Cómo juzgar el cambio de moneda ilegal en Corea del Sur
Según la ley coreana, cualquier forma de cambio de moneda que no sea el cambio de efectivo en una oficina de cambio de moneda es un delito penal que viola la Ley de Control de Cambios Extranjeros. Aunque este sentido común se ha compartido innumerables veces en la cuenta oficial de WeChat, todavía hay muchas personas que utilizan cambios de dinero ilegales e incluso brindan servicios de cambio de dinero ilegales a otros. Dado que el intercambio de dinero es mayormente ilegal, ¿qué pasará si te atrapan?
De hecho, es muy fácil para las fuerzas del orden de Corea del Sur investigar y tratar con los bancos clandestinos (en lo sucesivo, "bancos"). Sin embargo, debido a las capacidades limitadas de aplicación de la ley, en la mayoría de los casos no acudirán proactivamente a los cambistas que cometieron el delito. En otras palabras, la mayoría de los cambistas de divisas que fueron investigados fueron denunciados, y los denunciantes proporcionaron pistas a las autoridades, y las autoridades comenzaron a investigar. Cuando las autoridades investigan a los cambistas, el primer paso es recopilar pruebas del delito. Normalmente me hago pasar por cliente y pido dinero a los cambistas. Después de encontrar la cuenta comercial del cambiador de divisas con el pretexto de transferir won coreanos, utilizaré la pérdida en la cuenta comercial como prueba.
Después de que el departamento de aplicación de la ley presente un caso, llamará al cambista. Por favor informe al cambista que venga a la oficina de aduanas para realizar transacciones de té y cuentas. Hay algunos "precursores" antes de que las autoridades llamen. A saber: varias cuentas que realizaban transacciones con casas de cambio fueron congeladas o notificadas a la aduana para su investigación. Así que todo cambista que acude a las autoridades está extremadamente asustado. Temiendo que el agente pudiera tener un cuchillo escondido en su sonrisa, fue arrestado repentinamente después de ser declarado culpable en el acto. Pero no te preocupes, las autoridades no los atraparán. Si quisieran atraparlo, lo habrían atrapado hace mucho tiempo. No harían llamadas amistosas con anticipación para programar una cita para un cronograma de investigación.
Cuando llegues a la aduana, el cambista será recibido muy amablemente por los investigadores. Tranquilizan a los nerviosos cambistas y les dicen que pronto terminará un buen negocio. Luego, los investigadores sacarán una gran pila de registros de transacciones bancarias y pedirán al cambista que admita que se trata de cambios de moneda. Sin embargo, los extractos bancarios de algunos cambistas no están incluidos en el monto del cambio, e incluso el dinero mensual de la tarjeta de crédito y el alquiler están incluidos en el monto criminal. Si eliminar a los cambistas uno por uno no es la tendencia de las transacciones de cambio de moneda, entonces la actitud de los investigadores cambiará repentinamente y comenzarán a mostrar el puñal escondido en su sonrisa.
Los investigadores se enojan cuando los cambistas no cooperan con las investigaciones. Luego sacó los extractos de otras cuentas bancarias y sumó el monto total de los delitos del cambista. Al mismo tiempo, los investigadores propondrán un plan. Si el cambista puede dar cuenta de otros cambistas ilegales, los investigadores le entregarán una determinada cantidad de dinero. En ese momento, la mayoría de los cambistas optaron por comprometerse y cooperaron obedientemente con el plan de los investigadores, mordiendo a 2 o 3 compañeros. Esta es la razón por la que las personas que han estado involucradas durante mucho tiempo en el cambio ilegal de dinero son repentinamente encerradas por las fuerzas del orden.
Después de la investigación aduanera, el caso será entregado a la fiscalía. Una vez que la fiscalía acepte el caso, citará al cambista para que lo investigue. El contenido de la investigación es más o menos el mismo que el de la aduana, pero al final el investigador preguntará: "¿Puedo pagar la multa inmediatamente?". '¿Cuánto quieres multarte? Preguntas como ésta. Asegúrese de responder la primera pregunta y entregarla de inmediato. De esta forma, el caso no será remitido al tribunal para su juicio, y la multa se impondrá directamente en forma de orden sumaria. Aunque una multa sumaria (_ _ _ _ _ _ _) también es una sanción penal, la pena es ciertamente más leve que una sentencia judicial.
Para la segunda pregunta, asegúrese de responder menos. Muchos cambistas serán multados con entre 20 y 30 millones de wones durante el proceso de investigación. Pero cuando el investigador le pregunta cuánto será la multa, es mejor responder menos. Luego prepare con antelación peticiones, artículos de reflexión, etc. para describir algunas tragedias económicas. Los fiscales considerarán estas circunstancias y determinarán el monto de la multa de manera adecuada. Si la respuesta directa es que la multa es demasiado alta, el fiscal castigará a la persona de acuerdo con la solicitud del cambista, pero si la multa es demasiado pequeña sin ningún fundamento, el fiscal pensará que la actitud culpable es mala y la sanción será ser pesado.