¿Qué debo hacer si congelan mi tarjeta bancaria involucrada en lavado de dinero?
2. El titular de la tarjeta lleva su documento de identidad y su tarjeta bancaria al banco local para descongelar la tarjeta bancaria.
3. Con la cooperación del personal, complete el formulario de solicitud de descongelación del negocio.
4. Haga cola para obtener un número en la máquina automática de números y espere a que el personal del mostrador llame a su número.
5. Entregue la tarjeta bancaria, el documento de identidad y el formulario de solicitud al personal del mostrador y dígales que descongelen el negocio de tarjetas bancarias.
6. Espere la revisión y el procesamiento del personal. Si la situación es cierta, puede recuperar su tarjeta bancaria y su documento de identidad.
Elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales
1. Actor
El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo a una persona física mayor de 16 años. años de edad y tiene capacidad de responsabilidad penal. Las unidades también pueden cometer este delito.
2. Comportamiento
El comportamiento de este delito es el siguiente:
(1) Proporcionar una cuenta de capital: se refiere a la apertura de una cuenta de capital bancaria para un criminal, o Proporcionar cuentas de fondos bancarias existentes a criminales;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros: esto incluye convertir objetos físicos en efectivo o instrumentos financieros, y convertir efectivo en instrumentos financieros o convertir el instrumento financiero en efectivo, convertir el efectivo (como el RMB) en otro efectivo (como los dólares estadounidenses), convertir el instrumento financiero (como el emitido por una institución financiera extranjera) en otros instrumentos financieros (como los emitidos por una institución financiera china) institución
(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación
(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero
3. Objetos del delito
Los objetos de este delito son delitos relacionados con drogas, delitos organizados entre mafiosos, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera. y delitos de fraude financiero, ganancias y ganancias ilegales.
4. Resultado
Este delito viola un objeto complejo, es decir, viola no sólo el orden financiero, sino también el orden de gestión social y económica, y también viola el orden del país. actividades normales de gestión financiera y normas de gestión de divisas.
Base legal: Reglamento de la Corte Suprema sobre embargo, embargo y embargo de bienes durante la ejecución civil por parte del tribunal.
Artículo 21 Los bienes del sujeto a ejecución serán sellados, detenidos o congelados en la medida en que sean suficientes para reembolsar el importe de los derechos del acreedor y los gastos de ejecución determinados en el documento legal. la cantidad es evidentemente excesiva, no será sellada, retenida ni congelada.
Artículo 29 El plazo para que el tribunal popular congele los depósitos bancarios y otros fondos de la persona sujeta a ejecución no excederá de seis meses, el período para sellar o retener bienes muebles no excederá de un año, y el plazo para sellar o retener bienes inmuebles y otras propiedades no excederá de un año. La duración del derecho no excederá de dos años. Salvo que las leyes y las interpretaciones judiciales dispongan lo contrario. Si la persona sujeta a ejecución solicita una prórroga del plazo, el tribunal popular se encargará de los procedimientos de sellado, incautación y congelamiento antes de que expire el plazo, y el período de prórroga no excederá la mitad del plazo especificado en el párrafo anterior.