¿Cómo solicitar una licencia regulatoria de FSP en Kazajstán?

Empresas con licencia oficial y financiadas establecidas en Kazajstán por los reguladores oficiales kazajos para llevar a cabo claramente estas actividades (a través de PSP, EMI, FX/Brokerage, Crypto, etc.). ) debería permitirle comunicarse con clientes extranjeros, terceros, otros proveedores y otra base de clientes potenciales para su negocio. En cuanto a las actividades de criptomonedas, se pueden realizar las siguientes actividades: intercambios; lanzamientos de tokens de ICO, comercio de criptomonedas, etc.

Documentos personales requeridos por el solicitante:

(1) Copia notariada del pasaporte y apostilla (el pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses)

(2 ) Poder notarial (POA) firmado por el notario y apostilla: recibirá una copia del borrador de nuestra parte por correo electrónico.

(3) Cuestionario de diligencia debida y breve descripción del negocio: lo recibirá por correo electrónico.

Después de recibir todos los documentos aplicables del cliente, normalmente se necesitan de siete a ocho semanas para formar la empresa, obtener licencias y abrir una cuenta bancaria.

Pasos a seguir:

Paso 1: Configuración del documento:

Envíe un escaneo de pasaporte simple de alta resolución y un cuestionario de diligencia debida. Nuestros abogados prepararán un poder. Con este documento y pasaporte, visitará a su notario local y le pedirá que certifique que se trata de una copia fiel del original, y luego obtendrá la apostilla. Luego, envíe por mensajería todos los documentos originales a la dirección de nuestro socio legal en la República de Kazajstán que le proporcionaremos.

Paso 2: Registro de la empresa y creación de documentos:

Por lo general, se necesita una semana para crear una empresa hasta que se completen todos los documentos de presentación y la empresa entre en el registro comercial. Los socios legales en la República de Kazajstán son responsables de abrir cuentas bancarias y establecer empresas a través de esta autorización.

Además, las descripciones comerciales, los formularios de solicitud y toda la información relevante se preparan en ruso para convertirse en una entidad autorizada con el permiso del Banco Nacional de Kazajstán.

Tras registrar tu empresa en el registro mercantil, recibirás un enlace para que puedas verificar su existencia e inscripción. Al ingresar al registro mercantil, a la empresa se le debe asignar un número BIN (Número de identificación comercial) único.

Paso 3: Obtener una licencia

Después de registrar la empresa y abrir una cuenta bancaria, es el momento de solicitar una licencia al Banco Nacional de Kazajstán. El proceso dura aproximadamente cuatro semanas y una vez que obtenga la licencia podrá comenzar a operar y comenzar su negocio de proveedor de servicios. Luego de la constitución de la empresa, la entidad se convertirá en proveedor de servicios financieros del Ministerio de Economía. Luego, el abogado preparará las últimas noticias para el Banco de China, y las autoridades reguladoras emitirán una carta de confirmación/carta de confirmación entre 10 y 14 días después para aclarar actividades comerciales detalladas como PSP y FX.

Paso 4: Enviarle todos los documentos (empresa, licencia, banco).

Todos los documentos de la empresa (traducción certificada al inglés), documentos bancarios, Digipass y documentos de licencia del Banco Central deben entregarse mediante servicio de mensajería internacional.

Una vez completada la solicitud de licencia, los documentos se enviarán por correo a la dirección del cliente en formato impreso. El alcance del negocio también se puede verificar en el Ministerio de Finanzas de Kazajstán. Lo anterior es el proceso de solicitud de una licencia regulatoria en Kazajstán.

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