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Abreviatura de acciones: Código de acciones de Beikang Magnetic Materials: 600980 Número de anuncio: 2007-24
Beikang Magnetic Materials Technology Co., Ltd. Technology Co., Ltd. tuvo la propiedad; Asamblea Anual 2007 Convocatoria de la Segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
La empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan la autenticidad, exactitud e integridad del anuncio, y asumen responsabilidad solidaria por cualquier registro falso. , declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio. Nota importante:
●Esta junta general extraordinaria de accionistas adoptará una combinación de votación presencial y votación en línea.
Lea atentamente los procedimientos y precauciones específicos para la votación en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai y realice la votación en línea correctamente:
El momento de la votación en línea es la mañana del 7 de octubre de 2007 9:30-11:30, 15:00-15:00 horas. Los procedimientos de votación están en línea con las operaciones del negocio de suscripción de nuevas acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai. Código de votación: 738980; abreviatura de votación: Beikang Voting.
La cuarta reunión de la tercera junta directiva de Beikang Magnetic Materials Technology Co., Ltd. decidió celebrar la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2007 el 7 de junio de 2007, 165438. Los asuntos relevantes se notifican a continuación:
Esta junta general extraordinaria de accionistas adoptará una combinación de votación presencial y votación en línea. La asamblea general extraordinaria de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai. Los accionistas podrán ejercer sus derechos de voto a través del sistema anterior durante el horario de votación en línea.
En primer lugar, reunión:
1, hora de la reunión:
Hora de la reunión en el sitio: 114:00 del 7 de octubre de 2007.
El horario de votación en línea es: 9:30-11:30, 13:00-15:00 el 7 de octubre de 2007.
2. Lugar de la reunión en el lugar: Sala 306, No. 1, Calle Wenxing, Xizhimenwai, Distrito Xicheng, Beijing.
3. Convocante de la reunión: La Junta Directiva de Beikang Magnetic Materials Technology Co., Ltd.
4 Método de la reunión: Esta junta general extraordinaria de accionistas adoptará una combinación. de votación presencial y vía de votación en línea.
La empresa proporcionará a sus accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai, y los accionistas podrán ejercer sus derechos de voto a través del sistema mencionado anteriormente durante el horario de negociación.
5. Formas de asistir a la junta: Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir entre votación presencial y votación electrónica. Si las acciones A se votan repetidamente a través del sistema de votación presencial y en línea, o si las mismas acciones se votan repetidamente a través del sistema de votación en línea, prevalecerá la primera votación.
II.Contenido de la reunión:
1. Revisar el reglamento del consejo de administración
2. fondos recaudados inactivos para complementar el capital de trabajo
3 Propuesta sobre el nombramiento de Beijing Jingdu Accounting Firm Co., Ltd. como agencia de auditoría de la empresa para 2007.
Tres. Fecha de registro: 365438 de junio + 365438 de octubre + octubre de 2007.
Cuatro. Participantes de la reunión:
1. A partir de la tarde del 31 de junio de 2007, fecha de registro, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. tienen derecho a asistir. esta junta general extraordinaria de accionistas, y participar en las votaciones en la forma anunciada en esta convocatoria. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión presencial pueden confiar a otros para que asistan en su nombre (el agente encargado no necesita ser accionista de la empresa) o participar en la votación en línea durante el horario de votación en línea.
2. Los administradores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados testigos y representantes de los patrocinadores contratados por la empresa.
Verbo (abreviatura de verbo) materia de registro de asamblea presencial
1. Procedimientos de registro: Los accionistas personas jurídicas que asistan a la asamblea presencial deberán presentar sus tarjetas de cuenta de acciones, copias. de licencias comerciales y representantes legales Registrarse con su cédula de identidad si el representante legal autoriza a un representante a asistir, el representante autorizado deberá registrarse con la tarjeta de cuenta de acciones de la persona jurídica, copia de la licencia comercial, poder del representante legal y; su cédula de identidad.
Los accionistas individuales pueden registrarse con sus tarjetas de cuenta de acciones y sus tarjetas de identificación; los agentes encomendados pueden registrarse con sus tarjetas de identificación, poder (adjunto) y tarjeta de cuenta de acciones del mandante.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax, y el tiempo de registro estará sujeto al fax recibido por el departamento de valores de la empresa.
2. Hora de inscripción: 16 de junio de 5438 + 1 de octubre, 8 de febrero: 30-11:30,
13:30-16:30 h
3. Ubicación de registro: Departamento de Valores de la Compañía (No. 28, Caoqiao, You'anmenwai, Distrito Fengtai, Beijing)
Verbo intransitivo Los procedimientos de autenticación de identidad y votación para los accionistas que participan en la votación en línea.
1. El horario de votación en línea para esta junta general extraordinaria de accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai es de 9:30 a 165438 + 0:30 y de 13:00 a 15:00 en 2007.
