¿Cuál es el delito de blanqueo de 200.000 yuanes proporcionando una tarjeta?

Quien lave más de 200.000 yuanes es un delito ilegal y será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, y también será multado con una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% del monto del dinero blanqueado. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y multa no menor del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.

¿Cuáles son los métodos de blanqueo de capitales?

Las formas comunes de lavado de dinero incluyen:

1. Establecer una empresa fantasma para lavar dinero es el modelo de lavado de dinero más típico y comúnmente utilizado.

2. Blanqueo de capitales mediante depósitos de nombre falso o compra de instrumentos financieros.

3. Lavado de dinero ilegal, los fondos ilegales se mezclan con fondos legales a través de instituciones financieras.

4. Utilizar el comercio de importación y exportación para lavar dinero y transferir dinero robado al extranjero vendiendo a precios altos y comprando a precios bajos.

5. Establecer una empresa con financiación extranjera o utilizar el mercado negro de divisas para lavar dinero internacional y regresar al país como inversionista extranjero después de lavar el dinero.

6. Fraude fiscal y blanqueo de capitales. Establecer empresas falsas, participar en exportaciones falsas, defraudar reembolsos de impuestos y luego transferir fondos ilegales a través de diversos canales.

7. Utilizar unidades afines para blanquear dinero.

8. Blanqueo de dinero mediante la sustracción de grandes cantidades de dinero en efectivo de distintos lugares.

9. Blanqueo de capitales a través de “bancos clandestinos”.

10. Blanqueo de capitales a través de compañías de seguros. Después de contratar el seguro, los fondos ilegales se recuperarán a través de medios legales como reembolsos y rescates.

11. Blanqueo de capitales en forma de préstamos privados.

12. Blanqueo de capitales mediante transacciones frecuentes de valores y futuros.

13. Utilizar empresas estatales para lavar dinero. Transferir y vender los derechos de propiedad de empresas estatales a precios bajos, y desinvertir y transferir activos estatales a empresas privadas.

Base jurídica:

Ley Penal de la República Popular China

Artículo 191

A sabiendas de que se trata de un delito de drogas, un crimen organizado de pandillas o una actividad terrorista. Quien oculte la fuente y la naturaleza del producto de un delito, delito de contrabando, delito de corrupción y soborno, delito de alteración del orden de gestión financiera o delito de fraude financiero y cometa cualquiera de los siguientes actos será sentenciado. a pena de prisión de duración determinada no mayor a cinco años o detención penal, y además se le impondrá una multa del 100% del monto del dinero lavado. Se impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado. si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también se le impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto de la pena; dinero lavado:

( 1) Proporcionar cuentas de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en transferencias de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del mismo; procede por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada, y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.