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¿Cómo solicitar una licencia de moneda virtual de la FSA en Japón? ¿Qué tan valioso es?

Como todos sabemos, la Ley de Servicios de Pago revisada entró en vigor el 1 de abril de 2017. A partir de entonces, los operadores de negocios de cambio de moneda virtual deben registrarse en la Agencia de Servicios Financieros de Japón.

Cabe señalar que no todas las criptomonedas disponibles actualmente entran dentro de la definición de “moneda virtual” de la Ley de Servicios de Pago. El proyecto de ley describe y regula dos tipos de monedas virtuales. En resumen, son:

Monedas actuales de valor financiero que pueden usarse para pagar bienes y servicios (como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc.);

Pueden ser utilizado con La primera moneda virtual descrita es una moneda para el intercambio.

En otras palabras, las monedas/tokens que no pueden usarse como moneda descrita en la segunda definición no pueden usarse como pago por bienes o servicios, ni pueden considerarse monedas virtuales como se describe en la Ley de Servicios de Pago. . Asimismo, los instrumentos vinculados a monedas fiduciarias no se consideran monedas virtuales, ya que ninguna definición incluye este tipo de instrumentos. Por lo tanto, cada solicitante debe presentar una lista y descripción de las monedas virtuales en las que la empresa planea comerciar.

Los siguientes son algunos ejemplos de empresas mencionadas en el proyecto de ley que no son negocios de cambio de moneda virtual:

Personas físicas o jurídicas que realizan transacciones de moneda virtual únicamente para sus propios fines de inversión;

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Empresas dedicadas a la minería de criptomonedas;

Desarrolladores de software;

Proveedores de servicios de billetera que no se dedican a transacciones de moneda virtual.

Ventajas de la licencia de moneda virtual japonesa FSA

Las empresas japonesas crean una buena imagen ante sus clientes;

Disfrutan de una gran reputación en el mundo;

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Una de las pocas jurisdicciones que ofrece licencias de cambio de moneda virtual;

Japón es un importante centro financiero internacional;

96 tratados de doble imposición;

No está en la lista negra.

Para obtener una licencia, se realizarán los siguientes pasos:

Solicitud para conservar el nombre de la empresa

Preparar y enviar la solicitud y los documentos de registro de la empresa a la autoridad de registro.

Se constituyó la empresa.

Presentar informes al Banco de Japón de acuerdo con la Ley de Cambios de Japón.

Enviar una notificación a las autoridades fiscales

Abrir una cuenta bancaria

Regístrese en la FSA/oficina fiscal local

Información requerida

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Para el personal de la empresa:

Copia notariada del pasaporte válido (para cada director o accionista)

Comprobante de domicilio notariado (por ejemplo, factura de servicios públicos para cada director)

Certificado bancario certificado (para cada director)

Recomendado por 2 profesionales (para cada director y accionista)

Recomendado por el solicitante (para cada director) Detallado hoja de vida firmada y fechada por Directores y Accionistas

Copia notariada del título de educación superior

Antecedentes penales notariados

Para la obtención de la licencia se ejecutará la siguientes pasos:

Solicitud para conservar el nombre de la empresa

Prepare y envíe la solicitud y los documentos de registro de la empresa a la autoridad de registro.

Se constituyó la empresa.

Presentar informes al Banco de Japón de acuerdo con la Ley de Cambios de Japón.

Enviar una notificación a las autoridades fiscales

Abrir una cuenta bancaria

Regístrese en la FSA/oficina fiscal local

Información requerida

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Para el personal de la empresa:

Copia notariada del pasaporte válido (para cada director o accionista)

Comprobante de domicilio notariado (por ejemplo, factura de servicios públicos para cada director)

Certificado bancario certificado (para cada director)

Recomendado por 2 profesionales (para cada director y accionista)

Recomendado por el solicitante (para cada director) Detallado currículum vitae firmado y fechado por directores y accionistas

Copia notariada del diploma de educación superior

Antecedentes penales notariados

Para empresas/negocios:

Un plan de negocios detallado, que incluye perspectivas de pérdidas y ganancias para los tres años fiscales posteriores al lanzamiento.

Manual: normas de control interno; normas de procedimiento interno; sistema de medidas de protección para los usuarios del servicio; sistema de gestión de fondos separado, moneda virtual depositada por los usuarios; sistema de gestión de riesgos;

Provisión de Moneda virtual Lista y descripción.

Formato de contrato comercial de cambio de moneda virtual

La Comisión de Servicios Financieros puede requerir diligencia debida adicional:

Documentos originales que demuestren el origen de los fondos

Si el documento no está en inglés se deberá adjuntar traducción notariada.

La ley exige que los agentes de servicio se reúnan cara a cara con los clientes cuando esto no sea posible, y las cartas se enviarán por correo certificado a la dirección que figura en el documento de identidad.

La FSA/la oficina fiscal local o el banco local pueden solicitar documentación adicional para respaldar información específica en cualquier momento.

Tiempo de inicio de sesión

Establecimiento de la empresa: dentro de las 8 semanas

Solicitud de licencia: dentro de los 6 meses

Aunque puede solicitar una licencia japonesa Pero las auditorías de la FSA son extremadamente estrictas. ¡Actualmente no se han emitido más de veinte licencias regulatorias! Por lo tanto, los jefes que quieran solicitar una licencia japonesa deben hacerlo según sus posibilidades. Se recomienda que elija algunos certificados rentables, como MSB en los Estados Unidos y MSB en Canadá. Puede solicitarlos rápidamente encontrando una agencia confiable (ya sabe).

¡Espero que esta respuesta te pueda ayudar!

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