¿Se considera lavado de dinero la transferencia de ingresos legítimos a Macao o al extranjero a través de bancos clandestinos? ¿Cómo se determina jurídicamente?

En otras palabras, el dinero se lava en vano y los fondos no pueden fluir libremente dentro y fuera del país. Porque China tiene controles de cambio de divisas, pero definitivamente son ilegales.

La “Ley Penal de Blanqueo de Capitales” estipula:

1. El decomiso del producto del delito y de las ganancias ilícitas, una pena no mayor de cinco años de prisión o prisión preventiva y una multa. de no menos del 5% de la cantidad de dinero blanqueado. Multa no superior a veinte.

2. Si las circunstancias son graves, los ingresos y ganancias ilegales serán confiscados y la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y una multa no inferior al 5% ni superior al 20% del importe del dinero blanqueado.

3. Si una unidad comete este delito, se implementará un sistema de doble sanción, es decir, la unidad será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados con pena fija. pena de prisión no superior a cinco años o prisión penal.

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