Cómo denunciar el blanqueo de capitales

1. Llamar a la línea directa de denuncia;

2. Dirección de correo electrónico de denuncia;

3. ;

4. Fax de informes;

5. Dirección de correo electrónico;

6. Sitio web de informes;

7. el nombre del denunciante es estrictamente confidencial;

8. La Comisión de Inspección Disciplinaria acepta informes por correo electrónico y usted puede registrarse con información falsa;

9. La Oficina recomienda y fomenta la presentación de informes con nombres reales por parte de los departamentos para facilitar la investigación, el procesamiento y la retroalimentación de los resultados. La unidad también tiene la responsabilidad y la disciplina de mantener confidencial la información del denunciante.

Las líneas directas de denuncia contra el lavado de dinero son las siguientes:

1. Línea directa de atención al cliente de la Comisión Reguladora Bancaria de China

2. principales bancos;

3. Línea directa de denuncia del Centro Nacional contra el Lavado de Dinero.

Base Legal

Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” Encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, el producto de delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero y la fuente y naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos del delito y las ganancias ilícitas antes mencionadas, y se le impondrá pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa si las circunstancias lo permiten; son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y simultáneamente multa:

(1) Proporcionar cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Liquidación mediante transferencia u otro pago Transferir fondos por otros medios;

(4) Transferir activos a través de fronteras ;

(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 190 La sociedad, empresa u otra unidad comete el delito de evasión cambiaria, viola las normas estatales, deposita divisas en el extranjero sin autorización o transfiere ilegalmente divisas nacionales al exterior, si el monto es relativamente grande, se impondrá una pena no inferior a 5. % del monto de divisas evadido se impondrá una multa del 30% y los responsables directos y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años. Si el monto es enorme o existen otras circunstancias graves, la unidad será multada con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de divisas evadidas, y la persona directamente responsable a cargo y otras personas directamente responsables serán condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años.