Sanciones ilegales por pago y liquidación

1. Porque quien ilegalmente se dedique a negocios de pago y liquidación de fondos o comercio ilegal de divisas será penalmente responsable conforme a la ley;

2. para negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o comercio ilegal de divisas dentro de dos años;

3, negarse a explicar el paradero de los fondos involucrados o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en la irrecuperabilidad de las ganancias ilegales;

4. Provocando otras consecuencias graves.

Base jurídica: El artículo 177 de la “Ley Penal de la República Popular China” se da en cualquiera de las siguientes circunstancias. Quien falsifique o altere instrumentos financieros será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si las circunstancias son graves; será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si las circunstancias son particularmente graves, la sentencia; será castigado con no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes: (1) Falsificación o alteración de letras de cambio: , pagarés, cheques; (2) falsificar o alterar comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario y otros comprobantes de liquidación bancaria; (3) falsificar cartas de crédito o documentos y documentos adjuntos; Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.