Directorio de manuales de conocimientos contra el blanqueo de capitales
¿Qué es el blanqueo de capitales?
¿Por qué los delincuentes blanquean dinero?
3¿Quién lava dinero?
¿Qué dinero hay que lavar?
¿Cuál es la relación entre los delitos de drogas y los delitos de blanqueo de capitales?
¿Cuál es la relación entre los delitos de contrabando y los delitos de blanqueo de capitales?
¿Cuál es la relación entre el crimen organizado y el blanqueo de capitales?
¿Cuál es la relación entre los delitos terroristas y los delitos de blanqueo de capitales?
¿Cuál es la relación entre fraude y blanqueo de capitales?
10 ¿Cuál es la relación entre el delito de corrupción y el delito de blanqueo de capitales?
11¿Cómo blanquean dinero los delincuentes?
12¿Cuáles son las características del blanqueo de capitales?
¿Cuáles son los métodos habituales que utilizan los delincuentes para blanquear dinero?
14¿Cuáles son las posibilidades de blanqueo de capitales en la compra de productos financieros?
15¿Cómo lavan dinero los delincuentes mediante el contrabando de efectivo?
16¿Cuáles son las posibilidades de blanqueo de los depósitos en efectivo?
17¿Cuál es el método de lavado de dinero de Smokey?
18¿Qué es el blanqueo de capitales mixto en efectivo?
19¿Cómo utilizan los delincuentes los sistemas bancarios de autoservicio para lavar dinero?
¿Qué papel juegan los nombres de cuentas falsos en el blanqueo de capitales?
21¿Cómo blanquean dinero los delincuentes mediante depósitos anónimos?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes comprando valores al portador?
¿Cómo convierten los delincuentes dinero en efectivo en billetes para lavar dinero?
¿Cómo utilizan los delincuentes los billetes para blanquear dinero?
¿Puedo utilizar una cuenta inactiva para lavar dinero?
¿Cómo utilizan los delincuentes los exchanges para lavar dinero?
¿Se pueden utilizar las casas de cambio también para blanquear dinero?
¿Cómo utilizan los delincuentes las tarjetas bancarias para blanquear dinero?
¿Qué es un centro financiero offshore?
¿Cómo utilizan los delincuentes los "refugios secretos" para lavar dinero?
31¿Cómo blanquean dinero los delincuentes creando empresas anónimas?
¿Cómo lavan dinero los delincuentes mediante el comercio de futuros y opciones?
¿Qué papel juegan los bancos clandestinos en las actividades de blanqueo de capitales?
¿Cuáles son las herramientas de pago electrónico?
¿Cómo aprovechan los delincuentes la ocultación, el anonimato, la invisibilidad y la digitalización de las herramientas de pago electrónico para blanquear dinero?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes comprando seguros de vida?
¿Cómo utilizan los delincuentes la industria fiduciaria para lavar dinero?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes en el comercio de valores?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes a través de empresas financieras y contables?
¿Cómo utilizan los delincuentes a los abogados para blanquear dinero?
41 ¿Se pueden utilizar las empresas de empeño, de leasing y de subasta para blanquear dinero?
¿Pueden los delincuentes lavar dinero a través de agencias de viajes?
¿Cómo blanquean los delincuentes dinero comprando bienes valiosos?
¿Cómo utilizan los delincuentes empresas fantasma para lavar dinero?
¿Qué papel juega la recepción en el blanqueo de capitales?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes mediante un comercio de importación y exportación obviamente injusto?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes mediante el comercio virtual?
¿Cómo blanquean dinero los delincuentes creando empresas de comercio exterior?
¿El pago de impuestos puede encubrir el blanqueo de capitales?
¿Cuáles son las principales razones del cada vez más grave problema de blanqueo de capitales en China?
51¿Cuáles son las características de los delitos de lavado de dinero en mi país?
¿Qué impactos negativos tiene el delito de blanqueo de capitales en la sociedad?
¿Cuáles son los impactos negativos del lavado de dinero en la economía?
¿Qué daño causan los bancos clandestinos a las finanzas de China?
¿Cómo combatir el blanqueo de capitales?
56¿Qué es la Declaración de Basilea?
¿Cuáles son las cuarenta recomendaciones del GAFI?
58¿Qué es la Directiva Europea de Prevención del Blanqueo de Capitales?
59¿Qué son las regulaciones modelo de EE. UU.?
¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas?
61¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional?
¿Qué
¿Es el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo?
¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción?
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
¿Cuáles son las funciones de estas 40 sugerencias?
¿Cuáles son las ocho recomendaciones especiales del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la lucha contra la financiación del terrorismo?
