Casos judiciales para la venta de cuentas de empresas

Análisis legal: Caso: noviembre de 2019 En octubre, Zhang conoció a Guo a través de la presentación de un amigo. Guo le pidió que le ayudara a abrir una cuenta de empresa para pagar la deuda y prometió comprar la cuenta pública por 5.000 yuanes si obtenía tres o cinco conjuntos de licencias comerciales de la empresa. Impulsado por sus intereses, Zhang aceptó encargarse del asunto y presentó a su amigo Feng para que lo manejaran juntos. Zhang prometió a Feng que solicitaría tres o cinco conjuntos de licencias comerciales de la empresa y compraría una cuenta de la empresa por 4.000 yuanes. Feng también acordó solicitar la licencia comercial de la empresa y vender las cuentas de la empresa para obtener ganancias.

Más tarde, Zhang y Feng le dieron sus tarjetas de identificación a Guo, y Guo usó la tarjeta de identificación de Zhang para registrar dos empresas fantasma y la tarjeta de identificación de Feng para registrar una empresa. Según el acuerdo de Guo, utilizaron la empresa que manejaban para abrir una cuenta de empresa y vendieron la licencia comercial de la empresa, la cuenta de la empresa, el sello oficial y otra información a Guo. Zhang recibió 2.100 yuanes por vender el conjunto completo de información y Feng recibió 500 yuanes.

Estas cuentas vendidas finalmente fueron enviadas a bandas criminales, de juego y de fraude nacionales y extranjeros, convirtiéndose en una herramienta para que los delincuentes "ganen dinero". Después de la investigación, se descubrió que una de las cuentas involucradas en el caso facturó 40 millones de yuanes en solo 8 días, y las otras dos cuentas también tenían millones de yuanes. Los fondos que circulan en sus cuentas son en realidad producto de estas bandas criminales.

El tribunal sostuvo que las acciones de los acusados Zhang y Feng constituían el delito de compra y venta de documentos de agencias estatales. Fue sentenciado a 10 meses de prisión y una multa de 10.000 yuanes; Feng fue sentenciado a siete meses de prisión y una multa de 6.000 yuanes.

Base jurídica: Artículo 280 de la Ley Penal de la República Popular China: Uso de documentos de identidad de residente, pasaportes, tarjetas de seguridad social, etc. falsificados, alterados o robados en actividades que requieran prueba de identidad de conformidad con con normativa nacional Tarjeta, licencia de conducir y otros documentos que puedan acreditar la identidad según la ley. Si las circunstancias fueran graves, será condenado a prisión penal o vigilancia pública, pudiendo ser también o únicamente multado.

Si la conducta prevista en el párrafo anterior constituye otros delitos, será condenado y castigado conforme a lo dispuesto sobre penas más severas.

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