctica, el vendedor no debe ignorar que aunque la carta de crédito estipula condiciones que le son favorables en la superficie, las leyes del país o región correspondiente y las regulaciones del departamento emisor no permiten se cumplan las disposiciones de la carta de crédito.

El fraude del verbo intransitivo alterando la carta de crédito

El importador alteró deliberadamente la carta de crédito vencida, cambió el monto original de la carta de crédito, la fecha de envío y el nombre del beneficiario, y lo entregaba directamente al beneficiario para defraudar bienes de exportación o inducir a los exportadores a abrir cartas de crédito para defraudar la financiación bancaria.

Siete. Falsificación fraudulenta de cartas de crédito confirmadas

La llamada "falsificación de cartas de crédito fraudulentas" se refiere a que el importador falsifica deliberadamente cartas de confirmación de los principales bancos internacionales para ganarse la confianza de los exportadores sobre la base de proporcionar cartas de crédito falsas, defraudando así al vendedor de una gran cantidad de bienes de exportación.

8. Una carta de crédito que requiere instrucciones separadas para ser efectiva.

Si la carta de crédito estipula que se requiere un envío adicional, la fecha de envío se notificará por separado y las muestras de los productos serán inspeccionadas y aprobadas, etc. , puede cancelarse sin previo aviso, lo que resultará en un aumento o disminución en el precio del artículo después de que el vendedor haya preparado el artículo.

Riesgos de los exportadores en los siguientes aspectos:

1. Importadores que emiten contratos por incumplimiento

Los más comunes son: los importadores no cumplen. plazos Emitir un certificado o no (como cambios en el mercado y en el tipo de cambio, controles estrictos de importación, los importadores acuerdan agregar algunas cláusulas adicionales a la carta de crédito (como aumentar unilateralmente el monto del seguro, cambiar el puerto de destino, cambiar el embalaje, etc.). ) para lograr el propósito de intentar cambiar el contrato; el importador ha incluido algunas disposiciones restrictivas en la carta de crédito

2. Importadores de tecnología de la información deteriorados

Los importadores a menudo aprovechan el principio de "restricción estricta" de las cartas de crédito para agregar deliberadamente condiciones que son difíciles de cumplir en las cartas de crédito, o establecer algunas trampas. Si los términos son inciertos, hay errores de redacción y los términos de la carta de crédito son contradictorios

¿Hay algún error en la redacción de la carta de crédito, como errores tipográficos en el nombre del beneficiario, dirección , buque naviero, dirección, fecha de caducidad, etc.

Además, resulta contradictorio prohibir el envío parcial en la carta de crédito pero limitar el plazo de cada entrega, o permitir prohibir el transbordo solicitando el conocimiento de embarque, o exigir la superposición entre varios seguros

3. El importador falsifica una carta de crédito, u otro banco tiene un formulario en blanco para imprimir la carta de crédito, o está al borde de la quiebra y ha sido cerrado, o el personal del banco se ha confabulado maliciosamente para abrir la carta de crédito.

IV. El documento solicitado por el importador no es una carta de crédito legible disponible

Una firma para un documento específico, o un conocimiento de embarque que indique que la mercancía se encuentra en el lugar de trabajo o en la bodega y contenedor, o una solicitud expresa de que la mercancía esté disponible en términos FOB por parte de la compañía de seguros. Solicitar negociación basada en el recibo CFR. Si el beneficiario no es el vendedor, está fuera del control del vendedor o no se realizará.

Por ejemplo: los términos de la carta de crédito requieren que el beneficiario emita certificados de inspección de calidad, cantidad y precio a la Oficina de Inspección de Productos Básicos de Exportación. Según las regulaciones, la Oficina de Inspección de Productos Básicos de China solo puede emitir certificados de inspección de calidad y cantidad. pero no puede emitir certificados de inspección de precios. Por lo tanto, disponible para los no vendedores, los compradores deben eliminar las palabras y frases relacionadas con las pruebas de precios mediante modificaciones bancarias.

5. Los requisitos para las cartas de crédito son diferentes de las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos nacionales de los diferentes departamentos.

En la práctica, el vendedor no puede ignorar la apariencia. Aunque las disposiciones de la carta de crédito son beneficiosas para sus propias condiciones, las leyes y regulaciones nacionales o locales de un solo departamento no permiten las disposiciones de la carta. de crédito a realizar.

Verbo intransitivo que altera el fraude de la carta de crédito

El importador altera deliberadamente la carta de crédito vencida, cambia el monto del crédito original, el período de carga y el nombre del beneficiario, y envía directamente por correo o en persona la carta de crédito. Personas beneficiarias defraudan bienes de exportación, o inducen a la emisión de cartas de crédito de exportación, y defraudan financiamiento bancario.

7. Seguro antifraude para cartas de crédito falsificadas

El llamado "fraude de cartas de crédito falsificadas" significa que el importador falsifica deliberadamente para ganarse la confianza del cliente. exportador sobre la base de proporcionar una carta de crédito falsa. La carta de confirmación bancaria internacional se utiliza para engañar al vendedor con el fin de lograr el propósito de la exportación a granel.

8. Instrucciones requeridas para separar la efectividad de la carta de crédito

Si la carta de crédito requiere envío, notifique la fecha de envío, y la muestra de la mercancía es inspeccionada y aprobada, esto Es probable que se deba a que no hubo notificación. El resultado fue que después de que el vendedor compró los bienes, debido a aumentos o disminuciones de precios