Dado que hay recaudación de fondos ilegal, por favor dígame, ¿qué porcentaje de la recaudación de fondos es legal?

Recaudación ilegal de fondos:

Disposiciones específicas

La recaudación ilegal de fondos es una promesa de reembolsar el capital y los intereses al inversor dentro de un período de tiempo determinado. sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes. Además de la forma principal de reembolso del principal y los intereses, también existen formas físicas y otras formas de obtención de fondos a partir de objetos no especificados en la sociedad; Los "objetos no especificados" aquí se refieren al público, más que a unas pocas personas específicas; la esencia de la recaudación ilegal de fondos está oculta en una forma legal. Frente al "coro" entre ciertos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos, es realmente difícil decir que fueron estos últimos los que "tiraron a los primeros al agua", y es difícil decir que los primeros sólo "sin querer". Se convirtió en un "accesorio vivo" y se convirtió en un "accesorio". Los órganos judiciales y de seguridad pública reprimen severamente las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de apoyo vivos" mientras participen en la "realización" de la recaudación ilegal de fondos. ya sea que solo cobren honorarios de comparecencia, o habrá más pasos a seguir. Todas las operaciones deben asumir responsabilidades disciplinarias y legales del partido y del gobierno por esto.

Categorías relacionadas

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación de fondos ilegales y otras actividades" (Yinfa [1999] No. 289), "los fondos ilegales recaudación" se puede resumir en: Tipos:

(1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda.

⊙Los más comunes son: recaudación ilegal de fondos en nombre de la emisión o emisión encubierta de certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc., o en nombre de futuros. comercio y peones. Recaudación ilegal de fondos mediante la reclamación de acciones, dividendos de acciones, inversiones encomendadas y gestión financiera encomendada. La recaudación ilegal de fondos se realiza a través de tarjetas de socio, certificados de socio, certificados de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.

(2) Dividir propiedades, bienes inmuebles y otros activos en partes iguales y recaudar fondos a altas tasas de interés vendiendo los derechos de disposición de sus acciones.

⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de arrendamiento posterior posterior a la venta, recompra posterior a la venta, reembolsos regulares, etc.

(3) Utilizar asociaciones privadas para recaudar fondos ilegalmente.

⊙ Cambios recientes: El uso de bancos clandestinos para actividades de recaudación de fondos.

(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos.

⊙Los más comunes son: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de miembros, franquicia comercial y "método de puntos rápidos".

(5) Recaudar fondos mediante la emisión o disfraz de billetes de lotería;

(6) Usar esquemas piramidales o conexiones secretas para recaudar fondos ilegalmente;

(7) Recaudación ilegal de fondos en forma de huertos o desarrollo inmobiliario.

⊙Por ejemplo, recaudar fondos ilegalmente en nombre de plantaciones, mejoramiento, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.

(8) Utilice productos "virtuales" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas, como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" para invertir en operaciones encomendadas, recompra al vencimiento, etc. para realizar operaciones de fondos ilegales. -levantamiento.

(9) Utilice Internet para crear fondos de inversión para recaudar fondos ilegalmente;

(10) Utilice "inversión en oro electrónico" para recaudar fondos ilegalmente.

Características

1. Recaudación de fondos sin aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la aprobación de departamentos sin autoridad de aprobación;

Recaudación de fondos ilegal en todas las provincias

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Los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para recaudar fondos

2. al inversor en un plazo determinado. Además de la forma principal de reembolso de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas.

3. Recaudar fondos de objetos sociales no especificados. El "objeto no especificado" aquí se refiere al público, no a unas pocas personas específicas.

4. Utilizar formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Tres novedades

Entre los 13 casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos en Hebei, todos adoptaron la forma de absorción directa de depósitos públicos o fraude en la recaudación de fondos, que puede ser divididos aproximadamente en deuda, capital y productos básicos. Las cuatro categorías principales de comercialización, producción y operación tienen tres características nuevas:

Primero, los métodos de recaudación ilegal de fondos son diversos. La mayoría de los delincuentes registraron compañías o empresas legales con el pretexto de responder a las políticas industriales nacionales y apoyar la

recaudación ilegal de fondos de casi 3 mil millones para el ex presidente de Donghua

nueva construcción rural. La plantación y el mejoramiento tradicionales se transforman en proyectos de ingeniería, desarrollo tecnológico, inversión y capital, descuentos al consumo y otros métodos.

