¿La Oficina de Auditoría ayuda en casos de delitos económicos?

(1) Casos de contrabando de moneda falsa (artículo 151, párrafo 1 de la Ley Penal)

Normas de presentación : La denominación total del contrabando es de más de 2.000 yuanes o monedas falsificadas con una cantidad de más de 200 monedas.

(2) Caso de declaración falsa de capital social (Artículo 158 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1. en capital registrado es inferior al límite mínimo legal de capital registrado, la cantidad declarada falsamente por una sociedad de responsabilidad limitada representa más del 60% del límite mínimo legal, y la cantidad declarada falsamente por una sociedad anónima representa más del 30% % del límite mínimo legal;

2. El capital social real ha alcanzado el límite mínimo legal, pero el capital social todavía se declara falsamente, entre las cuales las sociedades de responsabilidad limitada declararon falsamente un capital social de más de 1 millón. yuanes y sociedades anónimas declararon falsamente un capital registrado de más de 10 millones de yuanes;

3. El monto acumulado de pérdidas económicas directas causadas a inversores u otros acreedores debido a un capital registrado falsamente está dentro de Más de más de 10 millones de yuanes. 100.000 yuanes;

4. Aunque no cumple con los estándares de cantidad anteriores, pero existe una de las siguientes circunstancias;

1 Ser castigado dos o más por declarar falsamente el capital registrado. capital registrado declarado falsamente;

pagó sobornos al registrador de empresas o participó en actividades ilegales después del registro.

(3) Casos de falso aporte de capital y evasión de aporte de capital (Artículo 159 de la Ley Penal)

Criterios de presentación del caso:

1. contribución, evasión de contribución de capital, a la empresa, los accionistas y acreedores causan pérdidas económicas directas, y el monto acumulado está entre 100.000 yuanes y 500.000 yuanes

2 Aunque no se alcanza el estándar de monto anterior; de las siguientes circunstancias;

(1) Causar que la empresa se vuelva insolvente o incapaz de operar normalmente;

(2) Los promotores y accionistas de la empresa conspiraron para realizar aportaciones de capital falsas o retirar capital;

(3) Dos veces Las personas antes mencionadas están sujetas a sanciones administrativas por aportación de capital falsa o evasión de aportación de capital, y aportación de capital falsa o evasión de aportación de capital (4) Utilizar fondos obtenidos; por aporte de capital falso o evasión de aporte de capital para realizar actividades ilícitas.

(4) Caso de emisión fraudulenta de acciones y bonos (Artículo 160 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1. la cantidad es más de 10 millones de yuanes;

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2. Falsificar documentos gubernamentales, certificados válidos o vales y documentos relevantes

3. retirarse sin motivos justificables;

4. Utilizar la recaudación ilegal de fondos para llevar a cabo actividades ilegales;

5. Transferir u ocultar los fondos recaudados;

6. Provocando efectos adversos.

(5) Caso de presentación de informes contables falsos (Artículo 161 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una denuncia:

1. de 500.000 a los accionistas u otras personas RMB 1 o más;

2. La acción ha sido descalificada para cotizar en bolsa o ha sido suspendida por la fuerza de su cotización.

(6) Casos de liquidación (Artículo 162 Ley Penal)

Normas de presentación de casos:

(7) Casos de ocultación y destrucción de información contable (Artículo Ley Penal) 162)

Criterios para presentar un caso:

1. Ocultar o destruir información contable por un monto superior a 500.000 yuanes.

2. evitar la investigación y sanción conforme a la ley, ocultando, destruyendo o negándose a entregar información contable.

(8) Casos de cohecho de empresas y personal de empresas (artículo 163 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de casos: Los empleados de empresas y empresas se aprovechan de sus cargos para solicitar o aceptar ilegalmente propiedades de otros, buscar beneficios para otros o violar las regulaciones estatales en transacciones económicas al aceptar sobornos y tarifas de manejo en varios nombres, con un monto superior a 5.000 yuanes.

(9) Empleados de empresas y empresas que aceptan sobornos (artículo 164 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda: Con el fin de buscar beneficios indebidos, entregar bienes y bienes a empleados de empresas y empresas, y la cantidad de sobornos aceptados por individuos La cantidad de sobornos aceptados por la unidad supera los 200.000 yuanes.

