Cómo perseguir la responsabilidad penal por arbitraje ilegal

El arbitraje ilegal se refiere al comportamiento de instituciones o individuos nacionales para intercambiar RMB o materiales con segundas o terceras partes de diversas maneras a cambio de divisas o ingresos en divisas, y para obtener divisas dentro del país. Cualquiera que cometa cualquiera de las siguientes conductas de arbitraje ilegal será amonestado por la autoridad de gestión de divisas, obligado a cambiar moneda y multado con no menos de 30 pero no más de tres veces el monto del arbitraje ilegal si se constituye un delito; , la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley:

( 1) En violación de las regulaciones nacionales, el pago de importaciones en RMB o en especie u otros gastos similares que deban pagarse en divisas (2; ) Los gastos pagados en RMB por otros dentro del territorio de China serán pagados por la otra parte en pagos en moneda extranjera.

(3) Sin la aprobación de la autoridad de gestión de divisas, los inversores extranjeros invierten en el país con RMB; o fondos comprados en el país

(4) Utilizar compras fraudulentas falsas o inválidas de divisas de bancos de divisas designados con vales, contratos y documentos;

(5) Otro arbitraje ilegal; actividades.

En nuestro país, la responsabilidad penal por el delito de evasión cambiaria y arbitraje se basa en el principio del “sistema de doble sanción”, es decir, las entidades públicas son condenadas a una multa, y los directamente responsables El responsable de la unidad y demás personal directamente responsable serán condenados a una pena fija de prisión no superior a cinco años.

Base Legal

El artículo 3 del "Reglamento Provisional de la República Popular China sobre la Administración de Divisas" estipula que "dentro del territorio de la República Popular China, la circulación, Se prohíbe el uso y pignoración de divisas y la compra y venta privada de divisas. "Se prohíbe cualquier forma de arbitraje o evasión de divisas. La evasión de divisas es un acto que viola directamente la norma cambiaria antes mencionada". regulaciones de gestión y socava el sistema unificado de gestión y operación de divisas del país.

El artículo 9, apartado 1 de las “Disposiciones complementarias” establece la responsabilidad penal por el delito de evasión y arbitraje. En nuestro país la responsabilidad penal por el delito de evasión y arbitraje de divisas se basa en el principio de la "doble pena", es decir, se impone una multa a las unidades públicas, siendo el responsable directo de la unidad y otros directamente El personal responsable será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años.

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