En segundo lugar, se entrelazan una variedad de conductas delictivas. Los delincuentes entrelazaron la recaudación ilegal de fondos con delitos económicos como los esquemas piramidales y el fraude contractual. Utilizaron esquemas piramidales para primero lavar el cerebro de los recaudadores de fondos, prometiéndoles diversas condiciones preferenciales y modelos de ganancias, y luego los atrajeron para recaudar fondos, atrapándolos capa por capa. Generalmente, en la etapa inicial de la recaudación de fondos, los delincuentes a menudo "cumplen" activamente la promesa de ganancias, defraudan la confianza, atraen a más personas para que se unan activamente y la escala de la recaudación de fondos aumenta rápidamente de manera exponencial.

El tercero es recaudar ilegalmente fondos para publicidad a toda costa y utilizar los medios de comunicación para generar impulso. Por ejemplo, contratar celebridades para que hablen por sí mismos, publicar entrevistas y artículos exclusivos en algunos medios de comunicación y utilizar informes para promover el "desempeño" de empresas ilegales; invertir parte de los fondos recaudados ilegalmente en empresas de bienestar público o realizar donaciones para ello; ir a la comunidad para distribuir folletos y difundir información sobre la recaudación de fondos. Se llevan a cabo diversas actividades y los dividendos se cobran en el lugar, para que los participantes puedan probar los beneficios primero y promover "historias de experiencias" sobre actividades ilegales de recaudación de fondos; .

Medios principales

1. Emisión ilegal de valores. El "Plan de implementación para rectificar la recaudación arbitraria de fondos, el establecimiento de instituciones financieras y la conducta arrogante de los negocios financieros" del Banco Popular de China (29 de julio de 1998) estipula: "Las empresas que recaudan fondos a cambio de una tarifa mediante la emisión pública de acciones , bonos corporativos, etc. deben cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes. Las disposiciones de los reglamentos administrativos estarán sujetas a la aprobación del departamento competente del Consejo de Estado ". También estipula: "No se realizarán avances no autorizados en el plan de emisión. sin aprobación, y no se establecerá ni aprobará ninguna emisión no autorizada de bonos. Cualquier violación de las normas se seguirá de conformidad con el "Reglamento de Gestión de Bonos Empresariales". "Si el "Plan de Implementación" antes mencionado se interpreta estrictamente, la operación. de valores hipotecarios de vivienda en mi país en esta etapa, antes de que se promulguen regulaciones claras y específicas, es probable que los departamentos pertinentes lo consideren sospechoso de recaudación ilegal de fondos. Para otro ejemplo, el 6 de octubre de 1998, el "Aviso sobre la investigación de situaciones de reestructuración de empresas que se emitirán y cotizarán" de la Comisión Reguladora de Valores de China estipuló la regla de "reformar primero y luego emitir". El comportamiento de la empresa también es sospechoso de fondos ilegales. -levantamiento.

2. Emisión ilegal de títulos de deuda a objetos no especificados de la sociedad. Se trata de un tipo relativamente común de casos de recaudación ilegal de fondos. Los recaudadores ilegales de fondos obtienen fondos principalmente emitiendo certificados de deuda a objetos no especificados de la sociedad y prometiendo pagar altos rendimientos a su vencimiento.

3. Emisión ilegal de tarjetas y certificados de socio. Después de que el 22 de abril de 1993 se emitiera el "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la detención inmediata de la recaudación ilegal de fondos y otras actividades mediante la emisión de tarjetas de membresía", la ley estipuló que todas las formas de emisión de tarjetas de membresía eran recaudación de fondos ilegal. hasta el 11 de noviembre de 1998. Después de que el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Industria y Comercio emitieran las "Medidas de prueba para la gestión de tarjetas de membresía" que estipulaban los procedimientos de aprobación para la emisión y transacción de tarjetas de membresía, la emisión de tarjetas de membresía que se someta a los procedimientos de aprobación de conformidad con las "Medidas de Juicio" no se considerará recaudación ilegal de fondos.