¿Qué convenciones antidrogas de la ONU tienen contenido contra el lavado de dinero?
¿Cuáles son los motivos de la formulación de la Convención de las Naciones Unidas para el Control de Estupefacientes?
¿Cómo se crea la agencia antilavado de dinero de Hong Kong?
¿Cómo se crea la organización contra el lavado de dinero de Macao?
71 ¿Cómo se establece la agencia provincial contra el lavado de dinero de Taiwán?
¿Cuáles son los principales contenidos de las Normas Anti-Lavado de Dinero emitidas por el Banco Popular de China?
¿Cuál es el contenido de las “Medidas Provisionales para la Administración de Operaciones de Derivados por parte de Instituciones Financieras”?
74. ¿Cuáles son los principales contenidos de la normativa de registro y presentación de pagos en efectivo de grandes cantidades?
¿Qué medidas de supervisión y gestión tiene el organismo regulador bancario?
¿Cómo solicitan los bancos comerciales participar en negocios de custodia de inversiones en valores nacionales para inversores institucionales extranjeros?
¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones departamentales contra el lavado de dinero actualmente promulgadas en mi país?
¿Cuáles son los principales medios de lucha contra el blanqueo de capitales?
¿Qué comportamientos de los bancos comerciales requieren supervisión por parte de las autoridades competentes?
¿A qué negocios pueden dedicarse los bancos comerciales?
¿Cómo surgió el Principio 81 de “Conozca a su Cliente”?
¿Qué disposiciones tiene el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre el principio de "conoce a tu cliente"?
¿Cuáles son los principios de "conozca a su cliente" establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional?
¿Cuáles son las disposiciones del principio europeo "Conozca a su cliente"?
¿Cuáles son las estipulaciones de la Organización de Estados Americanos sobre el principio “Conozca a su cliente”?
¿Cómo estipula Estados Unidos el principio de "conoce a tu cliente"?
¿Cómo estipula la Región Administrativa Especial de China el principio de "conoce a tu cliente"?
¿Cómo estipula la Región Administrativa Especial de China el principio de "conoce a tu cliente"?
¿Cómo surgió el principio chino de “conocer a su cliente”?
¿Cómo estipula China el principio de "conoce a tu cliente"?
91¿Cómo estandariza la industria bancaria china la gestión de cuentas?
92¿Qué es un nombre real?
93¿Qué es un depósito personal a nombre real?
¿Cómo implementan las instituciones financieras el sistema de nombre real para cuentas personales?
¿Cómo sé los clientes que solicitan abrir una cuenta básica?
¿Cómo puedo conocer a los clientes que solicitan abrir una cuenta de depósito general?
¿Cómo reconocer a los clientes que solicitan abrir una cuenta de depósito dedicada?
¿Cómo identifico a los clientes que solicitan abrir una cuenta de depósito temporal?
¿Cómo puedo conocer a clientes que abren cuentas de liquidación bancarias corporativas en otros lugares?
100¿Cómo entender a los clientes que solicitan cuentas bancarias personales de liquidación?
101¿Cómo conocer a los clientes que utilizan cuentas bancarias de liquidación?
102 ¿Cómo reconocer a los clientes que cambian de cuentas de liquidación bancaria?
103 ¿Cómo reconocer a los clientes que han cancelado sus cuentas liquidadoras bancarias?
104 ¿Cómo conocer a los clientes que abren cuentas corrientes en divisas?
105¿Cómo conocer a los clientes que abren cuentas de divisas de cuenta de capital?
¿Cómo implementa la gestión de cuentas de divisas 106 el principio de "conozca a su cliente"?
¿Qué son los sistemas de gestión de efectivo de 107 RMB?
¿Cómo implementar el principio de "conozca a su cliente" en transacciones en efectivo de grandes cantidades de 108 RMB?
109¿Cómo conocer a los clientes que utilizan giro bancario?
¿Cómo puedo conocer clientes que utilizan cheques de caja?
1165438
112¿Cómo conocer a los clientes que utilizan cheques?
¿Cómo conozco a los clientes que utilizan tarjetas bancarias?
114¿Cómo conocer a los clientes que utilizan remesas?
115¿Cómo puedo obtener información sobre los clientes que utilizan envíos de colecciones?
Cómo saber 116
¿Clientes que utilizan la recogida confiada?
¿Cómo sé si los clientes utilizan cartas de crédito nacionales?
¿El sistema de divulgación de informes de 118 entra en conflicto con el principio de confidencialidad del cliente de H?
119 ¿Cómo deberían las instituciones financieras implementar sistemas de presentación de informes?
