Caso de fraude cambiario en Pton

El caso de fraude cambiario de Putian que involucra a casi 2 millones de personas y cientos de miles de millones de dólares siempre ha tocado el corazón de todos. Desde el colapso de Puton el año pasado, las agencias de seguridad pública han estado trabajando arduamente para resolver el caso y recuperar las pérdidas de las víctimas. La Fiscalía también está constantemente anunciando los hechos del caso. Hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que las pérdidas se están recuperando poco a poco. La mala noticia es que todavía hay elementos intransigentes que se niegan a cooperar y obstruyen la tramitación del caso.

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El 4 de marzo, la Fiscalía Popular del condado de Taining emitió una general El último documento legal en el caso Dayton ha sido procesar a siete personas clave en Dayton. Los siete acusados en esta acusación estaban involucrados en una enorme cantidad de dinero, alcanzando más de 170.000 yuanes. Dos de ellos se negaron a cooperar y no podían saber la cantidad de dinero robado.

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Abrir la caja

Junio 2017 a 20117 En En junio de 2018, los acusados Liu Moumou, Weng Moumou, Qi Moumou, Wu Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou y Dai Moumou fueron presentados para unirse a la plataforma de inversión y comercio de divisas PTFX.

El modelo operativo y el proceso de la plataforma son los siguientes: (1) Los participantes inician sesión en el sitio web de la plataforma PTFX mediante una introducción en línea, ingresan su nombre, cuenta en línea y otra información relevante, vinculan su cuenta bancaria y pague al menos $100 o $1000 para registrarse como miembro de la plataforma PTFX. (2) El miembro transfiere los fondos de inversión a la cuenta bancaria designada por la plataforma PTFX, y la plataforma PTFX convierte los fondos de inversión del miembro a dólares estadounidenses, que se muestran en la "Cartera de puntos" en la página de la plataforma PTFX del miembro. (3) Los miembros eligen uno de los múltiples copiadores de inversiones que se muestran en la plataforma PTFX para realizar transacciones de divisas en su nombre. (4) Modelo de reembolso de la plataforma PTFX. El primero es el beneficio comercial, es decir, el beneficio de confiar a los comerciantes que sigan órdenes; el segundo es la participación en los beneficios, es decir, los miembros pueden obtener el 10% de los beneficios comerciales de los miembros subordinados y el 5% de los beneficios comerciales de los miembros subordinados; el tercero es la comisión comercial, es decir, cuando los miembros cuando el nivel fuera de línea, el número de personas y el monto de la inversión cumplen con los requisitos establecidos por la plataforma PTFX, los miembros serán promovidos de menor a mayor a I, IB, MIB, PIB y PIB2 a través de la capacitación y evaluación del afiliado, y de este nivel se obtendrán las comisiones correspondientes.

Después de que los acusados Liu Moumou, Weng Moumou, Qi Moumou, Wu Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou y Dai Moumou se registraron para unirse a la plataforma PTFX, promocionaron la plataforma PTFX a través de WeChat y establecieron talleres, atrayendo participantes para que sigan desarrollando a otros.

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Juicio a siete imputados

1. El acusado Liu Moumou, hombre, nacido en el distrito de Xinluo, ciudad de Longyan, provincia de Fujian en 1991, nacionalidad Han, título universitario, negocios, miembro junior de 53474. El MLM transferido desde la plataforma PTFX fue de 17159724,32 yuanes. Después del incidente, la agencia de investigación detuvo al acusado Liu Moumou por valor de 98,519 millones de RMB y selló tres propiedades.

2. El acusado Weng Moumou, hombre, nacido en 1975, nacionalidad Han, título universitario, desempleado, del condado de Dongshan, provincia de Fujian, miembro del partido juvenil 9864. Los fondos de MLM transferidos desde la plataforma PTFX * * * son 10.058.301,01 yuanes. Después del incidente, la agencia de investigación confiscó 5 millones de RMB al acusado Weng Moumou.

3. El acusado Qi Moumou, hombre, nacido en 1987, nacionalidad Han, título universitario, hombre de negocios, de la ciudad de Yong'an, provincia de Fujian, tiene 8.367 miembros jóvenes y transfirió 6.354.144,82 RMB de fondos de MLM. la plataforma PTFX. Tras el incidente, las autoridades investigadoras sellaron cinco propiedades.

4. El acusado Wu Moumou, hombre, nacido en 1969 en el distrito de Xinluo, ciudad de Longyan, provincia de Fujian, nacionalidad Han, título universitario, desempleado, tiene 5827 miembros jóvenes y transfirió 6370233,63 yuanes de dinero robado. la plataforma PTFX para MLM. Después del incidente, el acusado no cooperó con las agencias de investigación para retirar el dinero robado.

5. La demandada Zheng Moumou, mujer, nacida en 1976, del condado de Lianjiang, provincia de Fujian, nacionalidad Han, título universitario, desempleada, tiene 8397 miembros jóvenes y transfirió 0 yuanes de fondos de MLM del PTFX. plataforma.

Después del incidente, la agencia de investigación detuvo al acusado Zheng Moumou por valor de 1,2876 millones de RMB, congeló los fondos en la cuenta bancaria por valor de 656.800 RMB y selló tres propiedades.

6. El acusado Lin Moujia, mujer, del distrito de Xinluo, ciudad de Longyan, provincia de Fujian, 1969, nacionalidad Han, educación primaria, hombre de negocios, 4352 miembros subordinados, transfirió dinero de MLM desde la plataforma PTFX * * Un total de 5.156.114,75 yuanes. Después del incidente, la agencia de investigación confiscó 13.000 RMB al acusado Lin Moujia y un automóvil, y confiscó cinco propiedades.

7. El acusado Dai Moumou, hombre, nacido en 1978, nacionalidad Han, educación secundaria, desempleado, del distrito de Xinluo, ciudad de Longyan, provincia de Fujian, tiene 4.454 miembros jóvenes y transfirió 3.454.071,39 RMB de. Fondos MLM de la plataforma PTFX Yuan. Después del incidente, la agencia de investigación detuvo al acusado Dai Moumou por un monto de 886.280 RMB y confiscó una propiedad.

Entre los siete acusados, Qi Moumou y Wu Moumou se negaron a cooperar. Por lo tanto, este documento solo establece que los bienes incautados por el demandado no contienen información de dinero robado.

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Puedo recuperar lo que era ¿Dinero robado?

Ahora que el dinero robado a las víctimas en la Oficina de Detectives de Purton se ha recuperado gradualmente, eventualmente será devuelto a las víctimas, pero no necesariamente en su totalidad. Parte del dinero gastado por los estafadores es difícil de recuperar, por lo que la pérdida final debe devolverse en proporción a la cantidad de dinero gastado por los estafadores. Las víctimas deben recopilar pruebas y comunicarse con la policía de inmediato. Después del registro, se incluirá en el alcance de jubilación del fondo.

Por último, se recuerda a los inversores que Purton no es el primer fraude financiero y ciertamente no será el último. Los inversores deben elegir cuidadosamente las plataformas comerciales.

Finalmente, Foreign Exchange Eye recuerda a los inversores que antes de realizar transacciones de divisas, deben considerar la plataforma en muchos aspectos.

Preguntas y respuestas relacionadas: ¿En qué países opera Pton Foreign Exchange? Desde la creación de Puton en 2006, la empresa ha ido mejorando cada vez más, todos obtienen beneficios y la escala es cada vez mayor. ¡En la actualidad, ha ingresado simultáneamente a Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y otros países y regiones!

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