¿Los bancos clandestinos irán a la cárcel por enviar remesas?
Si va a ir a la cárcel, cambiar moneda extranjera en bancos clandestinos es ilegal y puede constituir lavado de dinero. Los negocios de los bancos clandestinos, incluido el lavado de dinero, la usura y las remesas ilegales, son todos ilegales. Si se constituye un delito, los productos del delito mencionados anteriormente y los ingresos generados serán generalmente confiscados. La persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente a multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado. Los bancos clandestinos son un nombre común para un tipo de organización que se dedica a negocios financieros clandestinos ilegales. Se refiere a delincuentes que se dedican a actividades ilegales y delictivas como remesas transfronterizas, compra y venta de divisas y fondos de pago y liquidación para el país. con el fin de obtener ganancias ilícitas sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes. Generalmente, Sancionado por el delito de operaciones comerciales ilícitas. Violar las regulaciones nacionales y participar en cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales para alterar el orden del mercado. 1. Los bancos clandestinos se refieren a instituciones financieras no aprobadas que operan recaudando depósitos ilegalmente y prestando a altas tasas de interés. Encuentra la diferencia. Los bancos clandestinos operan fuera de los sistemas regulatorios financieros de varios países y utilizan total o parcialmente la red de liquidación de fondos de las instituciones financieras para participar en negocios financieros ilegales, como la compra y venta de divisas, transferencias transfronterizas de fondos o depósitos y préstamos de fondos. Por supuesto, las actividades comerciales ilegales de los bancos clandestinos están relativamente ocultas. Es casi imposible contar con precisión el número y el rendimiento de fondos de los bancos clandestinos en los países del Este.
Base jurídica: Párrafo 1 del artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" a sabiendas de que el producto procede de delitos relacionados con drogas, de delitos de organizaciones del hampa organizada, de actividades terroristas, producto de delitos de contrabando y producto de delitos de corrupción y soborno Ingresos, producto de delitos que socavan el orden de gestión financiera y producto de fraude financiero. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza se le confiscarán los productos del delito antes mencionados y se le impondrá una pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la cantidad de dinero blanqueado. : (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; (4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero; (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto de otras maneras.