Fortalecer las denuncias de fraude cambiario
Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) Utilizar declaraciones de aduana, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados (2) Repetir el uso de documentos emitidos por; la aduana Formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos (3) Compra fraudulenta de divisas por otros medios; Según la “Decisión sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilegal de Divisas”.
Objetividad Jurídica:
Decisión sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilegal de Divisas 1. Cualquier persona que compre fraudulentamente una cantidad relativamente grande de divisas en una de las siguientes circunstancias será condenada a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también será multada con una multa no inferior al 5% pero no superior al 30%. % de la cantidad de divisas comprada de manera fraudulenta, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y multa no inferior a 10 años; El 5%, pero no más del 30%, del importe de las divisas adquiridas fraudulentamente, si el importe es especialmente elevado o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o a cadena perpetua. , y será multado con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente o de los bienes confiscados: (1) Utilizar declaraciones de aduana, certificados de importación y documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas falsificados o alterados. y otros vales y documentos; (2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana; (3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta;