Leyes y regulaciones de China contra los esquemas piramidales
Base legal: "Reglamento sobre la prohibición de MLM"
El artículo 1 tiene como objetivo prevenir el fraude, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones, mantener el socialismo. orden económico de mercado, y mantener la estabilidad social, formular estas normas.
Artículo 2 El término "venta piramidal" tal como se menciona en este Reglamento significa que el organizador o desarrollador de negocios calcula y paga la remuneración de las personas que se desarrollan en función del número de personas o del desempeño de ventas que directa o indirectamente se desarrolla o requiere que las personas se desarrollen. El personal de desarrollo obtiene calificaciones de membresía con la condición de pagar una determinada tarifa, busca beneficios ilegales, altera el orden económico y afecta la estabilidad social.
Artículo 3 Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior fortalecerán el liderazgo en la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y apoyarán e instarán a todos los departamentos relevantes a desempeñar sus funciones de supervisión y gestión de acuerdo con la ley. Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior establecerán, según sea necesario, un mecanismo de coordinación para la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y coordinarán y resolverán los problemas importantes en la investigación y el manejo de esquemas piramidales de manera oportuna.
Artículo 4 Los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y tratarán las estafas piramidales en el ámbito de sus respectivas funciones de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 5: Al investigar y sancionar los esquemas piramidales de conformidad con la ley, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública deberán adherirse al principio de combinar educación y castigo, y educar a los ciudadanos, personas jurídicas o otras organizaciones a respetar conscientemente la ley.
Artículo 6 Cualquier unidad o individuo tiene derecho a denunciar esquemas piramidales a los departamentos administrativos industriales y comerciales y a los órganos de seguridad pública. Después de recibir una denuncia, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y verificarán inmediatamente la denuncia, investigarán y tratarán de conformidad con la ley, y mantendrán la confidencialidad del denunciante si se determina que la investigación es cierta; El denunciante será recompensado de conformidad con la normativa nacional pertinente.
Artículo 14 Al investigar y manejar sospechas de esquemas piramidales, los departamentos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior podrán tomar las siguientes medidas:
(1) Ordenar el cese de las actividades pertinentes actividades;
(2) Investigar y comprender la situación relevante de los organizadores, operadores e individuos sospechosos de esquemas piramidales;
(3) Ingresar a las instalaciones comerciales y actividades de capacitación, reunión y otras actividades lugares sospechosos de esquemas piramidales y realizar inspecciones in situ;
(4) Inspeccionar, copiar, sellar y detener contratos, facturas, libros de cuentas y otros materiales relevantes sospechosos de esquemas piramidales
<; p>(5) Incautar y detener productos (mercancías) sospechosos de ser utilizados especialmente para esquemas piramidales), herramientas, equipos, materias primas y otras propiedades;(6) Sellar locales comerciales sospechosos de esquemas piramidales;
(7) Indagar sobre las cuentas de organizadores u operadores sospechosos de esquemas piramidales y sus contactos con Comprobantes contables, libros de cuentas y extractos relacionados con depósitos;
(8) Si existen Si hay pruebas que demuestren que se han transferido u ocultado fondos ilegales, puede solicitar el congelamiento ante la autoridad judicial.
Al tomar las medidas especificadas en el párrafo anterior, los órganos administrativos industriales y comerciales informarán por escrito u oralmente al responsable principal de los órganos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior y obtendrán aprobación. Si la situación es urgente y es necesario tomar en el lugar las medidas previstas en el párrafo anterior, se realizará un informe inmediatamente después y se completarán los procedimientos pertinentes, entre ellos, la implementación del sellado y detención estipulados en el párrafo anterior. y las medidas estipuladas en los puntos (7) y (8) se llevarán a cabo con el condado con la aprobación previa por escrito del responsable principal del departamento de administración industrial y comercial del nivel o superior.