¿Qué comportamientos son ilegales en el comercio de divisas?

1. Evasión ilegal de divisas. En China, las divisas están controladas. Específicamente, el sistema de gestión de divisas de mi país se divide en dos partes: gestión de divisas en cuenta corriente y gestión de divisas en cuenta de capital. Las cuentas corrientes se refieren a transacciones que ocurren con frecuencia en la balanza de pagos, incluidas las balanzas comerciales, las balanzas laborales, las transferencias unilaterales, etc. La cuenta de capital se refiere al aumento o disminución de activos y pasivos provocado por la exportación e importación de capital en la balanza de pagos, incluida la inversión directa, préstamos diversos, inversión en valores, etc. Ya sea una cuenta corriente o una cuenta de capital, los ingresos en divisas deben repatriarse internamente, a menos que exista una aprobación especial.

2. Escapar por separado. En nuestro país el sistema de gestión para la liquidación y venta individual de divisas es un total anual. Dentro de la cuota conveniente, las personas pueden comprar y pagar divisas por valor de hasta 50.000 dólares estadounidenses con un documento de identidad válido. El monto superior a 50.000 dólares estadounidenses también puede procesarse con un certificado, siempre que sea una necesidad genuina y legítima.

3. Arbitraje ilegal. El arbitraje se puede dividir en dos situaciones. Uno es el fraude cambiario, es decir, la compra fraudulenta de divisas de bancos de divisas designados mediante vales, contratos y documentos ficticios e inválidos; el otro es el pago en moneda extranjera que debería recibirse y pagarse en RMB o en RMB/especie; que deberán pagarse en moneda extranjera. Pagos o tasas. Para la evasión cambiaria se establece una multa no superior al 30% del monto del arbitraje ilegal, si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no menor al 30% del monto del arbitraje ilegal si se constituye un delito; la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. 4. Comercio ilegal de divisas. El comercio ilegal de divisas se refiere principalmente a transacciones extrabursátiles sin la aprobación de las autoridades competentes, incluidas la compra y venta privada de divisas, la compra y venta encubierta de divisas, la compra y venta inversa de divisas o la introducción y compra y venta ilegales. de divisas, etc. Quienes tengan grandes cantidades y circunstancias graves serán castigados, y quienes perturben gravemente el mercado tendrán que rendir cuentas. Un ejemplo típico es el de operar un banco clandestino.

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