¿Cuál es el delito de ayudar a un sospechoso de un delito a transferir fondos al extranjero?

Disposiciones legales: "Derecho Penal de la República Popular China"

Artículo 312: Encubrimiento u ocultación del producto del delito o ocultación, transferencia, adquisición o venta a sabiendas en nombre del producto del delito , o El que encubre u oculta por otros medios, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y también o únicamente multa si las circunstancias son graves, será sancionado con pena fija; pena de prisión no menor de tres años ni mayor de siete años, y también multa.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley en el Juicio de Causas Penales Relativas al Delito de Encubrimiento u Ocultación del Producto de un Delito Artículo 5: Conspirar de antemano con tales delincuentes. como hurto, hurto, estafa, hurto, etc. para encubrir u ocultar el delito Los que cometan delitos y las ganancias que generen serán castigados como *delincuentes de hurto, hurto, estafa y arrebato.

Artículo 7 El que oculte u oculte productos delictivos y productos delictivos, sabiendo que son productos delictivos, constituye un delito previsto en el artículo 312 de la Ley Penal, y si constituye otros delitos, será sancionado. de conformidad con las disposiciones de pena más severa.

El artículo 8 determina el delito de encubrimiento u ocultación del producto del delito con base en los hechos que constituyen el delito determinante. Si el delito determinante no ha sido juzgado de conformidad con la ley, pero se verifica que es cierto, no afectará la determinación del delito de encubrimiento u ocultación del producto del delito y del producto del delito.

Si se verifica que los hechos del delito anterior son ciertos, pero el autor no es considerado penalmente responsable de conformidad con la ley porque no ha alcanzado la edad de responsabilidad penal, no afectará la determinación. del delito de ocultación o encubrimiento de productos delictivos y del producto del delito.

Artículo 9 Si el nombre de una entidad se utiliza para encubrir u ocultar el producto del delito y su producto, y el producto del delito es dividido en privado por el autor, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones del derecho penal y las interpretaciones judiciales sobre delitos contra personas físicas.

Artículo 10: El dinero robado y los bienes obtenidos directamente mediante el delito serán reconocidos como "producto del delito" según lo estipula el artículo 312 de la Ley Penal. Fruta, alquiler, etc. Los obtenidos por el autor del delito previo después de manipular el producto del delito se considerarán "producto del delito" según lo estipulado en el artículo 312 de la Ley Penal.

Introduce la compra, venta, recepción, tenencia, uso, procesamiento y provisión de cuentas de capital, ayudando a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros, valores y ayudando a transferir y remitir fondos al extranjero, además de ocultar y Se considerarán como “otros métodos” previstos en el artículo 312 de la Ley Penal los métodos distintos de la transferencia, compra y venta por cuenta ajena.