¿Me multarán por operar sin licencia por primera vez?

Quienes realicen operaciones sin licencia serán sancionados por los departamentos de administración industrial y comercial de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Para las operaciones sin licencia, el departamento administrativo industrial y comercial puede prohibirlas de conformidad con la ley, confiscar ganancias y herramientas ilegales, equipos, materias primas, productos (mercancías) y otros bienes utilizados específicamente para operaciones sin licencia e imponer multas. Si no es suficiente para el castigo penal, se impondrá una multa de no más de 20.000 yuanes, si la escala de operación sin licencia es grande y el daño social es grave, se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. se impondrá.

1. ¿Cómo identificar con precisión las operaciones ilegales?

1. La ilegalidad penal de este delito es consistente con su ilegalidad administrativa, es decir, los operadores ilegales deben violar las leyes y reglamentos industriales y comerciales pertinentes. ilegalidad criminal. Con la condición de que las leyes y reglamentos administrativos y económicos actuales de mi país no sean perfectos, al investigar si un determinado comportamiento de pegado viola las regulaciones nacionales, es necesario tener una comprensión profunda del espíritu de las políticas nacionales y guiarlo hacia el situación en la que no es adecuado promoverlo ni es urgente prohibirlo. Desarrollo en una dirección conducente a la sociedad.

2. Subjetivamente, este delito requiere que el autor sea intencional. Para quienes se dedican a negocios ilegales porque desconocen la violación de la ley, no se considera que constituya este delito y sólo se pueden imponer sanciones administrativas a los perpetradores.

3. Este delito sólo constituye un delito cuando las circunstancias del delito son graves. Si las circunstancias son graves se debe determinar a partir del monto y los ingresos del negocio ilegal, si el autor ha cometido un comportamiento comercial ilegal. , y si ha causado pérdidas importantes al país u otras consecuencias graves dependerá de si el infractor aún se niega a arrepentirse a pesar del castigo administrativo.

En segundo lugar, ¿cómo se determina el monto de los delitos comerciales ilegales?

Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:

1. y altere el orden del mercado, producción, almacenamiento, transporte y venta ilegal de sal bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) Manipulación ilegal de sal en cantidades superiores a 20 toneladas;

(2) Se debe a Quienes hayan traficado ilegalmente con sal, o hayan sido sancionados dos o más veces por vender ilegalmente sal, y la cantidad exceda de diez toneladas.

2. Violar las leyes y regulaciones nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una licencia de empresa de producción del monopolio del tabaco, una licencia de empresa mayorista del monopolio del tabaco, una licencia comercial especial del monopolio del tabaco o un monopolio del tabaco. licencia Licencia de venta minorista y otras licencias, operación ilegal de productos especiales de tabaco y una de las siguientes circunstancias:

(1) El monto de la operación ilegal es más de 50 000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 20 000 yuanes

(2) Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos

(3) Operación ilegal de productos de monopolio de tabaco sujeto a dos o más sanciones administrativas en un plazo de tres años, operación ilegal de productos del monopolio del tabaco La cantidad es de más de 30.000 yuanes.

3. Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, o cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) Ilegal. participación en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300 000 RMB;

(2) Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB;

(3) Violar regulaciones nacionales, utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes;

(4) La cantidad de ganancias ilegales es más de 50.000 yuanes.

4. Operación ilegal de negocios de divisas bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, con un monto de más de 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;

(2) Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utilizan medios ilegales o falsificar o alterar a sabiendas vales o documentos comerciales para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para terceros, con un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses o ganancias ilegales superiores a 500.000 RMB;

(3) Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, con una cantidad que exceda El monto de ingresos ilegales exceda un millón de dólares estadounidenses, o el monto de ingresos ilegales exceda 100.000 RMB.

5. Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) La cantidad de ilícitos personales. negocio La cantidad de ingresos comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes;

(2) La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es de más de 20.000 yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 50.000 yuanes;

(3) Los individuos explotan ilegalmente 5.000 ejemplares de periódicos y publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas explotan ilegalmente 15.000 ejemplares de periódicos y publicaciones periódicas o; 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas o más;

(4) No alcanzar el estándar de cantidad anterior, pero concurre una de las siguientes circunstancias:

(1. ) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales durante dos años. Lo anterior, así como publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales;

(2) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales; publicaciones que causen impacto social adverso u otras consecuencias graves.

6. Publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 150.000 La cantidad de negocios ilegales. los ingresos comerciales de la unidad son más de 500.000 yuanes; (2) la cantidad de ingresos ilegales de un individuo es más de 50.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 150.000 yuanes;

(3) Los individuos explotan ilegalmente 15.000 periódicos, 15.000 publicaciones periódicas, 5.000 libros, 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas, y las unidades explotan ilegalmente 50.000 periódicos, 50.000 publicaciones periódicas, 15.000 libros, productos audiovisuales y publicaciones electrónicas 5.000 ejemplares;

(4) Ser sancionado administrativamente dos o más veces en el plazo de dos años por realizar ilegalmente la publicación, impresión, reproducción y distribución de publicaciones.

7. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el arrendamiento de líneas dedicadas internacionales, la instalación de equipos de conmutación especiales u otros medios sin autorización, alterando el orden de gestión del mercado de telecomunicaciones:

(1) La cantidad de negocios salientes supera el millón de yuanes;

(2) La operación del negocio entrante causa una pérdida de más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;

(3) Aunque no se cumplen los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:

(1) Sanciones administrativas por operar ilegalmente negocio de telecomunicaciones internacionales o negocio de telecomunicaciones que involucra a Hong Kong, Macao y Taiwán más de dos veces en dos años, Operación ilegal de negocio de telecomunicaciones internacional o negocio de telecomunicaciones que involucra a Hong Kong, Macao y Taiwán;

(2) Operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán que tengan otras consecuencias graves.

8. Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:

(1) El monto del negocio ilegal personal es superior a 50.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales. es más de 10,000 yuanes o más;

(2) La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500,000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 100,000 yuanes El comportamiento comercial ha sido; sujeto a sanciones administrativas más de dos veces, y aunque el monto no alcanza el estándar antes mencionado, se ha llevado a cabo la misma conducta comercial ilegal;

(4) Otras circunstancias graves.

Base Legal

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si las circunstancias son graves, será castigado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas si las circunstancias son especialmente graves; grave, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años y multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o bienes decomisados:

(1) Operar bienes de monopolio u otros bienes restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso.

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen originales de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en las leyes; y regulaciones administrativas;

(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros, o participación ilegal en pagos y liquidaciones de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes. Negocios;

( 4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Artículo 14 de las "Medidas para la investigación, sanción y prohibición de operaciones comerciales sin licencia"

Las operaciones comerciales sin licencia serán prohibidas por el departamento administrativo industrial y comercial de conformidad con la ley y las ganancias ilegales serán confiscadas; si se viola la ley penal, la empresa será castigada de conformidad con la ley según las disposiciones del Código Penal sobre el delito de operaciones comerciales ilegales, el delito de accidentes graves de responsabilidad y el delito de accidentes graves. accidentes de seguridad laboral, delitos de mercancías peligrosas que causan accidentes u otros delitos, se investigará la responsabilidad penal si no es suficiente para el castigo penal, se impondrá una multa de no más de 20.000 yuanes la escala de operación sin licencia es relativamente grande; , Si el daño social es grave, se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; las operaciones comerciales sin licencia ponen en peligro la salud humana, presentan importantes riesgos para la seguridad, amenazan la seguridad pública y dañan los recursos ambientales. Confiscar herramientas, equipos, materias primas, productos (mercancías) y otros bienes utilizados específicamente para operaciones sin licencia e imponer una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.