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¿Las personas son liberadas automáticamente después de 15 días de detención por lavado de dinero?

1. ¿Una persona será liberada automáticamente después de 15 días de detención por lavado de dinero?

Que una persona quede automáticamente en libertad después de estar detenida durante 1 o 15 días depende de si se ha cometido el delito de blanqueo de capitales. Específicamente:

(1) Siempre que proporcione una cuenta de fondo para el lavado de dinero, ayude a transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación y ayude a enviar fondos fuera del país, se le considerará culpable. de lavado de dinero y será detenido durante 15 días sin ser liberado.

(2) Mientras lave dinero para otros sin saberlo, no será considerado penalmente responsable y será liberado después de 15 días de detención por lavado de dinero.

2. Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”

El delito de blanqueo de capitales abarca y encubre delitos de drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas. y delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera, fraude financiero y otros delitos, así como el origen y la naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;

(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales?

1. El objeto del delito de blanqueo de capitales es un objeto complejo, es decir, viola tanto el orden financiero como el orden de gestión social y económica, y además viola las actividades normales de gestión financiera del país y las pertinentes. normativa sobre gestión de divisas;

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2. El delito de blanqueo de capitales se manifiesta objetivamente como ayudar a convertir bienes en efectivo o instrumentos financieros: no sólo incluye la conversión de objetos físicos en efectivo o instrumentos financieros. , pero también incluye la conversión de efectivo en instrumentos financieros o de instrumentos financieros en efectivo, y la conversión de dicho efectivo en otro efectivo y de dicho instrumento financiero en otro instrumento financiero. Al mismo tiempo, el dinero que lava debe provenir de siete tipos de delitos, incluidos delitos relacionados con las drogas, delitos organizados del hampa, delitos de corrupción y soborno, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos que alteran el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero.

3. El sujeto penal del delito de blanqueo de capitales es un sujeto general, incluyendo a las personas naturales y entidades mayores de 16 años que tienen responsabilidad penal;

4. La manifestación del delito de lavado de dinero es intencional, es decir, el perpetrador sabe que su comportamiento es para encubrir el producto ilegal del delito, oculta su fuente y naturaleza, lo hace deliberadamente con fines de lucro y espera que este resultado suceda.

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