¿Es ilegal cobrar remesas de amigos en el extranjero?

Análisis jurídico: No hay ningún problema con las remesas normales, pero si cumple con los elementos del delito de lavado de dinero, constituye un delito de lavado de dinero, que debe determinarse en función de las circunstancias específicas.

Base jurídica: El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" cubre y encubre los delitos relacionados con las drogas, los delitos organizados de carácter mafioso, las actividades terroristas, el contrabando, la corrupción y el soborno, y los delitos que perturban orden de gestión financiera, los ingresos y el origen y la naturaleza de los delitos de fraude financiero, y quien cometa cualquiera de los siguientes actos, el producto y el producto de los delitos antes mencionados serán confiscados y será condenado a pena de prisión de duración determinada. no mayor de cinco años o prisión penal, y será también o únicamente multa. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena de prisión fija de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multada: (1) Proporcionar una cuenta de capital (2) Convertir bienes en efectivo; , instrumentos financieros o valores; (3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos; (4) Transferencia transfronteriza de activos (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios; Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

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