¿Cuáles son los contenidos principales del informe de transacción para el pago de 120 RMB?
¿Cuáles son los contenidos principales del informe de 121 grandes transacciones de pagos en divisas?
122¿Qué es una transacción sospechosa?
123 ¿Cuáles son los métodos para identificar transacciones sospechosas?
124 ¿Cuál es el método para informar transacciones sospechosas en RMB?
¿Cuáles son los criterios para identificar transacciones sospechosas de 125 RMB?
126¿Por qué deberíamos elevar los estándares para identificar transacciones sospechosas?
127 ¿Qué transacciones de pago son transacciones de pago de gran valor?
128 ¿Qué transacciones de divisas son grandes transacciones de capital en divisas?
129 ¿Qué transacciones de divisas son transacciones en efectivo en divisas sospechosas?
130 ¿Qué transacciones de divisas son transacciones sospechosas de divisas no monetarias?
131 ¿Qué transacciones en moneda extranjera no monetarias deben declararse?
132 ¿Qué transacciones en efectivo en divisas sospechosas de lavado de dinero deben ser verificadas y reportadas por las instituciones financieras?
133¿Cuál es el sistema de almacenamiento de información del cliente?
134 ¿Cómo prevé el sistema de declaración estadística de la balanza de pagos la gestión de transacciones de pago de gran valor?
135 ¿Cuáles son las disposiciones sobre el uso personal de divisas por parte de residentes en las "Medidas Provisionales para la Administración de Divisas para Personas Físicas Residentes en el Extranjero"?
136 ¿Cuáles son las disposiciones específicas sobre gestión de divisas en el "Reglamento de Gestión para la Liquidación, Venta y Pago de Divisas"?
137 ¿Cómo estandariza la industria bancaria de mi país su sistema de control interno?
138 ¿En qué aspectos las entidades financieras no pueden desarrollar actividades comerciales fuera de balance?
139 ¿Cuáles son las cosas que las instituciones financieras no pueden hacer cuando manejan negocios de depósitos?
140 ¿Cuáles son las cosas que las instituciones financieras no pueden hacer cuando manejan negocios de préstamos?
141 ¿Cuáles son las conductas que las entidades financieras no deberían adoptar en el negocio crediticio?
142¿Cómo utilizan los bancos las herramientas de liquidación de transferencias para prevenir el lavado de dinero?
143¿Cómo mejorar las medidas de prevención de blanqueo de capitales para las herramientas de pago electrónico?
144¿Cómo lleva a cabo la industria de seguros la lucha contra el lavado de dinero?
145¿Cómo prevenir el lavado de dinero en la industria fiduciaria?
146¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales por parte de empresas fantasma?
147¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales a través de las sociedades financieras y la contabilidad?
148¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales por parte de los abogados?
149¿Cuál es la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales?
150 ¿Cuáles son las principales responsabilidades del Grupo Líder de Instituciones Financieras Anti-Lavado de Dinero del Banco Popular de China?
151 ¿Cómo fortalece el Banco Popular de China la construcción de instituciones contra el lavado de dinero?
152¿Qué es el blanqueo de capitales?
153 ¿Cuáles son las jurisdicciones antilavado de dinero?
154 ¿Cómo entender la relación entre el delito de blanqueo de capitales y la conducta de blanqueo de capitales?
155 ¿Cómo entiende la comunidad judicial de mi país el lavado de dinero y los delitos de blanqueo de capitales?
156¿Qué disposiciones tiene mi país sobre lavado de dinero?
157 ¿Cómo define Estados Unidos el delito de lavado de dinero?
158 ¿Cómo regula Australia el lavado de dinero?
159 ¿Cómo regula Singapur el delito de blanqueo de capitales?
160 ¿Cómo regulan China y Hong Kong el delito de blanqueo de capitales?
161 ¿Cuáles son las características del delito de blanqueo de capitales?
162 ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales?
163 ¿Es el lavado de dinero un delito sin víctimas?
164 ¿Cuál es la diferencia entre el delito de lavado de dinero y el delito de ocultación y venta de bienes robados según la legislación penal de mi país?
165 ¿Cuál es la tendencia de desarrollo del lavado de dinero en China?
166 ¿Cuál es la situación general contra el lavado de dinero en la industria bancaria de China?
167 ¿Cuáles son las ideas actuales para detectar delitos de lavado de dinero en China?
168 ¿Cuál es la situación actual de los delitos internacionales de lavado de dinero?
169 ¿Cuál es la tendencia de desarrollo de los delitos de lavado de dinero internacional?
170 ¿Cómo amplían y perfeccionan las instituciones financieras el alcance de la lucha contra el lavado de dinero?
