¿Cuáles son los siete crímenes mortales en los niveles superiores de la lucha contra el blanqueo de dinero?

Incluidos delitos relacionados con las drogas, delitos organizados del hampa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera y fraude financiero.

Base Legal

Artículo 191: El delito de lavado de dinero involucra a sabiendas un delito de drogas, delincuencia organizada de carácter mafioso, delito de actividad terrorista, delito de contrabando, delito de corrupción y cohecho, o socavar la gestión financiera El producto de delitos ordenados y delitos de fraude financiero y el producto generado de los mismos;

Quien cometa cualquiera de los siguientes actos con el fin de ocultar u ocultar su existencia y naturaleza tendrá el producto de la comisión de los delitos anteriores y el producto generado de ello confiscado y castigado. Una persona será sentenciada a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también o únicamente será multada con no menos del 5% pero no más del 20% del monto de la pena. lavado de dinero si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también se le impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20%; de la cantidad de dinero blanqueado se impondrá:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir bienes en efectivo o instrumentos financieros, valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar a enviar fondos al extranjero;

(5) Usar otros métodos para ocultar u ocultar el producto del delito y la existencia y naturaleza del producto. ”

Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años. o detención penal si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a cinco años de prisión.

Las formas comunes de lavado de dinero incluyen:

1. una empresa fantasma para lavar dinero es el modelo de lavado de dinero más típico y comúnmente utilizado

2. Lavado de dinero mediante depósitos seudónimos o compra de instrumentos financieros

3. , mezclando fondos ilegales con fondos legales a través de instituciones financieras

4. Lavado de dinero a través del comercio de importación y exportación. Utilizar técnicas como vender caro y comprar barato para transferir dinero robado al extranjero. Establecer empresas con financiación extranjera o utilizar el mercado negro de divisas para lavar dinero a través de las fronteras y luego regresar al país para invertir como empresario extranjero.

6. , participar en exportaciones falsas y luego transferir fondos ilegales a través de varios canales

7. Utilice unidades relacionadas para lavar grandes cantidades de dinero en diferentes lugares. 9. Lavar dinero a través de "bancos clandestinos".

10. Lavar dinero a través de compañías de seguros y recuperar el dinero robado por vías legales como reembolsos y rescates de seguros.