(10) Delito de explotación ilegal de negocios similares (artículo 165 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una denuncia: Directores y gerentes de empresas y empresas estatales se aprovechan de sus posiciones para operar su propio negocio o La cantidad de beneficios ilegales obtenidos del mismo negocio que el de la empresa o empresa para la que trabaja es de más de 100.000 yuanes.

(11) Caso de lucro ilícito para familiares y amigos (artículo 166 de la Ley Penal)

Criterios para la interposición de una causa:

1. Causar pérdidas económicas directas al país de más de 100.000 yuanes

2. Provocar que la unidad correspondiente suspenda la producción o quiebre

3.

(12) Casos de defraudación por negligencia en la celebración y ejecución de contratos (Artículo 167 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1. Empresas, empresas e instituciones de propiedad estatal. El responsable directo de la unidad es defraudado debido a una grave irresponsabilidad durante la firma y ejecución del contrato, lo que resulta en pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes, o pérdidas económicas directas. que representen más del 30% del capital social;

2 .El personal de las instituciones financieras, empresas y empresas dedicadas a actividades de comercio exterior son gravemente irresponsables, provocando compras fraudulentas o evasión de divisas nacionales, por un importe de a más de un millón de dólares estadounidenses.

(13) Casos de incumplimiento de deberes por parte de personal de empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (artículo 168 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de casos:

1. Consecuencias económicas directas para el país Pérdida de más de 500.000 yuanes

2. Causar que las empresas o empresas estatales suspendan la producción o quiebren; 3. Provocar efectos adversos.

(14) Casos de abuso de poder por parte de personal de empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (artículo 168 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de un caso:

1. Causar pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes

2. Provocar la suspensión de la producción o la quiebra de empresas estatales

3. Causar efectos adversos;

(15) Caso de venta de activos estatales a bajo precio y alteración de la ley para beneficio personal (artículo 169 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso:

1. Causar una pérdida económica directa de más de 300.000 yuanes al país;

2. Causar que las empresas o empresas estatales suspendan la producción o quiebren.

3. Causar efectos adversos;

(16) Caso de falsificación de moneda (Artículo 170 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: el total. la denominación de la moneda falsificada es superior a 2.000 yuanes o la cantidad de moneda es superior a 200 unidades.

(17) Casos de venta, compra y transporte de moneda falsa (artículo 171, párrafo 1 del Código Penal)

Criterios para presentar una demanda: Venta, compra o transporte de moneda falsa a sabiendas, el número total de clientes es superior a 4.000 yuanes.

(18) Caso de personal financiero que compra moneda falsa y cambia la moneda falsa por moneda (artículo 171, párrafo 2 del Código Penal)

Criterios para presentar el caso: Compra por parte del personal de bancos u otras instituciones financieras Falsificar moneda o utilizar la conveniencia de su posición para cambiar moneda falsificada, con un área total de más de 4.000 yuanes o una cantidad de moneda de más de 400 piezas.

(19) Caso de Posesión y Uso de Moneda Falsa (Artículo 172 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una demanda: Tenencia y uso consciente de moneda falsa con una denominación total de más de 4.000 yuanes.

(20) Caso de moneda alterada (artículo 173 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: el área total de moneda alterada es más de 2.000 yuanes.

(21) Casos de establecimiento no autorizado de instituciones financieras (Ley Penal, artículo 174, párrafo 1)

Criterios de presentación del caso:

1. bancos comerciales, valores, futuros, instituciones de seguros y otras instituciones financieras;

2. Establecer organizaciones preparatorias para bancos comerciales, valores, futuros, instituciones de seguros y otras instituciones financieras sin autorización.

(22) Casos de falsificación, alteración y transferencia de licencias comerciales y documentos de aprobación de instituciones financieras (Ley Penal, artículo 174, párrafo 2).

Criterios para presentar un caso: falsificar, alterar o transferir licencias comerciales o documentos de aprobación de bancos comerciales, bolsas de valores, bolsas de futuros, compañías de valores, compañías de corretaje de futuros, compañías de seguros u otras instituciones financieras.