Los casos de recaudación ilegal de fondos en el norte de Anhui suelen producir altos rendimientos

4. Dividir propiedades, bienes inmuebles y otros activos en partes iguales y vender el derecho a disponer de las acciones. El "Aviso sobre la no emisión de un "certificado de propiedad de vivienda" del Ministerio de Construcción para derechos de propiedad de unidades de un metro cuadrado" ((94) Gestión de la Construcción Nº 09) estipula que el comportamiento de emisión del departamento de gestión de derechos de propiedad inmobiliaria y de la empresa de desarrollo inmobiliario un certificado de derechos de propiedad de un metro cuadrado. La violación de las leyes de recaudación de fondos de mi país constituye una recaudación de fondos ilegal. El artículo 12 de las "Medidas para la administración de las ventas de viviendas comerciales" de 2001 estipula claramente: "Las viviendas comerciales se venden por unidades y no se dividirán ni se venderán en piezas".

5. asociaciones privadas para recaudar fondos ilegalmente.

Si, de conformidad con las disposiciones legales, no se aprueba la creación de fundaciones, asociaciones de ayuda mutua, asociaciones de ahorro, asociaciones de ahorro para socorro en casos de desastre rural y alivio de la pobreza, "asociaciones estándar", etc., para recaudar fondos ilegalmente o absorber depósitos en forma encubierta, el Pueblo "Rectificación de la recaudación de fondos no regulada y el establecimiento arbitrario" del Banco de China El "Plan de implementación para instituciones financieras y negocios financieros rebeldes" estipula procedimientos de aprobación claros y el alcance de la licencia comercial.

6. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos. Por ejemplo, Henan Baihua Group recaudó fondos ilegalmente mediante la firma de un "acuerdo de comercialización en cadena" con el público, y los promotores inmobiliarios recaudaron fondos ilegalmente mediante ventas de retorno de costos en ventas de viviendas comerciales.

7. Recaudar fondos emitiendo billetes de lotería privados o emitiendo billetes de lotería disfrazados. El "Aviso del Consejo Estatal sobre el Fortalecimiento de la Gestión del Mercado de Loterías" (9 de diciembre de 1991) estipula: "El poder de aprobación para la emisión de loterías se concentra en el Consejo de Estado. Los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno central y ciudades bajo planificación estatal separada y departamentos relevantes del Consejo de Estado que necesitan emitir loterías. El plan de emisión y los métodos de emisión deben presentarse al Banco Popular de China con seis meses de anticipación y después de la revisión por parte del Banco Popular de China. China, deben presentarse al Consejo de Estado para su aprobación. "El "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión del mercado de lotería" del Banco Popular de China (25 de enero de 1999) estipula que los comportamientos subordinados son. Recaudación ilegal de fondos: “(1) Emisión encubierta de billetes de lotería en nombre de la venta de premios; (2) Emisión y venta privada de billetes de lotería sin autorización; (3) Emisión de billetes de lotería en el extranjero dentro del país; (4) Emisión de billetes de lotería en forma de esquemas piramidales”. p>

8. Utilizar esquemas piramidales o conexiones secretas para recaudar fondos ilegalmente. El "Aviso del Consejo Estatal sobre la prohibición de las actividades comerciales de MLM" (Guofa [1998] No. 10) prohíbe claramente a las empresas adoptar esquemas piramidales, y también prohíbe expresamente los siguientes esquemas piramidales encubiertos: "(1) Transferir esquemas piramidales del sector público al clandestinamente (2) ) Llevar a cabo esquemas piramidales en forma de sistemas de beneficio mutuo, redes informáticas, marketing marco, etc. (3) Llevar a cabo esquemas piramidales encubiertos bajo la apariencia de monopolio, agencia, franquicia, venta directa, cadena. tiendas, ventas en línea, etc.; (4) Usar tarjetas de membresía, ahorros Usar tarjetas, boletos de lotería, capacitación vocacional y otros medios para realizar esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos para defraudar cuotas de membresía, tarifas de franquicia, tarifas de licencia y tarifas de capacitación; (5) Otros esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos”, Administración Estatal de Industria y Comercio, Ministerio de Seguridad Pública y Banco Popular de China, 2000. El 17 de febrero de 2017, las "Opiniones sobre la lucha estricta contra el MLM y el MLM encubierto y otras actividades ilegales Actividades Comerciales", que identificaba claramente varios esquemas piramidales encubiertos como actividades comerciales ilegales.

