Me gustaría preguntar ¿cuáles son las condiciones requeridas por el Banco de China para manejar el negocio de doble factoring de importación empresarial?

1. El cliente tiene derecho a realizar operaciones de importación y exportación y es un importador (si lo hay) que figura en el "Directorio de importadores que pagan divisas" ( si lo hubiere) publicado por la Administración Estatal de Divisas (excepto instituciones financieras) o poseer el “Formulario de Registro de Pago de Divisas” emitido por la Administración Estatal de Divisas (si es necesario).

2. El cliente tiene buena reputación y no tiene malos antecedentes.

3. Los antecedentes de la transacción subyacente son auténticos, no son sospechosos de "lavado de dinero" u otras actividades ilegales y cumplen con los requisitos de revisión de cumplimiento bancario.

4. La información comercial es completa y válida.

5. La línea de crédito requerida para el factoring de importaciones ha sido aprobada por el Banco de China.

(Hora de respuesta: 6 de febrero de 2024)

El contenido anterior es para su referencia. Consulte las regulaciones comerciales actuales.

Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la GOAPP transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.