El monto de la remesa desde una cuenta bancaria extranjera debe ser revisado por el banco donde se abre la cuenta.

Para una sola remesa al extranjero por valor de más de 50.000 dólares estadounidenses y el equivalente acumulado de más de 50.000 dólares estadounidenses en ese día, el remitente debe solicitar a las autoridades fiscales un formulario de presentación y proporcionar prueba de la autenticidad del monto de la transacción. Con el certificado de identidad válido del remitente, el certificado de autenticidad del monto de la transacción y el formulario de registro, la remesa puede estar sujeta a los resultados reales de la auditoría del establecimiento.