(Veintitrés) Casos de préstamos con intereses elevados (artículo 175 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una causa:

1. a altas tasas de interés y el monto de los ingresos ilegales es de más de 50.000 yuanes;

2. La unidad presta dinero a altas tasas de interés y los ingresos ilegales son de más de 100.000 yuanes;

3. Aunque el monto no cumple con los estándares anteriores, debido a préstamos con intereses altos, fue sancionado administrativamente más de dos veces y se le prestó dinero a tasas de interés altas.

(24) Caso de absorción ilegal de depósitos del público (Artículo 176 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una demanda:

1. absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, la cantidad es más de 200.000 yuanes, y la unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, y la cantidad es más de 1 millón de yuanes; /p>

2. Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente más de 30 depósitos públicos en forma encubierta, y la unidad absorbe o absorbe ilegalmente un depósito en forma encubierta Ciento cincuenta o más de 30 depósitos públicos;

3. Los individuos absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas a los depositantes que superan los 100.000 yuanes, y las unidades absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben en forma encubierta, El monto de las pérdidas económicas directas causadas a los depositantes. Es más de 500.000 yuanes.

(25) Caso de falsificación o alteración de instrumentos financieros (Artículo 177 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una causa:

1. un valor nominal de 10.000 yuanes Los billetes financieros anteriores;

2. Falsificar o alterar más de diez billetes financieros.

(26) Caso de falsificación o alteración de valores estatales (Ley Penal, artículo 178, párrafo 1)

Criterios para presentar un caso: Falsificación o alteración de letras del tesoro u otros valores valiosos emitidos por el estado Valores con un valor nominal total de más de 2.000 yuanes.

(27) Casos de falsificación o alteración de acciones, sociedades o bonos empresariales (artículo 178, apartado 2 de la Ley Penal)

Criterios de presentación del caso: Falsificación o alteración de acciones, sociedades o bonos El valor nominal total de los bonos corporativos es de más de 5.000 yuanes.

(28) Casos de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales (artículo 179 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una demanda:

1. El monto de la emisión es superior a 500.000 yuanes;

2. No pagar o retirar a tiempo;

3.

(29) Abuso de información privilegiada y filtración de información privilegiada (artículo 180 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1. el comercio es de 200.000 yuanes o más

2. Múltiples transacciones internas y filtración de información privilegiada

3. 4. Provocar efectos adversos.

(30) Caso de fabricación y difusión de información falsa sobre negociación de valores y futuros (Artículo 65438 081 de la Ley Penal)

Criterios de presentación del caso:

1 A los inversores Causando pérdidas económicas directas de más de 30.000 yuanes;

2. Fluctuaciones anormales en los precios de las transacciones y los volúmenes de negociación.

3.

(31) Engañar a los inversores para la compra y venta de valores y contratos de futuros (artículo 181, párrafo 2 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso:

1. Provoca consecuencias para los inversores Pérdidas económicas directas de más de 30.000 yuanes;

2. Fluctuaciones anormales en el precio y el volumen de las transacciones.

3.

(32) Caso de manipulación de precios de negociación de valores y futuros (Artículo 182 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1. el monto de la ganancia es de más de 500.000 yuanes;

2. Fluctuaciones anormales en los precios de las transacciones y los volúmenes de transacciones;

3. Obligar a otros a manipular los precios de las transacciones mediante violencia y coerción;

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4. Aunque no ha alcanzado el estándar de cantidad antes mencionado, ha sido objeto de sanciones administrativas por manipular los precios de negociación de valores y futuros más de dos veces, y también ha manipulado los precios de negociación de valores y futuros.

(33) Caso de concesión ilegal de préstamos a partes relacionadas (artículo 186, párrafo 1 de la Ley Penal)

1. pérdida económica de 100.000 yuanes Lo anterior;

2. La unidad otorgó préstamos a partes relacionadas en violación de las regulaciones, causando pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes.

(34) Caso de concesión ilegal de préstamos (artículo 186, párrafo 2 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de un caso:

1. concede ilegalmente un préstamo, lo que provoca consecuencias económicas directas. Pérdida de más de 500.000 yuanes.

2. La unidad otorga préstamos en violación de las regulaciones, lo que provoca pérdidas económicas directas de más de 1 millón de yuanes. p>(35) Uso ilegal de recursos de clientes fuera de balance Casos de préstamos (artículo 187 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de un caso:

1. -contabilizar fondos de clientes para prestar dinero y emitir préstamos ilegalmente, lo que provocó pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes;

2. La unidad utilizó fondos de clientes fuera de balance para prestar y emitir préstamos ilegalmente, provocando pérdidas económicas directas. pérdidas de más de un millón de yuanes.

