Existen varios tipos de delitos de lavado de dinero estipulados en el artículo 191 de la Ley Penal de mi país.
Los delitos relacionados con las drogas se refieren a delitos relacionados con las drogas. La legislación penal de nuestro país estipula que el contrabando, la venta, el transporte, la fabricación y la posesión ilegal de drogas son todos delitos. Los delitos relacionados con las drogas incluyen principalmente los delitos de contrabando, venta, transporte y fabricación de drogas, posesión ilegal de drogas, albergar a delincuentes de drogas, albergar, transferir, ocultar drogas y robo de drogas, contrabando de productos para la fabricación de drogas y comercio ilegal de drogas. fabricar productos El delito de plantar ilegalmente plantas venenosas, el delito de comprar, transportar, transportar y poseer ilegalmente semillas y plántulas de plantas venenosas, el delito de atraer, instigar y engañar a otros para que consuman drogas y el delito de obligar a otros. tomar drogas.
El crimen organizado gangsteril es una actividad criminal que pone en grave peligro a la sociedad. En la actualidad, las organizaciones del hampa de mi país se caracterizan por sistemas organizativos cada vez más estrictos, un alcance de actividades que se expande gradualmente, tendencias de internacionalización cada vez más obvias y "paraguas protectores" crecientes. Han causado un gran daño a la sociedad y deben ser severamente reprimidos. El párrafo 1 del artículo 294 de la Ley Penal de 1997 estipula que "el delito de organización, dirección y participación en una organización mafiosa". Según lo dispuesto en este párrafo, una organización de tipo mafioso se refiere a una organización que "organiza actividades ilegales y criminales mediante la violencia, amenazas u otros medios, domina a una de las partes, comete el mal, oprime y daña al pueblo y perturba gravemente el sistema económico". y orden social de la vida."
Terrorismo El delito de actividad se refiere al uso de violencia, destrucción, intimidación u otros medios con el propósito de crear pánico social, coaccionar a agencias estatales u organizaciones internacionales, causar o intentar causar daños sociales graves, como víctimas, grandes pérdidas materiales, daños a instalaciones públicas y desorden del orden social. Incitar, financiar o ayudar de otro modo a la implementación de las actividades anteriores también constituye actividades terroristas. Las organizaciones terroristas se refieren a grupos criminales formados para llevar a cabo actividades terroristas. Los terroristas se refieren a quienes organizan, planifican e implementan actividades terroristas y a los miembros de organizaciones terroristas. El derecho penal contempla el delito de organización y dirección de actividades terroristas.
Según las disposiciones pertinentes del Código Penal, el delito de contrabando se refiere al delito de contrabando por unidades o personas que violen las normas aduaneras, eludan la vigilancia aduanera, transporten, porten o envíen por correo mercancías y artículos que tienen prohibido ser importados o exportados por el país o que están obligados a pagar impuestos al país de acuerdo con la ley. El delito de contrabando es un delito que daña gravemente el orden económico de mercado socialista. No sólo afecta los impuestos nacionales, impacta la industria y el comercio nacionales y socava el orden económico de mercado socialista, sino que también pone en peligro la seguridad nacional, daña la soberanía y la dignidad nacionales, corrompe la moral social y genera corrupción. Es extremadamente dañino tanto económica como políticamente.
Los delitos de corrupción y soborno se refieren a violaciones del sistema de construcción de integridad nacional por parte de funcionarios estatales o unidades estatales, así como violaciones de la integridad oficial que están estrechamente relacionadas con los delitos de corrupción y soborno.
El delito de alterar el orden de gestión financiera se refiere a violar las leyes y reglamentos estatales sobre supervisión y gestión de los mercados financieros, participar en actividades que pongan en peligro la gestión estatal de divisas, divisas, valores, instituciones financieras y transacciones de valores. y compañías de seguros, y perturbar la gestión estatal de divisas, divisas, valores, instituciones financieras, comercio de valores y compañías de seguros. Comportamiento grave en el orden del mercado financiero.
El delito de fraude financiero se refiere al acto de defraudar la propiedad pública y privada o el crédito de instituciones financieras mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con fines de posesión ilegal, y perturbación del orden de la gestión financiera. Hay cinco tipos de delitos que las unidades pueden cometer: fraude de recaudación de fondos, fraude de facturas, fraude de certificados financieros, fraude de cartas de crédito y fraude de seguros. El delito de fraude financiero está separado del delito de fraude ordinario, pero no es un delito de fraude en el sentido tradicional. La legislación penal lo separa de los delitos de fraude ordinario. Además de desglosar los delitos de fraude de bolsillo, el motivo principal es mantener el orden de la gestión financiera.