Recaudación ilegal de fondos por parte de una empresa de cuero

9. Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o fincas. Alrededor de 1998, se produjeron recaudaciones ilegales de fondos en algunas zonas en nombre del desarrollo de "huertos" y "mansiones". Por ejemplo, una empresa de desarrollo de huertos recaudó fondos ilegalmente anunciando que "si inviertes 7.800 yuanes, tendrás una ganancia". huerto privado durante 50 años y 33 árboles de longan". En respuesta a los fenómenos ilegales antes mencionados, la Oficina General del Consejo de Estado emitió el "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión de las transferencias de tierras y la prohibición estricta de la especulación con tierras" (Guobanfa [1999] No. 39), que prohíbe explícitamente el uso de tierras urbanizadas para la recaudación ilegal de fondos y estipula: "Las tierras utilizadas para el desarrollo agrícola y forestal deben estar de acuerdo con la ley. Llevar a cabo el registro de tierras, aclarar los requisitos de planificación y las restricciones a la transferencia y subarrendamiento y no dividir, transferir ni subarrendar sin aprobación. "Sobre el fortalecimiento de la gestión crediticia de proyectos de desarrollo agrícola y forestal, el Banco Popular de China prohíbe estrictamente el uso ilegal del desarrollo y la transferencia de tierras". Yinfa [1999] Nº 254) también contiene disposiciones prohibitivas pertinentes.

Los anteriores son varios tipos de casos de recaudación ilegal de fondos resumidos explícitamente en el "Aviso sobre nuevas medidas enérgicas contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" del Banco Popular de China (Yinfa (1999) No. 289). .

11. Fondo de reserva para la educación. En la etapa anterior, un gran número de escuelas privadas en varios lugares adoptaron el método de cobro de educación del fondo de reserva para educación, que requería que los estudiantes (familias) pagaran una gran suma de dinero (de 100.000 a 300.000) de una sola vez, denominada "reserva para educación". fondo ". La escuela también prometió a los estudiantes No es necesario pagar otras tarifas mientras están en la escuela, y el "fondo de reserva para educación" pagado se puede devolver en su totalidad cuando los estudiantes abandonan la escuela. Como ocurrieron casos en Panyu, Hunan, Wuhan y otros lugares donde grandes cantidades de reservas educativas no fueron devueltas a los padres de los estudiantes, los gobiernos locales emitieron políticas que prohibían a las escuelas privadas recaudar cualquier tipo de reservas educativas, como la Política Educativa de Guangdong del Departamento de Educación de la Provincia de Guangdong (1999) Documento No. 2, etc.

Antes de esto, el artículo 9 del "Reglamento para la supresión resuelta de las tasas arbitrarias en las escuelas primarias y secundarias" emitido por la Comisión Estatal de Educación el 3 de mayo de 1991 decía: "Los principios de voluntariedad, capacidad y beneficio para las masas deben implementarse en recaudar fondos para administrar las escuelas, y de acuerdo con las regulaciones pertinentes del gobierno popular local, las escuelas primarias y secundarias no pueden imponer tarifas a las masas y a la sociedad por sí mismas, ni tampoco pueden cobrar tarifas. de los estudiantes. "El artículo 37 de la "Ley de Promoción de la Educación Privada" estipula: "Las escuelas privadas cobran tasas a quienes reciben educación académica. Las tasas y las normas serán formuladas por la escuela y comunicadas a los departamentos pertinentes para su aprobación y publicación; y las normas para cobrar a otras personas educadas serán formuladas por la escuela y comunicadas a los departamentos pertinentes para su archivo y publicidad. Las tarifas recaudadas por las escuelas privadas se utilizarán principalmente para actividades de educación y enseñanza y para mejorar las "condiciones" de la escuela. una escuela privada recauda reservas educativas de los padres sin la aprobación de los departamentos pertinentes y sin anuncio público, debe considerarse una recaudación de fondos ilegal.

12. Los gobiernos locales emiten o disfrazan la emisión de deuda de los gobiernos locales. El artículo 28 de la "Ley de Presupuesto" estipula claramente: "Salvo que la ley y el Consejo de Estado dispongan lo contrario, los gobiernos locales no podrán emitir bonos de gobiernos locales". Por lo tanto, las conductas ilegales de recaudación de fondos antes mencionadas están claramente prohibidas en el "Plan de aplicación para rectificar la recaudación de fondos no autorizada, el establecimiento de instituciones financieras y la conducta rebelde de las actividades financieras". 13. Participar en la recaudación de fondos ilegal en nombre de la “promoción de inversiones”. El "Aviso de emergencia sobre la investigación y sanción de cuestiones relacionadas con la recaudación ilegal de fondos por parte de empresas en nombre de la promoción de inversiones" de la Administración Estatal de Industria y Comercio (Gongshangqizi [1998] Nº 272) estipula que las empresas deben investigar y abordar resueltamente los casos ilegales. recaudación de fondos en nombre de "invitación a inversión" y estipula: "Todos los niveles Las autoridades de administración industrial y comercial deben determinar estrictamente el alcance comercial de las empresas de acuerdo con las regulaciones, y no aprobarán "invitación a inversión" y términos no estándar similares "