(36) Caso de emisión ilegal de billetes financieros (artículo 188 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una causa:

1. notas financieras para otros en violación de las regulaciones, lo que resulta en pérdidas económicas directas superiores a 100.000 yuanes

2. La unidad viola las regulaciones al emitir letras financieras para otros, causando pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes.

(37) Aceptación, pago y garantía de letras ilegales (Artículo 189 de la Ley Penal)

Normas de presentación de casos:

1 Violación de la aceptación personal. , pago y garantía Las letras estipuladas en la Ley de Instrumentos Negociables causan pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes;

2. La aceptación, el pago y la garantía de letras por parte de la unidad violan las disposiciones de la Ley de Instrumentos Negociables. causando pérdidas económicas directas de más de 1 millón de yuanes.

(38) Caso de evasión cambiaria (artículo 190 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones nacionales y deposita divisas en el extranjero. sin autorización, o transfiere ilegalmente divisas nacionales Transferencia al extranjero, con una sola transacción o monto acumulado superior a US$ 5 millones.

(39) Caso de compra fraudulenta de divisas (artículo 1 de la "Decisión sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal" del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional) de Cambios Extranjeros”).

Criterios para interponer una demanda: compra fraudulenta de divisas, por importe superior a 500.000 dólares estadounidenses.

(40) Caso de blanqueo de capitales (artículo 191 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de un caso:

1. Aportar una cuenta de capital;

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2. Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros;

3. Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;

4. remesas al exterior;

5. Utilizar otros métodos para encubrir u ocultar el producto ilícito del delito y su naturaleza y origen.

(41) Delito de fraude en captación de fondos (Artículo 192 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una denuncia:

1. fraude, la cantidad es de más de 100.000 yuanes;

2. Fraude de recaudación de fondos cometido por una organización, con una cantidad superior a 500.000 yuanes.

(42) Delito de Fraude en Préstamos (Artículo 193 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una causa: Con el fin de posesión ilegal, defraudar a bancos u otras instituciones financieras de préstamos , que asciende a más de 10.000 yuanes, se debe presentar un caso.

(43) Delito de fraude de facturas (artículo 194, párrafo 1 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso:

1. fraude de certificados financieros, con una cantidad superior a cinco Más de 1.000 yuanes;

2. Fraude en vales financieros unitarios, por valor de más de 100.000 yuanes.

(44) Delito de fraude de certificados financieros (artículo 194, apartado 2 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda:

1. fraude de certificados, el monto está dentro de Más de 5.000 yuanes;

2. Fraude en vales financieros unitarios, con un monto superior a 100.000 yuanes.

(45) Caso de fraude de carta de crédito (Artículo 195 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de un caso:

1. cartas de crédito o documentos adjuntos, comprobante;

2. Uso de carta de crédito inválida

3. Carta de crédito fraudulenta; de las actividades crediticias se llevan a cabo a través de otros métodos de.

(46) Fraude con tarjetas de crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda:

1. Utilizar una tarjeta de crédito falsificada, o utilizar una tarjeta de crédito no válida o realizar actividades fraudulentas con tarjetas de crédito de otras personas, con un monto superior a 5.000 yuanes

2. Sobregiro malicioso, con un monto superior a 5.000 yuanes.

(47) Fraude de Valores (Artículo 197 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: Utilizar letras del tesoro u otros valores emitidos por el Estado falsificados o alterados para realizar actividades fraudulentas. , la cantidad es inferior a 5.000 yuanes o más.

(48) Delito de fraude de seguros (Artículo 198 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda:

1. con una cantidad superior a 10.000 yuanes;

2. Fraude de seguros unitario, con una cantidad superior a 50.000 yuanes.

(49) Evasión fiscal (artículo 201 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una denuncia:

1 El monto de la evasión fiscal es superior. 10.000 yuanes, y el monto de las cuentas de evasión fiscal para cada artículo El monto total del impuesto a pagar es más de 10 RMB

2; aunque el monto no alcanza el monto prescrito, la persona ha recibido más de 10. dos sanciones administrativas por evasión fiscal y ha evadido impuestos.

