¿Qué comportamientos son ilegales en el comercio de divisas?
2. Escapar por separado. En nuestro país el sistema de gestión para la liquidación y venta individual de divisas es un total anual. Dentro de la cuota conveniente, las personas pueden comprar y pagar divisas por valor de hasta 50.000 dólares estadounidenses con un documento de identidad válido. El monto superior a 50.000 dólares estadounidenses también puede procesarse con un certificado, siempre que sea una necesidad genuina y legítima.
3. Arbitraje ilegal. El arbitraje se puede dividir en dos situaciones. Uno es el fraude cambiario, es decir, la compra fraudulenta de divisas de bancos de divisas designados mediante vales, contratos y documentos ficticios e inválidos; el otro es el pago en moneda extranjera que debería recibirse y pagarse en RMB o en RMB/especie; que deberán pagarse en moneda extranjera. Pagos o tasas. Para la evasión cambiaria se establece una multa no superior al 30% del monto del arbitraje ilegal, si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no menor al 30% del monto del arbitraje ilegal si se constituye un delito; la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. 4. Comercio ilegal de divisas. El comercio ilegal de divisas se refiere principalmente a transacciones extrabursátiles sin la aprobación de las autoridades competentes, incluidas la compra y venta privada de divisas, la compra y venta encubierta de divisas, la compra y venta inversa de divisas o la introducción y compra y venta ilegales. de divisas, etc. Quienes tengan grandes cantidades y circunstancias graves serán castigados, y quienes perturben gravemente el mercado tendrán que rendir cuentas. Un ejemplo típico es el de operar un banco clandestino.