¿Es ilegal cambiar dólares de Hong Kong para ganar la diferencia?

Base jurídica: “Interpretación de Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación de las Leyes en Casos Penales de Pagos y Fondos de Liquidación Ilícitos y Comercio Ilegal de Divisas”.

Artículo 2 Quien viole las regulaciones nacionales y participe en transacciones ilegales de divisas, como la compra y venta o la compra y venta de divisas en forma encubierta, alterando el orden del mercado financiero, y las circunstancias sean graves, deberá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 225 de la Ley Penal. Condena y castigo por delitos comerciales ilegales.

Artículo 3: Se considerará operador comercial ilegal con “circunstancias graves” quien se dedique ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos o compre y venda divisas ilegalmente bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

(?) Operación comercial ilegal La cantidad es de más de 5 millones de yuanes;

(2) La cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes.

Si el monto del negocio ilegal es superior a 2,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes, y se produce una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como negocio ilegal "grave". :

(?) Ser investigado penalmente por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos o comprar y vender divisas ilegalmente;

(2) Estar sujeto a sanciones administrativas por participar ilegalmente negocios de pago y liquidación de fondos o compra y venta ilegal de divisas en un plazo de dos años;

(3) Negarse a explicar el paradero de los fondos involucrados en el caso o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en la irrecuperabilidad del dinero robado;

(4) Provocar otras consecuencias graves.