2. Código de votación: 738980; Abreviatura de votación: Beikang Voting
3. Los procedimientos específicos para la votación de los accionistas son los siguientes:
(1) La compra y la dirección de venta es comprar Ingrese y vote;
(2) Complete el número de serie de los asuntos que se votarán en esta junta general extraordinaria de accionistas en "Precio de encomienda", 1,00 yuanes representa el primer elemento para votar, y 2,00 yuanes representan el segundo punto para votar, y así sucesivamente. Si todas las mociones se votan a la vez, entonces $99,00 representarán todas las mociones que requieren votación. Los números de serie de las propuestas y los precios de declaración correspondientes que se votarán en esta junta general extraordinaria de accionistas son los siguientes:
(1), código de votación
Abreviatura de acciones: acciones de Beikang Magnetic Materials código: 600980 Número de anuncio: 2007-24
Explicación del número de propuestas de votación por código de votación de cotización en la Bolsa de Valores de Shanghai
738980 Acciones Beikang Voting 3 A
(2) Votación de propuestas
Ley de abreviaturas de empresas
El contenido de la propuesta de número de serie corresponde al precio declarado.
1 Revisar el reglamento interno de la junta directiva 1 yuan
Ver el proceso complementario para el uso temporal por parte de la empresa de parte de los fondos recaudados inactivos
2 2 yuanes
Moción para transferir fondos"
Materiales magnéticos Beikang
Considerando la responsabilidad limitada de la empresa para contratar a la firma de contabilidad Jingdu de Beijing.
3 3 yuanes
La propuesta de la empresa para actuar como auditor de la empresa en 2007
99 voto unánime por única vez 99 yuanes
③Opiniones de votación
Acciones declaradas correspondientes a las opiniones de voto Cantidad
Acuerdo 1 acción
Oposición 2 acciones
Abstención 3 acciones
4. Notas de votación:
(1) Hay cuatro propuestas para votar en esta junta general extraordinaria de accionistas. Las declaraciones de voto se pueden hacer en cualquier orden. Las declaraciones de voto son irrevocables. se votan a la vez, entonces 99,00 yuanes representarán todas las propuestas que deben votarse
② Si vota por la misma propuesta varias veces, prevalecerá la primera solicitud.
③ Las solicitudes que no cumplan con los requisitos anteriores se considerarán inválidas. No se incluirán en las estadísticas de votación.
(4) Si solo se presentan una o varias propuestas a votación, se considerarán otras propuestas que no se presenten. para la votación se abstendrá por defecto
7 Otros asuntos:
1, medio día, por su cuenta
2. 67537184
Chuazhen: 010-67583947
Contacto: Luan Luan por la presente anuncia
La junta directiva de Beikang Magnetic Materials Technology Co., Ltd.
Comunicado de prensa emitido el 23 de octubre de 2007
Carta (accionista persona jurídica)
Por la presente se autoriza la asistencia del Sr./Dra. junta de accionistas de Beikang Magnetic Materials Technology Co., Ltd. en nombre de la empresa, y votar las resoluciones de la junta general de accionistas de conformidad con la siguiente autorización:
1. de las propuestas () enumeradas en la convocatoria de la junta general de accionistas
2. Evitar votar sobre las propuestas () enumeradas en la convocatoria de la junta general de accionistas;
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3. Votar en contra de las propuestas enumeradas en el inciso () de la convocatoria de la junta general de accionistas;
4. este poder.
Razón social (sello): Número de cuenta accionista: Número de acciones poseídas: Fecha de encomienda: Firma del representante legal: Firma del representante autorizado: Número de cédula:
Recibo
Al mes de junio 2007 365438+El 31 de octubre, nuestra empresa posee acciones de Beikang Magnetic Materials y planea asistir a la segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2007.
Nombre de la persona que asiste: Nombre del accionista (sello):
Poder (accionista persona física)
Autorizo al Sr./Dra. asistí en mi nombre a Beikang Magnet a la segunda junta general extraordinaria de accionistas de Material Technology Co., Ltd. en 2007, y voté las resoluciones de la junta general de accionistas de acuerdo con la siguiente autorización:
1 . Votar a favor de las resoluciones () enumeradas en la convocatoria de la junta general de accionistas
2. Evitar votar sobre las propuestas () enumeradas en la convocatoria de la junta general de accionistas; /p>
3. Votar en contra de las propuestas enumeradas en el inciso () del anuncio de convocatoria de la junta general de accionistas.
4. este poder.
Firma del cliente: DNI del cliente:
Número de cuenta accionista del cliente: Número de acciones que posee el cliente:
Fecha de delegación:
Firma del fideicomisario: Número de identificación del fideicomisario:
Recibo
A partir del 365438 de junio + 31 de octubre de 2007, poseo acciones de Beikang Magnetic Materials y planeo participar en la segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2007.
Nombre del participante:
Nombre del accionista: