¿Son las divisas un delito comercial ilegal?

Base Legal

Artículo 225 de la Ley Penal

Quien viole las normas nacionales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, serán sancionados con cinco años de prisión por período determinado o detención penal, y concurrente o únicamente con una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales, si las circunstancias son particularmente graves; sentenciado a no menos de cinco años de prisión y una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar monopolio o productos monopólicos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que gravemente alterar el orden del mercado.