¿Se considera lavado de dinero retirar una tarjeta de crédito Huahua de Pinduoduo?
Artículo 1 de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos penales de manipulación de fondos de pago y liquidación ilegales y comercio ilegal de divisas" (en adelante, "Interpretación") estipula que, en violación de las normas nacionales, cualquiera de las siguientes circunstancias se incluye en el "delito de pago y liquidación de fondos ilegales" previsto en el artículo 225, párrafo 3 de la Ley Penal:
(1) Uso de transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos de transacciones, etc. Pago de fondos monetarios a un pagador designado por medios ilegales. A través de terminales de aceptación o interfaces de pago en línea;
(2) Proporcionar ilegalmente a otros servicios como cobrar la cuenta de liquidación bancaria de la empresa o transferir la cuenta de liquidación bancaria de la empresa a una cuenta personal;
( 3) Prestación ilegal de servicios de cambio de cheques para terceros;
(4) Otras situaciones de pago ilegal de fondos de liquidación.
En la práctica judicial, tanto las facturas de "retiro de efectivo" como las facturas de "blanqueo de dinero" pueden identificarse como "participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos", según lo estipulado en el párrafo 3 del artículo 225 de la Ley Penal. .
La razón común por la que el fraude de pedidos constituye un delito de operaciones comerciales ilegales es que está determinado en el artículo 7 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes". en el manejo de casos penales de difamación mediante el uso de redes de información" es "proporcionar a sabiendas información falsa y brindar servicios pagos de divulgación de información a través de redes de información". Además, algunas órdenes fraudulentas también pueden deberse a la "participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos" según lo determinado por el artículo 225 (3) de la Ley Penal, lo que constituye el delito de operaciones comerciales ilegales.