(50) Caso de Resistencia Fiscal (Artículo 202 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una causa: Resistirse a los impuestos mediante violencia y amenazas.

(51) Supuestos de evasión del cobro de impuestos atrasados ​​(artículo 203 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una causa: el contribuyente incumple el pago del impuesto adeudado y adopta medios de transferir u ocultar propiedad, lo que hace que las autoridades fiscales no puedan recuperar los impuestos no pagados y el monto supere los 10.000 yuanes.

(52) Caso de defraudación de devoluciones de impuestos a las exportaciones (Artículo 204, párrafo 1 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: defraudación de devoluciones de impuestos nacionales a las exportaciones mediante informes falsos de exportaciones u otros engañosos significa que la cantidad está dentro de Más de 10.000 yuanes.

(53) Emitir falsamente facturas especiales del impuesto al valor agregado para defraudar las devoluciones de impuestos a la exportación y facturas de deducción de impuestos (artículo 205 de la Ley Penal).

Criterios para presentar un caso: emitir falsamente facturas especiales de impuesto al valor agregado u otras facturas utilizadas para defraudar reembolsos de impuestos de exportación o deducciones de impuestos. El monto del impuesto emitido falsamente es más de un yuan o el monto de la defraudación. Los impuestos nacionales son más de 5.000 yuanes.

(54) Caso de falsificación y venta de facturas de IVA especial falsificadas (Artículo 206 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda: falsificación o venta de 25 facturas de IVA especial falsificadas facturas de impuestos o el valor nominal total de la factura supera los 100.000 yuanes.

(55) Delito de venta ilegal de facturas especiales del Impuesto al Valor Agregado (Artículo 207 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una demanda: venta ilegal de más de 25 facturas de valor especial -facturas con impuestos añadidos o un valor nominal acumulado de más de 100.000 yuanes.

(56) Compra ilegal de facturas especiales de IVA y compra de facturas especiales de IVA falsificadas (artículo 208, párrafo 1 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: Compra ilegal de facturas especiales de IVA facturas o compra de facturas de impuesto especial sobre el valor agregado falsificadas que excedan los 250.000 yuanes o un valor nominal acumulado que exceda los 100.000 yuanes.

(57) Caso de fabricación o venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente para defraudar la devolución y deducción de impuestos a la exportación (Ley Penal, artículo 209, párrafo 1).

Criterios para presentar un caso: Falsificar, fabricar o vender más de 50 facturas falsificadas o alteradas que pueden usarse para defraudar reembolsos de impuestos de exportación y deducciones fiscales.

(58) Caso de fabricación y venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente (Artículo 209, párrafo 2 de la Ley Penal)

Criterios de presentación del caso: La falsificación, fabricación o venta no implica exportaciones fraudulentas Más de 50 facturas ordinarias falsificadas y no autorizadas con funciones de devolución y deducción de impuestos.

(59) Venta ilegal de facturas para defraudar devoluciones y deducciones fiscales de impuestos a la exportación (artículo 209, párrafo 3 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: Las ventas ilegales pueden usarse para defraudar devoluciones de impuestos a la exportación, más de cincuenta facturas para deducción de impuestos.

(60) Venta ilegal de facturas (artículo 209, párrafo 4 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda: venta ilegal de más de 50 facturas ordinarias.

(61) Caso de falsificación de marcas registradas (Artículo 213 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1. marca de otra persona, y el monto del negocio ilegal es 10 Más de 10,000 yuanes;

2. La unidad falsifica las marcas registradas de otras personas, y el monto del negocio ilegal excede los 500,000 yuanes; 3. Falsificar marcas comerciales conocidas de otras personas o marcas comerciales de medicamentos utilizadas por otros;

4. Aunque la cantidad no cumple con los estándares de cantidad antes mencionados, ha estado sujeto a más de dos sanciones administrativas por falsificación. marcas registradas de otras personas y falsificación de marcas registradas de otras personas;

5.

(62) Caso de venta de productos con marcas registradas falsificadas (Artículo 214 de la Ley Penal)

Criterios para presentar una demanda: venta de productos que son marcas registradas deliberadamente falsificadas, con un volumen de ventas único de más de 100.000 yuanes, el volumen de ventas unitarias es de más de 500.000 yuanes.

