El Banco Luoyang fue defraudado por 100 millones. ¿Cuáles son las lagunas en la auditoría bancaria y la gestión de riesgos en esta estafa?

El Banco Luoyang fue defraudado por 100 millones de yuanes, 1,26 yuanes para ser precisos. Cierta empresa de prepucio falsificó contratos comerciales entre siete países, ¿lo ignoraba el Banco Luoyang? Creo que esto no es sólo una laguna en la revisión bancaria y el control de riesgos, sino también una autonegociación dentro del banco. Los casos de fraude de préstamos bancarios ocurren con frecuencia. ¿Es esto simplemente una falla en las auditorías bancarias y los controles de riesgo? No me parece. Hoy en día, los tramposos son cada vez más sofisticados, pero al fin y al cabo, el diablo es tan bueno como el diablo, así que creo que tengo muchas razones.

Estafó 126 millones de yuanes y fue multado con 460.000 yuanes. Los internautas ya piensan que este es un trato demasiado bueno. Todos somos gente corriente, y mucho menos instituciones y empresas. Cuando alguien viene a nosotros para pedir dinero prestado, y mucho menos cientos de millones, incluso decenas de miles de dólares, se lo prestamos. Sin mencionar la capacidad de devolver el dinero, todavía conocemos los detalles de esta persona. Nosotros somos el banco del cielo, y él. No lo creo de todos modos. Incluso si hubiera revelaciones individuales, no sería tan grande.

No lo llames pedir dinero prestado. Normalmente vamos al banco a depositar dinero, y el banco es muy cauteloso, por lo que la empresa del prepucio puede defraudar al banco por 126 millones. ¿Son los estafadores muy poderosos o la revisión del banco es demasiado débil? Muchos internautas se burlan de él, diciendo que es estúpido o malo. No sé cuánto reembolso se otorgó por 126 millones de yuanes.

Los delincuentes utilizaron contratos falsos, materiales relacionados, estados financieros y otros materiales para defraudar a una empresa de bolsos de cuero que nunca había participado en el comercio de lucha por 126 millones de yuanes. Los internautas dijeron que el dinero era demasiado engañoso. Hay que decir que los métodos de los estafadores son cada vez más claros. No sólo los bancos, sino todo el mundo deberíamos tomar precauciones, aunque no tengamos mucho dinero.

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