¿Cómo ha evolucionado el enfoque de la acción internacional contra el lavado de dinero?
Selección del segundo caso
1 caso criminal de lavado de dinero de contrabando “Yuanhua” de Xiamen
El caso de transacción ilegal de divisas transfronteriza más grande de China
3 Caso de soborno y lavado de dinero de Cheng/180
4 Caso de soborno y lavado de dinero de Cong Fukui/181
5 Caso de lavado de dinero de lotería/182
6. Caso Fraude Fiscal y Lavado de Dinero/ 183
7 Caso Piratería y Lavado de Dinero/184
8 Caso Fraude y Lavado de Dinero/185
9 Caso Abogado Lavado de Dinero /185
10 Lavado de dinero y falsa acusación de apropiación ilegal de bienes ajenos/186
11 Caso de lavado de dinero por delitos relacionados con drogas en Malasia/188
12 El dinero de Yang caso de lavado de dinero en nombre de inversión/189
13 Firma de un contrato falso Caso de Lavado de Dinero de Contrato/190
14 Caso de Lavado de Dinero de Cuenta Inactiva/191
15 Zhang Ziqiang Crimen Organizado Caso de Lavado de Dinero/191
16 Lavado de Dinero por Donaciones Caritativas/192
17 Casos de terroristas que blanquean ganancias del contrabando/193
18 Casos de terroristas lavado de dinero del contrabando con el pretexto de "cobrar dinero"/194
19" Lavado de dinero del cártel de la cocaína y de la empresa de piedras preciosas"/195
20 Caso de lavado de dinero de la empresa de joyería/196
21 Caso enorme de lavado de dinero con depósitos a corto plazo/197
22 Empleo de cártel de la droga Lavadores de dinero profesionales/198
23 Caso de lavado de dinero con "transferencia descentralizada y transferencia centralizada" en efectivo /199
24 Las organizaciones de la tríada utilizan los servicios intermediarios de las casas de subastas para lavar dinero/200
25 Malversación de activos estatales y lavado de dinero/201
26 Caso de lavado de dinero por registro de una empresa a nombre de un familiar/202
27 Uso del comercio de automóviles para lavar dinero para organizaciones terroristas/202
28 Casos de utilización de lavado de dinero mediante fraude compraventa de inmuebles/203
29 Blanqueo de capitales en delitos de falsificación/204
30 Blanqueo de capitales mediante contrabando/204
31 Blanqueo de capitales mediante cartas de crédito/205
32 Lavado de dinero en la industria fiduciaria/206
33 Lavado de dinero a través de casinos virtuales/207
34 Caso de lavado de dinero por fabricación de productos falsificados y de mala calidad/208
35 Caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales/208
36 Lavado de dinero de una compañía de seguros/209
37 Lavado de dinero de una empresa fantasma/210
38 Lavado de dinero por empresa financiera/210
39 Lavado de dinero por empresa pantalla/211
40 Caso de utilización de los Pitufos para blanquear producto del narcotráfico 212
41 Caso de lavado de dinero del Banco de la Unión Europea en Antigua/213
42 Caso de uso de la banca en línea para lavar ganancias provenientes de delitos de drogas/213
43 Caso de la tríada de juego y lavado de dinero de Hong Kong/ 214
44 Caso de soborno y lavado de dinero en el comercio de armas en India/215
45 Control del lavado de dinero de instituciones financieras/216
46 Zheng Hongjun utilizó la clandestinidad bancos para lavar y contrabandear dinero/216
47 Caso de lavado de dinero del Ministro francés de Asuntos Europeos/218
48 tiendas callejeras en el Reino Unido lavaron dinero para terroristas y organizaciones de narcotráfico 218
49 Importante caso de narcotráfico internacional y lavado de dinero en Colombia/220
50 Caso de lavado de dinero de altos funcionarios de la alianza rusa y bielorrusa/221
51 Shandong Zheng Caso Mou de Contrabando y Lavado de Dinero/222
52 Caso del Gran Banco Subterráneo “1.17” de Shanghai/222
53 Caso de Comercio Ilegal de Divisas de Beijing “6·19”/ 224
54 “Operación de Otoño” de la provincia de Guangdong contra los bancos clandestinos/225
55 Caso de juego de la “Lotería Mark Six” en Taizhou, Zhejiang/226
56 Cai Jianli y Cai Huaize en Quanzhou, Fujian Caso de lavado de dinero/227
57 "10 12 "Caso de lavado de dinero de personas con información privilegiada del banco/229
58 "El primer caso de fondo de previsión para vivienda" en Chenzhou, Hunan 233