¿Cuáles son los cuatro tipos de delitos de recaudación ilegal de fondos?

1. ¿Cuáles son los cuatro tipos de delitos de recaudación ilegal de fondos?

En la actualidad, la legislación penal de mi país tipifica cuatro delitos de recaudación ilegal de fondos, a saber, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos, y el delito de delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales.

(1) Normas para la presentación de casos del delito de absorción ilegal de depósitos del público

Según el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" de la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública, absorbiendo depósitos del público ilegalmente o disfrazados. Será procesado quien absorba depósitos del público y altere el orden financiero en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. o absorbe depósitos del público en forma encubierta, por un monto de más de 200.000 yuanes, y una unidad los absorbe ilegalmente o los absorbe en forma encubierta Depósitos públicos, por un monto de más de 654,38+0 millones de yuanes

2. Los individuos absorben ilegalmente o en forma encubierta más de 30 depósitos públicos, las unidades absorben ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos;

3. Los individuos absorben ilegalmente depósitos públicos o absorben encubiertamente depósitos públicos. , causando pérdidas económicas directas a los depositantes de más de 654,38 millones de yuanes, y las unidades absorben ilegalmente depósitos públicos o absorben depósitos públicos de forma encubierta, provocando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes.

El artículo 176 de la "Ley Penal" estipula: "Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años o pena de prisión detención, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años y una multa de 200.000 yuanes. no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. El responsable y demás personas directamente responsables serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior "

Punto 1 de las normas de presentación de este artículo. El delito estipula que "un individuo absorbe y oculta ilegalmente depósitos del público, y la cantidad excede los 200.000 yuanes, y la unidad ilegalmente. "Cualquier persona que absorba o encubra depósitos del público por un monto superior a 6.543.800.000 RMB" debe ser archivado. para la investigación.

(2) Normas para la presentación de casos de fraude en la recaudación de fondos

Según el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio Público Seguridad, es ilegal cometer fraude con el propósito de recaudación de fondos, si se sospecha de una de las siguientes circunstancias, debe ser procesado:

1. más de 654,38 millones de yuanes;

2. Fraude de recaudación de fondos unitario, la cantidad es más de 50 Más de 10.000 yuanes.

(3) Normas de presentación del delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos

Según la legislación penal, el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos se refiere al delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos. emitir acciones y bonos en folletos, cartas de suscripción, bonos de empresas y empresas. Ocultar hechos importantes o inventar falsedades materiales en los métodos de recaudación de fondos, emitir acciones o bonos de empresas o empresas con grandes cantidades, consecuencias graves u otras circunstancias graves.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de las “Normas de Procesamiento (2)” [Caso de Emisión Fraudulenta de Acciones y Bonos (Artículo 160 Ley Penal)], en el prospecto, formulario de suscripción y bono corporativo métodos de recaudación Cualquier persona que oculte hechos importantes o invente falsedades materiales para emitir acciones o bonos corporativos y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:

(1) El monto de la emisión es de más de 5 millones de yuanes;

(2) Falsificar o alterar documentos oficiales, documentos de certificación válidos o comprobantes y documentos relevantes de agencias estatales;

(3) Usar fondos recaudados para realizar actividades ilegales.

(4) Transferir u ocultar fondos recaudados.

(5) Provocar consecuencias graves o tener otras circunstancias graves.

(4) Delito de emisión de acciones, sociedades y bonos empresariales sin autorización.

Según lo dispuesto en el Código Penal, el delito de emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales se refiere a la emisión no autorizada de acciones o bonos empresariales o de empresas sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes. , con una cantidad enorme, consecuencias graves u otras circunstancias graves.

De acuerdo con el artículo 34 de las Normas de Enjuiciamiento (2) [Caso de emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos corporativos (artículo 179 de la Ley Penal)] sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, Cualquier emisión no autorizada de acciones o empresas o bonos corporativos bajo cualquiera de las siguientes circunstancias será investigada y procesada:

(1) El monto de la emisión excede los 500.000 yuanes;

(2) Aunque no Alcanzar el monto estándar anterior, pero emitirlo sin autorización, lo que provocó que más de 30 inversionistas compraran acciones o bonos de empresas o empresas;

(3) No pagar o retirar a tiempo;

(4) Causar consecuencias graves o tener otras circunstancias graves.

En resumen, la recaudación ilegal de fondos generalmente se refiere a defraudar dinero a los ciudadanos por medios ilegales, y nuestro país también tiene regulaciones especiales sobre la recaudación ilegal de fondos. Cualquiera que se encuentre dentro de este rango será severamente castigado. Por lo tanto, la existencia de recaudación ilegal de fondos también ha perturbado el orden financiero de nuestro país, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley impondrán sanciones según las diferentes situaciones al manejarlo.