¿Cuáles son los estándares de sentencia penal para el fraude cambiario?

1. Quien cometa este delito generalmente será multado con una multa del 5% al ​​30% del monto de las divisas evadidas, y los responsables correspondientes serán sancionados. sentenciado a pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal;

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2 Si la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta alcanza una cantidad enorme o el delito es grave, la unidad. Se impondrá una multa del 5% al ​​30% del monto de las divisas evadidas y los responsables serán sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años.

Base Legal

Artículo 190 de la Ley Penal

Las sociedades, empresas u otras unidades violan las regulaciones nacionales al depositar divisas en el extranjero sin autorización, o transferir ilegalmente divisas nacionales. divisas al extranjero, si el monto es relativamente grande, se impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas evadidas, y la persona directamente a cargo y otras personas directamente responsables serán sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o si existen otras circunstancias graves, la unidad será multada con no menos del 5% pero no más del 30% del monto del extranjero; intercambio evadido, y el responsable directo a cargo y demás personal directamente responsable será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.