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Leyes y regulaciones de China contra los esquemas piramidales

Análisis legal: MLM se refiere al organizador u operador que desarrolla personal y calcula y paga la remuneración a las personas en desarrollo con base en la cantidad de personal directo o indirecto o el desempeño de ventas, o requiere que las personas en desarrollo se unan con la condición de pagar una ciertas calificaciones y otras conductas, buscando beneficios ilegales, alterando el orden económico y afectando la estabilidad social. El 10 de agosto de 2005, la 101ª reunión ejecutiva del Consejo de Estado aprobó el "Reglamento sobre la prohibición de MLM", que entró en vigor el 11 de agosto de 2005. El objetivo del "Reglamento sobre la prohibición del MLM" es mantener el orden económico de mercado socialista.

Base legal: "Reglamento sobre la prohibición de MLM"

El artículo 1 tiene como objetivo prevenir el fraude, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones, mantener el socialismo. orden económico de mercado, y mantener la estabilidad social, formular estas normas.

Artículo 2 El término "venta piramidal" tal como se menciona en este Reglamento significa que el organizador o desarrollador de negocios calcula y paga la remuneración de las personas que se desarrollan en función del número de personas o del desempeño de ventas que directa o indirectamente se desarrolla o requiere que las personas se desarrollen. El personal de desarrollo obtiene calificaciones de membresía con la condición de pagar una determinada tarifa, busca beneficios ilegales, altera el orden económico y afecta la estabilidad social.

Artículo 3 Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior fortalecerán el liderazgo en la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y apoyarán e instarán a todos los departamentos relevantes a desempeñar sus funciones de supervisión y gestión de acuerdo con la ley. Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior establecerán, según sea necesario, un mecanismo de coordinación para la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y coordinarán y resolverán los problemas importantes en la investigación y el manejo de esquemas piramidales de manera oportuna.

Artículo 4 Los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y tratarán las estafas piramidales en el ámbito de sus respectivas funciones de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.

Artículo 5: Al investigar y sancionar los esquemas piramidales de conformidad con la ley, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública deberán adherirse al principio de combinar educación y castigo, y educar a los ciudadanos, personas jurídicas o otras organizaciones a respetar conscientemente la ley.

Artículo 6 Cualquier unidad o individuo tiene derecho a denunciar esquemas piramidales a los departamentos administrativos industriales y comerciales y a los órganos de seguridad pública. Después de recibir una denuncia, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y verificarán inmediatamente la denuncia, investigarán y tratarán de conformidad con la ley, y mantendrán la confidencialidad del denunciante si se determina que la investigación es cierta; El denunciante será recompensado de conformidad con la normativa nacional pertinente.

Artículo 14 Al investigar y manejar sospechas de esquemas piramidales, los departamentos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior podrán tomar las siguientes medidas:

(1) Ordenar el cese de las actividades pertinentes actividades;

(2) Investigar y comprender la situación relevante de los organizadores, operadores e individuos sospechosos de esquemas piramidales;

(3) Ingresar a las instalaciones comerciales y actividades de capacitación, reunión y otras actividades lugares sospechosos de esquemas piramidales y realizar inspecciones in situ;

(4) Inspeccionar, copiar, sellar y detener contratos, facturas, libros de cuentas y otros materiales relevantes sospechosos de esquemas piramidales

<; p>(5) Incautar y detener productos (mercancías) sospechosos de ser utilizados especialmente para esquemas piramidales), herramientas, equipos, materias primas y otras propiedades;

(6) Sellar locales comerciales sospechosos de esquemas piramidales;

(7) Indagar sobre las cuentas de organizadores u operadores sospechosos de esquemas piramidales y sus contactos con Comprobantes contables, libros de cuentas y extractos relacionados con depósitos;

(8) Si existen Si hay pruebas que demuestren que se han transferido u ocultado fondos ilegales, puede solicitar el congelamiento ante la autoridad judicial.

Al tomar las medidas especificadas en el párrafo anterior, los órganos administrativos industriales y comerciales informarán por escrito u oralmente al responsable principal de los órganos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior y obtendrán aprobación. Si la situación es urgente y es necesario tomar en el lugar las medidas previstas en el párrafo anterior, se realizará un informe inmediatamente después y se completarán los procedimientos pertinentes, entre ellos, la implementación del sellado y detención estipulados en el párrafo anterior. y las medidas estipuladas en los puntos (7) y (8) se llevarán a cabo con el condado con la aprobación previa por escrito del responsable principal del departamento de administración industrial y comercial del nivel o superior.

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