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¿Es ilegal ayudar a un amigo a enviar dinero al extranjero?

Análisis jurídico: mirar el origen de la propiedad. Si sabe que se trata del producto de un delito o de un delito determinante, es posible que se le sospeche de lavado de dinero o de encubrimiento o encubrimiento de un delito.

Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” con conocimiento de causa de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alterar el orden de gestión financiera, financiera El producto del delito de fraude y el producto del mismo, con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, serán confiscados y sancionados con pena privativa de libertad no superior a cinco años o pena penal detención. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% de la cantidad de dinero blanqueado. : (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; (4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero; (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto de otras maneras.

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