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Criterios para presentar casos de fraude crediticio

Análisis jurídico: Criterios para presentar un caso: Con fines de posesión ilegal, defraudar a bancos u otras instituciones financieras en préstamos por valor de más de 654,38 millones de yuanes. Quien cometa este delito será condenado generalmente a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal, y también a multa. Si la cantidad es elevada, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa. Si la cantidad es especialmente elevada, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o a cadena perpetua y también a una multa.

Base jurídica: Artículo 193 de la “Ley Penal de la República Popular China” comete uno de los siguientes actos. Quien defraude a bancos u otras instituciones financieras con préstamos con el propósito de posesión ilegal y el monto sea relativamente grande será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión criminal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes; yuanes, pero no más de 500.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua y también a una multa de no menos de 50.000 yuanes; Multas de hasta 500.000 RMB o confiscación de bienes: (1) Inventar motivos falsos para introducir fondos, proyectos, etc. (2) Utilizar contratos económicos falsos (3) Utilizar documentos falsos (4) Utilizar certificados de derechos de propiedad falsos; como garantías o garantías repetidas que excedan el valor de la garantía (5) Obtención de préstamos por otros medios;

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