Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre Forex - ¿Es necesario denunciar a alguien que gastó 1.000 yuanes en el extranjero a partir del 21 de agosto?

¿Es necesario denunciar a alguien que gastó 1.000 yuanes en el extranjero a partir del 21 de agosto?

Tras el anuncio de la Administración Estatal de Divisas (en adelante, “SAFE”) el 2 de junio de que “a partir del 1 de septiembre se recopilará información sobre retiros de efectivo en el extranjero y transacciones de consumo de tarjetas bancarias nacionales”, emitió otro aviso el 3 de agosto indicando que los bancos emisores de tarjetas deben A partir del 21 de septiembre, se enviará la información de las transacciones de tarjetas bancarias en el extranjero.

¿Por qué se introduce esta política?

En la actualidad, las tarjetas bancarias se han convertido en la herramienta de pago más importante utilizada por particulares en el extranjero, y también se han convertido en un canal importante para actividades delictivas como el blanqueo de capitales y la corrupción.

El 3 de agosto, el sitio web de la Administración Estatal de Divisas mostró que el Departamento de Asuntos Generales de la Administración Estatal de Divisas emitió el "Aviso sobre el inicio del trabajo en el sistema de gestión de divisas para tarjetas bancarias en el extranjero". Transacciones". El banco emisor deberá presentar 21 casos de transacciones con tarjetas bancarias en el extranjero. Información de la transacción. Las instituciones financieras nacionales que inicien operaciones con tarjetas bancarias después del 1 de septiembre deben acceder al sistema de gestión de divisas de tarjetas bancarias para enviar información sobre transacciones con tarjetas bancarias en el extranjero antes de abrir operaciones con tarjetas bancarias en el extranjero.

La información recopilada se refiere principalmente a los dos aspectos siguientes: primero, transacciones de retiro de efectivo con tarjetas bancarias nacionales en mostradores de instituciones financieras, cajeros automáticos y otros lugares y equipos en el extranjero; segundo, transacciones bancarias nacionales con un valor equivalente de más; Las transacciones de consumo único se estancaron en entidades extranjeras y comerciantes en línea.

El tiempo de reporte de información de transacciones con tarjeta en el extranjero es de 11 días de anticipación. Se recomienda recogerlo en este momento.

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