Los hechos criminales del Henan New Fortune Group han sido identificados inicialmente. ¿Cómo se ha disfrazado el grupo a lo largo de los años?
Los delincuentes encabezados por Lu del Henan New Fortune Group utilizaron los cuatro bancos rurales que controlaban para llevar a cabo una serie de actividades delictivas. Primero, comenzaron a infiltrarse en muchos bancos comerciales urbanos y bancos comerciales rurales a través de una participación continua en acciones y promesas. Luego, comenzaron a centrarse en los bancos rurales. Dependeron de múltiples empresas en la sombra para participar en el mismo banco rural y finalmente los controlaron. los bancos rurales para arbitrar sus ganancias privaron a los depositantes de una gran cantidad de fondos y causaron enormes pérdidas a los depositantes.
Ya en 2011, Henan New Fortune Group comenzó a penetrar en instituciones financieras, incluidos algunos bancos comerciales urbanos y bancos comerciales rurales, y utilizó el capital de estos bancos para obtener préstamos de otro banco para completar el proceso de liquidez. nuestro proceso. Después de obtener enormes fondos, comenzaron a registrar algunas empresas en la sombra y a participar en muchos bancos rurales con diferentes personas jurídicas. Después de que realmente obtuvieron el control de estos bancos comunales, comenzaron a utilizarlos como tapadera para llevar a cabo una serie de actividades ilegales y criminales, que en última instancia resultaron en la incapacidad de un gran número de depositantes de retirar y retirar sus fondos. .
Los delincuentes encabezados por Lu ya tenían preparados sus abrigos cuando comenzaron a cometer delitos financieros. En particular, el principal criminal, Lu, se había convertido en ciudadano extranjero y comenzó a prepararse para su fuga. Otros delincuentes también tienen malos antecedentes: alguna vez figuraron como personas sujetas a ejecución por abuso de confianza, pero todavía se dedican a manipular los bancos locales. Estos signos indican que Henan New Fortune Group ya había planeado el crimen y preparado algunas contramedidas. Se puede decir que está oculto y es difícil protegerse contra él. Al mismo tiempo, este caso también expuso problemas en el campo de la supervisión financiera. Las actividades ilegales de Henan New Fortune Group durante tantos años no fueron descubiertas ni detenidas a tiempo.
Antes de que los clientes no pudieran retirar dinero de muchos bancos rurales, Henan New Fortune Group ya había cancelado sus operaciones en un intento de ocultar sus hechos criminales. Se puede decir que los métodos eran muy astutos. Actualmente, los órganos de seguridad pública han arrestado a algunos sospechosos de delitos y se han incautado de algunos fondos y activos para minimizar las pérdidas de los depositantes y salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.