(63) Caso de fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente (Artículo 215 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

1 Fabricación ilegal O venta de marcas registradas y letreros fabricados ilegalmente con una cantidad de más de 20.000 piezas (juegos), o el monto del ingreso ilegal es más de 20.000 yuanes, o el monto del negocio ilegal es más de 200.000 yuanes;

2. Fabricación ilegal o venta de marcas notorias fabricadas ilegalmente;

3. Aunque no se alcancen los estándares de cantidad antes mencionados, la fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente y de marcas registradas fabricadas ilegalmente. y marcas comerciales y logotipos fabricados ilegalmente y vendidos ilegalmente, quienes han recibido más de dos sanciones administrativas;

4. Utilizar sobornos y otros medios ilegales para promover marcas registradas fabricadas ilegalmente.

(64) Caso de falsificación de patente (artículo 216 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso: Falsificación de patente ajena, sospechosa de una de las siguientes circunstancias:

1, la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes;

2 la cantidad de pérdidas económicas directas causadas al titular de la patente es de más de 500.000 yuanes;

3. Aunque el monto no alcanza lo anterior El monto es estándar, pero la persona está sujeta a sanciones administrativas más del doble por falsificar patentes de otras personas y falsificar patentes de otras personas;

4.

(Sesenta y cinco) Caso de infracción de secretos empresariales (Artículo 219 de la Ley Penal)

Criterios para interponer una demanda:

Provocar un perjuicio económico directo pérdida de 500.000 para el propietario del secreto comercial Más de 100 RMB;

2 Provocar la quiebra de los acreedores o provocar otras consecuencias graves;

(66) Casos de daño a la reputación empresarial. y reputación del producto (artículo 221 de la Ley Penal)

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Criterios para presentar un caso:

1. Causar pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a otros;

2. Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, existen las siguientes circunstancias 1;

(1) Dañar gravemente la producción normal y las actividades comerciales de otros o provocar la suspensión de la producción. o quiebra;

(2) Provocar efectos adversos.

(67) Caso de publicidad engañosa (artículo 222 de la Ley Penal)

Criterios para presentar un caso:

1 El monto de los ingresos ilegales es mayor. de 100.000 yuanes;

2. La cantidad de pérdidas económicas directas causadas a los consumidores es de más de 500.000 yuanes;

3. Aunque no cumple con los estándares de cantidad mencionados anteriormente, está sujeto a sanciones administrativas por utilizar anuncios con publicidad falsa. Castigado más de dos veces y por utilizar anuncios con publicidad falsa.

4.

(68) Caso de colusión en la licitación (Artículo 223 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de un caso:

1. Perjuicio al licitador, oferente o. el país o los intereses colectivos y legítimos de los ciudadanos, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes;

2. Soborno a otros postores, unidades de licitación y otros participantes en actividades de licitación mediante amenazas, engaños y otros medios ilegales. ;

3. Aunque el monto no cumple con los estándares de monto mencionados anteriormente, ha estado sujeto a más de dos sanciones administrativas debido a colusión en la licitación y colusión en la licitación.

(69) Delito de estafa contractual (Artículo 224 de la Ley Penal)

Criterios para la presentación de una demanda:

1. propiedad, con una cantidad que oscila entre 5.000 yuanes y 20.000 yuanes. Diez mil yuanes

2. La persona a cargo y otro personal directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad. , y el producto del fraude pertenece a la unidad, y la cantidad es más de 50.000 yuanes y menos de 200.000 yuanes.

(70) Casos de Negocios Ilícitos (Artículo 225 de la Ley Penal)

Violar las regulaciones nacionales al arrendar líneas dedicadas internacionales, instalar de forma privada equipos de conmutación u otros medios, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o que involucre cualquier actividad con fines de lucro en el negocio de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán que se sospeche de una de las siguientes circunstancias:

1 La cantidad de negocios salientes supera el millón de yuanes;

2. Operar llamadas entrantes El negocio causó una pérdida de más de 1 millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;

3 Aunque no cumple con los estándares anteriores, ha estado sujeto a Se deben presentar más de dos sanciones administrativas por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán, y participar en actividades ilegales de cambio de divisas, si se sospecha que se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias: