¿Cuáles son las formas o métodos comunes de lavado de dinero?

Los métodos o métodos comunes de lavado de dinero incluyen: crear empresas fantasma para lavar dinero, realizar depósitos con nombres falsos o comprar instrumentos financieros para lavar dinero. Transferencias ilícitas utilizadas para el lavado de dinero, donde se mezclan fondos ilegales con fondos legítimos a través de instituciones financieras. Utilice el comercio de importación y exportación para lavar dinero y utilice las ventas caras y las compras baratas para transferir dinero robado al extranjero. Establecer una empresa con financiación extranjera o utilizar el mercado negro de divisas para lavar dinero internacional y luego regresar al país como inversionista extranjero después de lavar el dinero.

El blanqueo de capitales es el acto de legalizar ganancias ilícitas. Se refiere principalmente a ingresos ilegales y sus ganancias, que se ocultan y ocultan a través de diversos medios para ocultar su fuente y naturaleza, haciéndolos así legales en su forma. El lavado de dinero es sospechoso de delitos penales y será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Quienes constituyan el delito de lavado de activos serán sancionados generalmente con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa.

Si las circunstancias fueran graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y además se le impondrá multa. Si una unidad comete este delito será multada, y su supervisor directamente responsable y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Con el fin de encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los ingresos provenientes de delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, los ingresos provenientes de la comisión de delitos y el producto que de ello se genere será confiscado.

Sanción Legal

Será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o reclusión penal, y también o únicamente con multa. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también multa. Quienes proporcionen cuentas de capital, conviertan propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores, transfieran fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación de pagos, o transfieran activos a través de fronteras estarán sujetos a las sanciones correspondientes.

Ocultar o disfrazar el producto del delito y el origen y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Por lo tanto, no podemos permitirnos extraviarnos conscientemente.

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