Valores ilegales

Con el fin de exponer la recaudación ilegal de fondos a la sociedad y al pueblo. Los daños causados ​​por las masas, guían a las masas para mejorar su conciencia jurídica y su conciencia sobre los riesgos. y capacidad de identificación, frenar eficazmente las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales y mantener la estabilidad social. Las acciones se refieren a la emisión pública no autorizada y encubierta de acciones sin la aprobación de las autoridades reguladoras de valores. La emisión pública no autorizada de acciones se refiere a la emisión de acciones para objetos no especificados o la emisión de acciones para objetos específicos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. El número total de accionistas supera los 200. La emisión pública encubierta de acciones se refiere a la emisión de acciones al público a través de medios públicos como anuncios, anuncios, llamadas telefónicas, cartas, etc. o mediante medios públicos encubiertos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. y los propios accionistas de la empresa o encomendar a otros la transferencia de acciones al público en forma pública. Si las acciones se transfieren a un objeto específico, sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, el número de accionistas de la empresa no excederá de 200 después de la transferencia de acciones. La violación de esta disposición legal también constituye una emisión encubierta de acciones. El negocio ilegal de valores se refiere a la suscripción de valores, el corretaje (negociación de agencias), la consultoría de inversión en valores y otros negocios de valores realizados por instituciones e individuos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. Las principales formas de actividades ilegales relacionadas con los valores incluyen: atraer al público para que compre las denominadas acciones originales o diversas acciones de fondos, afirmando falsamente que estos valores se cotizarán en las bolsas de valores nacionales y extranjeras; las llamadas agencias de consultoría de inversiones y corredores de derechos de propiedad Empresas, oficinas de representación de compañías de inversión extranjera en China, e incluso bolsas de valores y bolsas de valores, sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, promocionan ilegalmente al público o actúan como agentes para comprar y vender acciones de empresas que no cotizan en bolsa; utilizar altos rendimientos como cebo para invertir en valores en nombre de defraudar a la gente con su dinero.

La jefa de Lishui, Zhejiang, recaudó ilegalmente 700 millones de yuanes

El público puede identificar las actividades ilegales de valores desde dos aspectos: en primer lugar, desde la forma de emitir valores, si se trata de acciones. (acciones), ya sea un bono o un fondo, el método de emisión adopta el método de emisión pública mencionado anteriormente. Si se adopta este método, depende de si ha obtenido la aprobación pertinente de los departamentos estatales pertinentes para determinar si es un bono. acto ilegal. El segundo es identificar a los intermediarios que emiten valores y ver si los intermediarios han obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para participar en actividades de suscripción de valores y negociación de agencias. De lo contrario, se puede determinar que se trata de un negocio de valores ilegal. De conformidad con la Ley de Valores, las acciones, los bonos corporativos y otros valores emitidos públicamente de conformidad con la ley se cotizarán y negociarán en las bolsas de valores establecidas de conformidad con la ley o se transferirán en otros centros de negociación de valores aprobados por el Consejo de Estado.

Cebo de retorno

Los cebos en constante cambio para la recaudación ilegal de fondos son todos "altos rendimientos". Aunque las autoridades judiciales han reprimido repetidamente los delitos de recaudación ilegal de fondos, también lo han hecho. Se han producido muchos casos de este tipo en los últimos años, e incluso se han intensificado en algunos lugares. Durante la investigación de seguimiento, el periodista descubrió que los delitos de recaudación ilegal de fondos muestran cuatro características que requieren urgentemente atención y prevención por parte de todas las partes. En algunos lugares existen muchos tipos de actividades ilegales de recaudación de fondos. Tomando a Liaoning como ejemplo, hay quienes plantan árboles, crían hormigas, gansos y venden alimentos en consignación, así como quienes invierten en la construcción de puertos, el desarrollo petrolero y las líneas de producción de cerveza. Las actividades ilegales de recaudación de fondos tienen "altos rendimientos". Como cebo, a través de publicidad en los medios y utilizando a familiares y amigos para animarse unos a otros, están muy ocultas, disfrazadas y engañosas. Este tipo de actividades ilegales y delictivas se caracteriza específicamente por las siguientes cuatro características:

