¿Seré sentenciado por lavar 40.000 yuanes y obtener una ganancia de 10.000 yuanes?

1. Si lava 40.000 yuanes y obtiene una ganancia de 10.000 yuanes, será condenado a prisión. Quien lave 40.000 yuanes en dinero será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a detención penal, y también a una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% de la cantidad de dinero blanqueado. El blanqueo de 40.000 yuanes constituye el delito de blanqueo de dinero y es una circunstancia común del delito de blanqueo de dinero.

2. Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”

El delito de blanqueo de capitales abarca y encubre delitos de drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas. y delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera, fraude financiero y otros delitos, así como el origen y la naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;

(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales?

Los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales son los siguientes:

1. La infracción es un objeto complejo, que incluye el orden financiero, el orden de gestión social y económica, la normal gestión financiera nacional. actividades y regulaciones pertinentes en materia de gestión de divisas.

2. Ganancias e ingresos ilícitos manifestados objetivamente como delitos relacionados con drogas, delincuencia organizada, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturben el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero;

3. El sujeto es un sujeto general, pudiendo la unidad también cometer el delito de lavado de dinero;

4. El aspecto subjetivo es la intención directa.