¿Es legal que una pequeña compañía de préstamos transfiera directamente la propiedad a nombre de un individuo?

Ilegal.

Esto es ilegal e implica transferencia de activos y evasión fiscal maliciosa. Y quien malversa una gran cantidad de fondos de la unidad, o no devuelve una gran cantidad, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años.

Solo se pueden transferir de la cuenta pública a la cuenta privada los siguientes conceptos: salarios, bonificaciones, ingresos laborales, transferencia de créditos personales y derechos de propiedad, márgenes personales para valores y futuros, reembolsos de primas de reclamos de seguros y otros pagos personales legales si el monto único excede los 50.000, se deben presentar los certificados pertinentes al banco.