Primero, es más disfrazada y engañosa. Los sospechosos de delitos de recaudación ilegal de fondos no sólo tienen la identidad de empresas legalmente registradas y representantes legales, sino que también aprovechan deliberadamente las políticas industriales nacionales y las situaciones de revitalización económica para disfrazar e intensificar hábilmente la especulación. Algunos incluso establecieron oficinas estatales relevantes sin autorización, disfrazadas de unidades de investigación científica para "levantar la bandera y hacer pieles de tigre".

En segundo lugar, las organizaciones criminales se han vuelto más sofisticadas. En la actualidad, existe una tendencia a fusionar el fraude en la recaudación de fondos, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y los esquemas piramidales ilegales. Los principales planificadores están detrás de escena, o directamente desde otros lugares, estableciendo varias sucursales en la misma zona. o diferentes áreas, y luego contratar temporalmente a personas ociosas de la sociedad para realizar propaganda y desarrollo “offline”. La mayoría de los jefes de sucursales son aquellos que se beneficiaron de las inversiones iniciales. La remuneración de los miembros clave es proporcional a la cantidad de fondos recaudados. Hay capas de fraude y capas de control.

En tercer lugar, la base de inversores continúa expandiéndose. Las víctimas de los casos de fraude en la recaudación de fondos son en su mayoría trabajadores despedidos en las ciudades, empleados con adquisiciones a largo plazo, agricultores en zonas más ricas y personas ociosas de la sociedad. Sin embargo, actualmente existe una tendencia de expansión a estudiantes universitarios, trabajadores administrativos urbanos, propietarios de empresas individuales, etc.

En cuarto lugar, los delitos cometidos en lugares remotos son destacados. Las actividades de fraude para recaudar fondos tienen las características de delitos transregionales e incluso transnacionales. Los fondos fluyen y se transfieren muy rápidamente, causando grandes impactos y daños, lo que no favorece la investigación y el enjuiciamiento.

Accesorios de liderazgo

¿Por qué los cuadros dirigentes se convirtieron en "accesorios vivos" para la recaudación ilegal de fondos? Durante la investigación, los órganos de seguridad pública descubrieron que durante algún tiempo, algunas empresas sospechaban de ello. se establecieron recaudaciones ilegales de fondos, algunos funcionarios se sientan en la tribuna durante los aniversarios corporativos, algunos funcionarios vienen a las reuniones para hablar; Fotos de funcionarios y dueños de negocios cuelgan de las paredes de estas oficinas corporativas, y fotografías de funcionarios inspeccionando la empresa ocupan las posiciones más destacadas en los folletos corporativos. Diversos indicios indican que existe una extraordinaria relación de intereses entre estos funcionarios y las empresas que recaudan fondos ilegalmente. La agencia de noticias Xinhua publicó un comentario titulado "Cuadros dirigentes, tengan cuidado de convertirse en 'accesorios vivos' para la recaudación de fondos ilegales", en el que se afirmaba que "un pequeño número de cuadros dirigentes han sido reducidos a 'accesorio viviente' y 'anuncios' de financiación ilegal". "Aunque la gran mayoría de los cuadros dirigentes sirven involuntariamente como 'apoyo vivo' para la recaudación de fondos ilegal, su enorme efecto publicitario es exactamente lo que sueñan estas empresas estafadoras, y objetivamente juega. un papel muy engañoso." Se puede decir que llamar a estos funcionarios que luchan ferozmente contra las empresas ilegales de recaudación de fondos "apoyos vivos" no los incrimina ni los degrada en absoluto. Estos "accesorios vivientes" están lejos de ser exclusivos de Anhui, y a menudo se ven en otros lugares. Además, algunos funcionarios no actúan "involuntariamente" como "accesorios" para empresas ilegales de recaudación de fondos, ya que son funcionarios locales, sin importar de qué país se trate. En cuanto a su estatus, conocimientos o capacidad para obtener información y utilizar recursos, no son "imbéciles" que se dejan engañar fácilmente. Por lo tanto, no irán a la batalla sin camisa y gritarán por estas empresas sin motivo alguno. la conciencia del papel publicitario que pueden desempeñar para las empresas; el gran efecto engañoso que ejercen sobre las masas y la sociedad a menudo no es sólo un resultado objetivo, sino que también puede contener elementos subjetivos.

Después de un análisis cuidadoso, algunos funcionarios se han convertido en "soportes vivos" de empresas ilegales de recaudación de fondos, que generalmente se manifiestan de tres maneras. En primer lugar, los funcionarios sólo asisten a reuniones corporativas y participan en actividades corporativas, y no tienen ninguna participación adicional.

Mientras los funcionarios aparezcan en las reuniones y corten cintas en los eventos, las empresas tendrán la oportunidad de utilizar las imágenes de los funcionarios para publicidad; al mismo tiempo, las apariciones y cortes de cinta de ciertos funcionarios no serán en vano. Se cobra una "tarifa" que oscila entre uno y dos mil yuanes y decenas de miles de yuanes. Puede que estos funcionarios no valgan tanto como las celebridades, pero es desgarrador que "vendan" su imagen a empresas como esta. En segundo lugar, algunos funcionarios no se contentan con permitir que las empresas ilegales de recaudación de fondos cuelguen sus fotografías en las paredes para atraer negocios, sino que participan activamente en actividades ilegales de recaudación de fondos y trabajan con recaudadores de fondos ilegales para obtener enormes ganancias. . Por ejemplo, se descubrió un caso de recaudación ilegal de fondos en la ciudad de Dandong, provincia de Liaoning, en el que una enfermera con sólo educación secundaria técnica absorbió ilegalmente más de 15 millones de yuanes en depósitos públicos. La policía descubrió que esa era una razón importante del caso. podría desarrollarse a tal escala fue que un pequeño número de funcionarios estuvieran directamente involucrados. Lo que es incluso mejor que las dos formas anteriores es que algunos partidos locales, agencias gubernamentales y departamentos gubernamentales no dudan en sobregirar la credibilidad del poder público y proporcionar garantías de crédito a las empresas que recaudan fondos ilegalmente. Por ejemplo, en el caso del Grupo Shuangyang en el condado de Taihe, provincia de Anhui, que absorbió ilegalmente depósitos públicos, la cantidad involucrada llegó a 640 millones de yuanes. La razón clave por la que este caso ha durado casi diez años e involucró a más de 6.000 depositantes públicos es que un grupo de líderes locales visitaba con frecuencia el Grupo Shuangyang para realizar inspecciones y colocaban un laurel deslumbrante tras otro sobre el grupo y sus responsables. Cuando surgen problemas en la cadena de capital del Grupo Shuangyang, el gobierno local incluso utiliza fondos financieros para proporcionar financiación, lo que crea un mayor engaño en la sociedad y hace que más personas caigan en la estafa.

4 Editor de métodos de identificación

La recaudación de fondos ilegal se presenta de diversas formas y es cada vez más oculta y engañosa. Los departamentos pertinentes recomiendan cómo identificar y prevenir la recaudación de fondos ilegal:

Llevar a cabo la prevención de la recaudación ilegal de fondos

1. Comprender la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos.

2. Para identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos que realizan han obtenido las aprobaciones pertinentes.

3. Potenciar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional y proteger nuestros propios derechos e intereses de acuerdo con la ley.

4. Mejorar la conciencia de asumir riesgos al participar en la recaudación de fondos ilegales. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por los participantes en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden depósitos, acciones, bonos, fondos y proyectos de desarrollo con altos intereses de inversión, deben ser identificados cuidadosamente e invertir con cautela.

5 Editor de sugerencias relacionadas

La recaudación de fondos ilegal se presenta de diversas formas y es cada vez más oculta y engañosa. ¿Cómo identificar y prevenir la recaudación de fondos ilegal? Sugerencias de los departamentos relevantes:

Impresiones de MLM

1. Reconocer la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Cree que "el pastel en el cielo nunca caerá", realiza un análisis tranquilo de los proyectos de inversión con "altos rendimientos" y "hazte rico rápidamente" para evitar ser engañado.

2. Es necesario combinar las características básicas de la recaudación ilegal de fondos, principalmente para ver si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos que realiza han obtenido las aprobaciones pertinentes; si se prometen retornos.

3. Potenciar la conciencia sobre la inversión racional. Las elevadas inversiones suelen ir acompañadas de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos.

4. Es necesario aumentar la conciencia de asumir riesgos al participar en actividades de recaudación de fondos ilegales. Tenga cuidado de identificar e invertir con prudencia.